证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-010 浙江西大门新材料有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-004 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 18 日通 过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-003 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 18 日通 过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司独立董事赵秀芳、段亚峰、谭国春向公司董事会提交了《2024 年度独 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-006 浙江西大门新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。不送红股， 不以公积金转增股本。 本次利润分配：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减回购 账户持有的股份数后的股本为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确，本利润分配方案存在差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 483,688,919.29 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润（回购专用证券账户股 ...

浙商证券股份有限公司关于 | 单位：人民币万元 | | --- | 浙江西大门新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江西大 门新材料股份有限公司（以下简称"西大门"或"公司"）首次公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号-持续督导》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2389 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 21.17 元，共计募集资 金 50,808.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,537.74 万元后的募集资金为 48,270.26 万元，已由主承销商浙商证券股份有限 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1469 号 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1471 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称西大门公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西大门公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西大门公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 西大门公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

目 录 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称西大门公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西大 门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1470 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十八日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 段亚峰，男，1962 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，教 授。1987 年 7 月至 2004 年 2 月任教于西安工程大学（原西北纺织工学院），2004 年 3 月始任教于绍兴文理学院，历任纺织工程研究所所长、纺织服装学院副院长。 现任绍兴市纺织工程学会理事长。兼任浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事。 浙江西大门新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议案，发 表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）关于独立董事独立性的说明 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 赵秀芳，女，1969 年出生，管理学（会计学）硕士，中国国籍，无永久境 外居留权，教授。历任绍兴文理学院会计系副主任、主任、经管学院副院长，商 学院教授，浙江震元股份有限公司独立董事、浙江向日葵大健康科技股份有限公 司独立董事、宁波中百股份有限公司独立董事。现任浙江省资本市场与企业发展 研究会副会长，绍兴市第九届政协常委。兼任浙江昂利康制药股份有限公司、大 恒新纪元科技股份有限公司独立董事。 ...