浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通 过专人送达及邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事辞职暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 何尉宁先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后不再 担任公司其他任何职务。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司监事会提名任丹萍女士为公司第三届监事会非职工代 表监事候选人。 证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-002 202 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-004 浙江西大门新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024-01-31 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-003 浙江西大门新材料股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监 事何尉宁先生的书面辞职申请。何尉宁先生因工作变动原因，申请辞去公司监事 职务。何尉宁先生辞职后不再担任公司其他职务。公司及监事会对何尉宁先生担 任监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，何尉宁先生辞去监事职务后，将导 致公司监事会成员低于法定最低人数。何尉宁先生的辞职申请将在公司股东大会 选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，何尉宁先生仍将继续履行公司 监事的职责。 为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理 质量，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于监事辞职暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事 会提名任丹萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 独立董事工作制度 浙江西大门新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 浙江西大门新材料股份有限公司 独立董事工作制度 浙江西大门新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范浙江西大门新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江 西大门新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《浙江西大门新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由三名董事组成。 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会 选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事 长担任。 浙江西大门新材料股份有限公司 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如有 委员不再担任董事，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 在委员任职期间，董事会不能无故解除 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-001 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过 专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》 具体内容详见公司于 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-038 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 87,563,000 股。 本次股票上市流通总数为 87,563,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 4 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2389 号）核准同意，浙江西大门新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,000,000 股，并于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发 行前总股本为 72,000,000 股，首次公开发行后总股本为 96,000,000 股。其中有限 售条件流通股 72,000,000 股，占公司总股本 75%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售 ...

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 浙商证券股份有限公司 关于浙江西大门新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 西大门新材料股份有限公司（以下简称"西大门"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行股票部分限售股 份解除限售上市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2389 号）核准同意，浙江西大门新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 24,000,000 股，并于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市。公司首次 公开发行前总股本为 72,000,000 股，首次公开发行后总股本为 96,000,000 股。其 中有限售 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-037 浙江西大门新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一） 上午 10:00-11:00 投资者可于 2023 年 12 月 04 日（星期一） 至 12 月 08 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xidamen@xidamen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 11 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥175,207,540.71, representing a year-on-year increase of 26.14%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥27,576,625.70, reflecting an increase of 11.55% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,821,222.97, up by 17.95% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.20, with a year-to-date increase of 14.29%[6] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥451,424,395.90, an increase of 23.3% compared to ¥366,154,966.46 in Q3 2022[18] - Net profit for Q3 2023 was ¥70,090,081.10, representing a 7.3% increase from ¥64,935,910.00 in Q3 2022[19] - The company reported a total profit of ¥80,940,351.13 for Q3 2023, up from ¥73,426,066.46 in Q3 2022[19] - The company’s tax expenses for Q3 2023 were ¥10,850,270.03, compared to ¥8,490,156.46 in Q3 2022[19] - The company achieved a gross profit margin of approximately 38.5% in Q3 2023, compared to 36.5% in Q3 2022[18] - The net profit for the third quarter of 2023 was ¥80,590,971.44, up from ¥65,970,976.61 in the third quarter of 2022, indicating a growth of 22.1%[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,281,227,622.67, showing a growth of 5.10% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the total assets amounted to ¥1,281,227,622.67, an increase from ¥1,219,091,610.56 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 5.09%[12] - The total current assets reached ¥771,001,003.38, up from ¥671,508,180.62, indicating a growth of about 14.81% year-over-year[12] - Total liabilities decreased slightly to ¥84,985,055.07 from ¥86,029,090.22, a reduction of about 1.22%[14] - The total liabilities decreased to CNY 83,314,952.48 in Q3 2023 from CNY 84,666,333.97 in Q3 2022, showing a reduction of 1.6%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥60,057,814.90, reflecting a 2.8% increase[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 60,057,814.90, a slight increase from CNY 58,422,001.86 in Q3 2022, reflecting a growth of 2.8%[21] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled ¥446,346,732.60, compared to ¥376,351,521.23 in the same period of 2022[20] - The net cash flow from financing activities increased by 62.69%, attributed to increased shareholder contributions[9] - The cash outflow from investing activities for Q3 2023 was CNY 47,202,612.07, a decrease from CNY 147,508,327.78 in Q3 2022, indicating a reduction of 68.0%[21] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -CNY 10,029,500.00, an improvement from -CNY 26,880,000.00 in Q3 2022, showing a reduction in cash outflow by 62.7%[21] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,370, with the largest shareholder holding 57.48% of the shares[11] - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,201,326,014.67 from ¥1,132,388,590.92, reflecting a growth of approximately 6.06%[14] - The company's total equity increased to CNY 1,207,950,789.53 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,134,269,851.93 at the end of 2022, reflecting a growth of 6.5%[24] Expenses - Sales expenses surged by 115.50%, primarily due to increased advertising and employee compensation[9] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥17,122,274.73, an increase from ¥15,253,982.27 in Q3 2022[18] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥17,122,274.73, compared to ¥15,253,982.27 in the same period of 2022, which is an increase of 12.2%[26] - The company's financial expenses showed a decrease, with interest income rising to ¥10,873,757.90 in the first three quarters of 2023 from ¥6,658,479.91 in the same period of 2022, an increase of 63.4%[26] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[20] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[12]