浙江新中港热电股份有限公司 "新港转债"2025 年第二次债券持有人会议 会议资料 2025 年 5 月 1 目 录 | "新港转债"2025 年第二次债券持有人会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | "新港转债"2025 年第二次债券持有人会议议程 | | 4 | | 议案一：关于变更"新港转债"受托管理人的议案 | | 5 | | 议案二：关于变更"新港转债"担保方式的议案 | | 7 | 2 "新港转债"2025 年第二次债券持有人会议须知 为了维护浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）"新港转债"全 体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》以及《浙江新中港热电股份有限公司可转换公 司债券持有人会议规则》的有关规定，特制定本须知。 1、债券持有人会议由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、为保证本次债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人 或其代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人或其代理人、公司董事、监 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开"新港转债"2025 年第二次债券持有人会议的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）召集人：浙江越盛集团有限公司 （二）会议召开时间：2025 年 5 月 30 日上午 10:00 （三）会议召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种 方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为 准。 （五）债权登记日：2025 年 5 月 23 日 根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简 称"《会议规则》"）等相关规定 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111013 | 债券简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 回答：尊敬的投资者您好，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日的 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税），不进 行资本公积金转增股本，不送红股。公司将在年度股东大会审议通过后按照规 定实施分红，具体实施时间请您关注公司后续公告，谢谢！ 问题 2：公司未来的盈利增长点有哪些？ 回答：尊敬的投资者您好，公司持续加大节能降碳的技改投入，积极拓展 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 5 月 14 日 （ 星 期 三 ） 上 午 10:00-11:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://road ...

最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.74亿元，同比-20.46%；净利润1545.37万元， 同比-39.20%，销售毛利率24.54%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)11新中港22.7321.182.4031.04亿行业平均 26.4026.001.7281.61亿行业中值27.6629.531.3451.64亿1惠天热电-9.01-5.6512.3618.65亿2东望时代-8.11- 9.711.4035.63亿3首创环保6.496.551.09231.23亿4中原环保8.247.770.9280.22亿5中山公用 9.6810.620.74127.30亿6洪城环境10.3210.391.28123.66亿7兴蓉环境10.4110.681.14213.09亿8海天股份 11.5312.321.3437.54亿9江南水务12.1112.451.1250.03亿10联美控股18.9520.501.18135.09亿 本文源自：金融界 作者：行情君 5月8日，新中港今日收盘7.75元，上涨1.17%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比 值）达到22. ...

浙江新中港热电股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | 1 | 议案一：关于 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 7 | | --- | --- | --- | | 议案二：关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案三：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 15 | | 议案四：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 16 | | 议案五：关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 17 | | 议案六：关于 | 2025 | 年度董事薪酬的议案 18 | | 议案七：关于 | 2025 | 年度监事薪酬的议案 19 | | 听取：2024 | | 年度独立董事述职报告 20 | 2 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江新中港热 ...

| | | 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日(星期三) 至 5 月 13 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xzg1129@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披 露公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00-11:00 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开 20 ...

2025年4月30日，新中港发布2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入8.72亿元，同比下降 8.81%；归属净利润1.47亿元，同比减少1.40%；扣非净利润1.33亿元，同比增长4.93%。尽管营收和净 利润双双下滑，但公司在新能源领域的转型初见成效，尤其是在碳排放交易和储能项目方面取得了显著 进展。 新中港在2024年积极推进新能源转型，尤其是在碳排放交易和储能项目方面取得了显著进展。报告期 内，公司通过全国碳排放权交易系统出售碳排放配额结余量17.4933万吨，交易总金额1,710.84万元。自 2019年以来，公司累计出售碳排放配额结余量105.73万吨，显示出其在碳减排方面的积极努力。 此外，公司投资建设的嵊州市开发区储能示范项目于2024年7月正式投入商业运营。该项目容量为 100MW/220MWh，采用比亚迪最新一代储能专用刀片电池，具有转换效率高、维护方便等优点。储能 电站的投运不仅缓解了嵊州用电高峰的电网压力，还为公司在新能源领域的业务拓展奠定了基础。 研发投入大幅增加，技术创新助力未来发展 2024年，新中港在研发方面的投入显著增加，全年研发费用达到3,127.74万元，同比增 ...

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次 发行是否存在因关联方认购本次发行的人民币普通股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后相关 公告中予以披露。 中国经济网北京4月30日讯新中港（605162）(605162.SH)昨晚发布关于终止以简易程序向特定对象发行 股票事项的公告。新中港于2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。 新中港表示，自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机 构等一直积极推进各项工作。鉴于目前本次发行上市申请所聘请的证券服务机构不满足小额快速申报条 件，公司决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票的申请。 新中港2024年12月31日发布2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)。本次发行拟募 集资金总额不超过25,000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除 相关发行费用后的募集资金净额将全部用于嵊州市开发区储能示范项目。 本次发行对象为不超 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独 立董事，已于2024年2月7日任期届满离任。2024年任职期间本人娄杭严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江新中港热电股份有限公司独立董事工作制度》 等规定，忠实、勤勉履行职责。本人现将2024年任职期间履职情况报告如下： 任职期间，本人作为公司独立董事，在审议相关议案时，均与公司管理层及 相关负责人保持沟通，并充分利用自身专业知识，结合公司实际经营情况，客观、 独立、审慎地行使独立董事职权。报告期内，本人均亲自出席公司董事会、列席 股东大会，不存在无故缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。 任职期间，本人作为公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员， 严格按照公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会工作制度的有关要求出席会 议，对各次会议审议的相关议案均投了 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独 立董事，2024年任职期间本人张春鹏严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《浙江新中港热电股 份有限公司章程》、《浙江新中港热电股份有限公司独立董事工作制度》等规定， 忠实、勤勉履行职责。本人现将2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张春鹏先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师职称。2002年8月至2014年3月，在巨化集团有限公司及下属公司任职，2014 年4月至2015年3月在浙江省国资委产权处挂职，2015年4月至2017年3月任巨化集 团财务有限责任公司信贷部经理，2017年4月至2019年5月任衡所华威电子有限公 司财务总监，2019年5月至今任浙江明泰控股发展股份有限公司财务总监。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，任职期间本人及本人的直系亲属、 ...