证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-012 浙江西大门新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元人民币的自有资金进行现金管 理。用于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。有效期自公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述授权额度范围内资金可循环进行投 资，滚动使用。 ● 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2389 号）核准，同意公司公开发行人 民币普通股（A ...

| 编 | 请逐条确认本人及相关人员是否属于以下情况 | 确认结果（填是/ 否），如为是，请详 | | --- | --- | --- | | 号 | | 细说明具体情况。 | | 一 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 | 否 | | | 女、主要社会关系； | | | 二 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 | 否 | | 前 | 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | 三 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在 | 否 | | | 上市公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 四 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 | 否 | | | 配偶、父母、子女； | | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 | | | 五 | 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控 | 否 | | | 股股东、实际控制人任职的人员； | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 | | | 六 | 供财务、法律、咨询、保 ...

| | | | | 的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票 | | | | | | 激励计划相关事宜的议案》 | | | | | | 15、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 | | 2023 | 年 4 | 月 | 第三届董事会 | | | | | | | 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 28 日 | | | 第六次会议 | | | 2023 | 年 5 | 月 | 第三届董事会 | | | 18 日 | | | 第七次会议 | 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 1、《关于调整 2023 | | 2023 | 年 6 | 月 | 第三届董事会 | | | | | | | 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 | | 日 16 | | | 第八次会议 | | | 2023 | 年 6 | 月 | 第三届董事会 | | | | | | | 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | 30 日 | | | 第 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕923 号 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称西大门公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西大门公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西大门公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 西大门公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-009 浙江西大门新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 403,465,275.11 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 2023 年 12 月 31 日的 总股本 136,915,000 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.按本年母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,912,911.32 元； 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资 每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积 金向全体股东每10股转增4股。 本次利润 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 段亚峰，男，1962 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，教 授。1987 年 7 月至 2004 年 2 月任教于西安工程大学（原西北纺织工学院），2004 年 3 月始任教于绍兴文理学院，历任纺织工程研究所所长、纺织服装学院副院长。 现任绍兴市纺织工程学会理事长。 （二）关于独立董事独立性的说明 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未直 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕921 号 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

独立董事年度自查清单 | 编 | 确认结果（填是/ 请逐条确认本人及相关人员是否属于以下情况 否），如为是，请详 | | | --- | --- | --- | | 号 | 细说明具体情况。 | | | 一 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 否 | | | | 女、主要社会关系； | | | 二 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 否 | | | | 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 前 | | 三 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在 否 | | | | 上市公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 四 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 否 | | | | 配偶、父母、子女； | | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 | | | 五 | 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控 否 | | | | 股股东、实际控制人任职的人员； | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 | | | 六 | ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期间，公司共召开了4次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议。 我均亲自参会，未有无故缺席的情况发生，在帮助公司董事会确定利润分配预案、 续聘审计机构、制定高管薪酬方案等决策上发挥了重要作用。出席会议情况如下： （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 谭国春，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，专 职律师。1981 年 9 月至 1995 年 3 月在绍兴市丝绸印花厂工作，1995 年 4 月至 20 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 赵秀芳，女，1969 年出生，管理学（会计学）硕士，中国国籍，无永久境 外居留权，教授。历任绍兴文理学院会计系副主任、主任、经管学院副院长，浙 江震元股份有限公司独立董事、浙江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事、 大恒新纪元科技股份有限公司独立董事，现任绍兴文理学院商学院教授，绍兴市 第九届政协常委，兼任浙江昂利康制药股份有限公司独立董事、宁波中百股份有 限公司独立董事。 （二）关于独立董 ...