浙江新中港热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 1 | 目 录 2 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 7 | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 8 | 目 录 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《股东大 会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人 员遵照执行。 4 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证 或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法 ...

浙江新中港热电股份有限公司 "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议 会议资料 2025 年 1 月 | 目 录 2 | | --- | | "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议须知 3 | | "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议议程 4 | | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 5 | 目 录 2 "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议须知 为了维护浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）"新港转债"全 体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》以及《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》的有关规定，特制定本须知。 1、债券持有人会议由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、为保证本次债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人 或其代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人或其代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、证券事务部工作人员、公司聘请的律师以及公司邀请的人员外， 公司有权拒绝其他人员 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有人民币 548,000 元"新 港转债"转换为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计 转股数量为 61,080 股，占"新港转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0153%。 （三）可转债转股价格情况 根据相关规定和《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定，公司已发行的"新港转债"自 2023 年 9 月 14 日起可转换为 公司股份，初始转股价格为 9.18 元/股，最新的转股价格为 8.85 元/股。转股价 格调整情况如下： 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"新港转债" 金额为人 ...

关于浙江新中港热电股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的鉴证报告 - 目 景 | 一、最近三年一期非经常性损益的鉴证报告 | 页 次 | | --- | --- | | | 1-3 | | 二、最近三年一期非经常性损益明细表 | 4-5 | | 三、最近三年一期非经常性损益明细表附注 | 6-8 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn t with the subject of 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-8887999 ...

一、前次募集资金基本情况 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，浙江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")编制了截 至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况的报告： (一)前次募集资金到位情况 1、2021 年度首次公开发行股票 2021年度，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1981号文核准， 由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A股)股票8,009.02万股，发行价为每股人民币6.07元，共计募集资金总额为人民 币48,614.75万元，坐扣券商承销佣金及保荐费3,31 ...

| | | 浙江新中港热电股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)文件核准，并经上海证 券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债 券，每张面值人民币 100 元，发行总额 36,913.50 万元，扣除发行费用 941.75 1 万元（不含税），实际募集资金净额为 35,971.75 万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了中汇会验[2023]第 1717 号《验资报告》。 二、募集资金专户的存放情况 截至 2024 年 12 月 27 日，公司募集资金专户余额情况如下： 单位：元 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 26 日披露了《关 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111013 | 转债简称:新港转债 | | (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\,p q\,\rlap{/}\Xi+{\cal T}\,\rlap{/}\Xi$$ 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过人民币25,000.00万元（含本数），募集资金 扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 嵊州市开发区储能示范项目 | 30,908.03 | 25,000.00 | 储能科技 | | | 合计 | 30,908.03 | 25,000.00 | - | 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施 进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相 关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行做出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、宏观 ...

浙江新中港热电股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn the state 目 景 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 二、浙江新中港热电股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的报告 中汇会鉴[2024]11072号 浙江新中港热电股份有限公司全体股东; 4-15 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn . 页 次 1-3 . 前次募集资金使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的浙江新中港热电股份有 ...