浙江西大门新材料股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江西大门新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，浙江西大门新材料股份有限公司(以下称"公司")董事会就公司在任独 立董事赵秀芳、段亚峰、谭国春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事赵秀芳、段亚峰、谭国春的任职经历以及签署的相关自查文 件上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 赵秀芳，女，1969 年出生，管理学（会计学）硕士，中国国籍，无永久境 外居留权，教授。历任绍兴文理学院会计系副主任、主任、经管学院副院长，浙 江震元股份有限公司独立董事、浙江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事、 大恒新纪元科技股份有限公司独立董事，现任绍兴文理学院商学院教授，绍兴市 第九届政协常委，兼任浙江昂利康制药股份有限公司独立董事、宁波中百股份有 限公司独立董事。 （二）关于独立董 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期间，公司共召开了4次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议。 我均亲自参会，未有无故缺席的情况发生，在帮助公司董事会确定利润分配预案、 续聘审计机构、制定高管薪酬方案等决策上发挥了重要作用。出席会议情况如下： （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 谭国春，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，专 职律师。1981 年 9 月至 1995 年 3 月在绍兴市丝绸印花厂工作，1995 年 4 月至 20 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-009 浙江西大门新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 403,465,275.11 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 2023 年 12 月 31 日的 总股本 136,915,000 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.按本年母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,912,911.32 元； 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资 每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积 金向全体股东每10股转增4股。 本次利润 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-010 浙江西大门新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2389 号文核准，并经上海 证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用承销方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价为每股人民 币 21.17 元，共计募集资金 50,808.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,537.74 万元 后的募集资金为 48,270.26 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,679.38 万元后，公司本次募集资金净额为 45,590.88 万元。上述募集资金到位 情况业经天 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 段亚峰，男，1962 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，教 授。1987 年 7 月至 2004 年 2 月任教于西安工程大学（原西北纺织工学院），2004 年 3 月始任教于绍兴文理学院，历任纺织工程研究所所长、纺织服装学院副院长。 现任绍兴市纺织工程学会理事长。 （二）关于独立董事独立性的说明 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未直 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-008 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通 过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕921 号 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-013 浙江西大门新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会议 室 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序 号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 A | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | √ | | 2 | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | √ | | 3 | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算 ...

二、募集资金存放与使用情况 （一）募集资金管理情况 截至 2023 年 12 月 31 日，为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用 效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 浙商证券股份有限公司关于 浙江西大门新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 西大门新材料股份有限公司（以下简称"西大门"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就西大门拟使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...