Group 1 - The company will change the term "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" and remove references to the "supervisory board" and "supervisors" [1] - The revised company governance system will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [1] - The company will submit the changes for approval at the second extraordinary shareholders' meeting in 2025 [1][2] Group 2 - The second extraordinary shareholders' meeting will be held on October 27, 2025, at 14:00 [3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [3][4] - The network voting system will be available on the Shanghai Stock Exchange's platform on the same day [4] Group 3 - The meeting will review several proposals, including the appointment of an accounting firm and changes to the company's governance structure [5][6] - The company plans to appoint Zhonghui Certified Public Accountants as the auditing firm for the 2025 fiscal year [19][20] - The company will use up to 300 million RMB of idle funds for wealth management products [30][34] Group 4 - The company will cancel the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board [45][51] - The registered capital will increase from 400,451,000 RMB to 400,563,398 RMB due to the conversion of convertible bonds [45][51] - The company will expand its business scope to include electric vehicle charging infrastructure operations [45][51] Group 5 - The company will ensure that the investment in wealth management products is conducted with a focus on safety and liquidity [32][39] - The investment period for the wealth management products will be from August 25, 2025, to August 24, 2026 [37] - The company will implement strict risk control measures and monitor the performance of the investments [40][41]

Core Points - The company has decided to cancel the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors [1][2] - The registered capital of the company has been changed from RMB 400,451.00 million to RMB 400,563.398 million due to the issuance of convertible bonds [3] - The company plans to expand its business scope to include "electric vehicle charging infrastructure operation; motor vehicle charging sales" [4] - The company's articles of association will be revised in accordance with the cancellation of the supervisory board, changes in registered capital, and the expansion of business scope [5] Group 1 - The supervisory board will be abolished, and its functions will be assumed by the audit committee of the board of directors [1][2] - The company issued 3,691,350 convertible bonds with a total amount of RMB 36,913.50 million, which began trading on May 5, 2023 [3] - The total number of shares increased from 400,451,000 to 400,563,398 due to the conversion of bonds into shares [3] Group 2 - The company aims to enhance its operational capabilities by adding new business activities related to electric vehicle charging [4] - The articles of association will be updated to reflect the recent changes in governance and capital structure [5]

Group 1 - The core point of the article is that New Zhonggang (SH 605162) announced the convening of its 15th meeting of the third board of directors on October 10, 2025, to discuss the reappointment of the accounting firm and other documents [1] - For the first half of 2025, New Zhonggang's revenue composition is as follows: combined heat and power accounts for 95.17%, energy storage electricity accounts for 4.73%, and other businesses account for 0.1% [1] - As of the time of reporting, New Zhonggang has a market capitalization of 3.6 billion yuan [1]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于扩大闲置自有资金购买理财产品范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 3 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 向银行、证券、基金等金融机构购买理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 特别风险提示 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）向银行、证券、基金等 金融机构购买具有一定安全性、流动性的理财产品。但金融市场受宏观经济影响 较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等 风险因素从而影响预期收益。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利 益最大化，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下， 合理利用闲置自 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财 务和内部控制审计机构，该事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公 司章程>及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将取消监事会的设置， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前， ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111013 | 转债简称:新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 （一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修 订<公司章程>并办理工商变更的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最 新规定，公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。 2023 年 9 月 14 日至 2025 年 8 月 31 日，因公司可转债转股新增股本 112,398 股，公司股份总数由 400,451,000 股变更为 400,563,398 股，公司注册资本由人 民币 40,045.10 万元变更为 40,056.3398 万元。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公 ...

浙江新中港热电股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 浙江新中港热电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理助理、总工程师、财 务总监、董事会秘书各一名。 第三条 公司可以根据生产经营发展的需要，设置其他高级管理人员。 第二章 经营层职权 第一节 总经理的职权 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）全面主持公司的日常生产经营管理工作，切实保证公司各项经营目标 的实现； （二）组织实施董事会决议、公司年度工作计划、对外投资方案； （三）在董事会授权范围内，对外代表公司签署有关协议、合同或处理有关 事宜； （四）拟订公司内部管理机构设置方案与公司的基本管理制度； （五）制订公司组织编制、人事编制和公司的具体规章制度； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人 员； 第一条 为提高浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率 和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 及《浙江新中港热电股份有限公司章程 ...

浙江新中港热电股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 浙江新中港热电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江新中港热电股份有限公司股东（以下简称"公司")及公 司的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证公司股东会 规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、高级管理 人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 ...