一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 目 录 西大门公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1472 号 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称西大门公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司")对天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年 审计会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计 师事务所资质等方面合规有效，能够满足公司审计工作的要求；履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 组织形式 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | ...

浙江西大门新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，并制定《浙江西大门新材料股份有限公司董事 会审计委员会工作条例》，对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议 事规则等内容作了明确规定。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部 控制及其他相关工作。 公司第三届审计委员由独立董事赵秀芳女士、谭国春先生、董事王月红女士 三位委员组成，其中赵秀芳女士为主任委员，管理学（会计学）硕士，具备会计 专业背景，有实际内部审计工作经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会严格要求内部审计部门对相关经营活动的合法性、合 规性、真实性和完整性进行审计，并对内部审计工作进行了指导，审阅了内控制 度，未发现内部审计工作存在重大问题，未发现公司内部控制在设计和执行方面 202 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-010 浙江西大门新材料有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-004 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 18 日通 过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-003 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 18 日通 过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司独立董事赵秀芳、段亚峰、谭国春向公司董事会提交了《2024 年度独 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-006 浙江西大门新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。不送红股， 不以公积金转增股本。 本次利润分配：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减回购 账户持有的股份数后的股本为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确，本利润分配方案存在差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 483,688,919.29 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润（回购专用证券账户股 ...

浙商证券股份有限公司关于 | 单位：人民币万元 | | --- | 浙江西大门新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江西大 门新材料股份有限公司（以下简称"西大门"或"公司"）首次公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号-持续督导》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2389 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 21.17 元，共计募集资 金 50,808.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,537.74 万元后的募集资金为 48,270.26 万元，已由主承销商浙商证券股份有限 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1469 号 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1471 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称西大门公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西大门公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西大门公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 西大门公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...