| 证券代码：605162 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：111013 转债简称：新港转债 | | 本次公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不 代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核 并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 1 浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案披 露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了公司以简 易程序向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》、《2 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告 二〇二四年三月 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"新中港""公司"）为上海证券 交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件 和《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证 分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江新中港热电股份有 限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 国家发改委和国家能源局 2021 年 7 月 19 日印发的《关于加快推动新型储能 1 根据中国政府网《全国已投运新型储能项目装机规模达 870 万千瓦》 https://www.gov.cn/xinwen/2023-02/17/content_5741881.htm，新型储能是指除抽水蓄能以外的储能技术，包 括新型锂离子电池、液流电池、压缩空气、机械储能等。 发展的指导意见》明确规定了到 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，公司审计委员会积极履行各项职责，共召开了 4 次会议，具体情 况如下： | 召开日期 | | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 审议通过以下议案： | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 第二届董事会审计委 | 关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》； | | 19 日 | | | | 员会第十次会议 | 关于续聘会计师事务所的议案》； | | | | | | | 关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。 | | 2023 | 年 | 8 | 月 | 第二届董事会审计委 | 审议通过以下议案： | | 22 日 | | | | 员会第十一次会议 | 关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 | | 2023 | 年 | 10 | 月 | 第二届董事会审计委 | 审议通过以下议案： | | 23 日 | | | | 员会第十二次会议 | 关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； | | | | ...

浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二四年三月 1 浙江新中港热电股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批 机构的批准及注册。 2 浙江新中港热电股份有限公司 以简易程序向特定对 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为浙江新中港 热电股份有限公司(以下简称新中港或公司)首次公开发行股票并上市、公开 发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的要求,本着审慎和勤勉尽责的原则,对新中港进行了2023年 度现场检查,报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于2023年12月5日至2023年12月6日、2024年2月29日至2024年3月8 日对新中港进行了现场检查,参加人员为保荐代表人韩鹏、刘劲。 本次现场检查主要关注如下事项:公司治理、三会运作和内部控制情况; 公司信息披露情况;公司独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金, 往来情况;公司募集资金管理和使用情况;关联交易、对外担保及重大对外投 资情况,公司经营情况等其他相关事宜。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 (一) 公司治理、三会运作和内部控制情况 经查阅公司章程和其他法人治理制度;查阅三会会议通知、签到 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于"新港转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 8 日发 行的可转换公司债券将于 2024 年 3 月 8 日开始支付自 2023 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日期间的利息。根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、新港转债发行上市概况 （六）发行规模：发行总额为人民币 36,913.50 万元，发行数量为 3,691,350 张 可转债付息债权登记日：2024 年 3 月 7 日 可转债除息日：2024 年 3 月 8 日 可转债兑息日：2024 年 3 月 8 日 （一）债券简称：新港转债 （二）债券代码：11 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 关于不向下修正"新港转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%，触发"新港转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "新港转债"转股价格，同时在未来六个月内（2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触发"新港转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 2024 年 9 月 1 日起重新计算，若再次触发"新港转债"转股价格向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"新港转债"的转股价 格向下修正权利。 一、可转债发行上 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划并确保募集资金安全的前提下，使 用总额不超过 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知 存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构对该 议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于上海证 券交易所（www.see.com.c ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】106 号 中证鹏元关于关注浙江新中港热电股份有限公司董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对浙 江新中港热电股份有限公司（以下简称"新中港"或"公司"，股票 代码：605162.SH）及其发行的下述债券开展评级： 中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及 其对公司生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪 以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及新港转债信用等级可能 产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二四年二月二十六日 根据公司于 2024 年 2 月 8 日发布的《浙江新中港热电股份有限 公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》， 公司完成董事会换届选举，公司新一届董事会成员为谢百军、谢迅、 刘景越、汪爱民、吴建红、赵三军、程乐鸣、张春鹏、单辰博，其中 程乐鸣、张春鹏、单辰博为独立董事；原董事张世宏、翁郑龙、骆仲 泱、娄杭、周淳任职期限届满未连任，公司新增吴建红、赵三军、程 乐鸣、张春鹏、单辰博为第三届董事会董 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于"新港转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)文件核准，并经上海证券 交易所同意，公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券， 每张面值人民币 100 元，发行总额 36,913.50 万元，债券期限为 6 年，票面利率 第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.20%、第六年为 3.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕89 号文同意，公司 36,913. ...