一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 尹德军,男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 历任国浩律师（杭州）事务所律师、有限合伙人，浙江天册律师事务所律师。现 任北京德恒（杭州）律师事务所律师，浙江思科制冷股份有限公司独立董事，海 峡创新互联网股份有限公司独立董事，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立 董事，2024 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，任职公司独立董事期间,本人不在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，也没有为 公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及公司主要股东 或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益。本人具有《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 三、附件……………………………………………………………第 17—21 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3286 号 聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚合顺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚合顺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚合顺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年 ...

环境、社会和公司 治理报告 2024 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码：605166 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于聚合顺 | 06 | | 公司概况 | 06 | | 发展历程 | 08 | | 企业文化 | 10 | | 荣誉奖项 | 11 | | 亮点绩效 | 12 | | ESG 治理 | 14 | 01 规范治理 稳步发展筑基业 | 公司治理 | 16 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 19 | | 风险内控 | 21 | | 商业道德 | 22 | | 信息安全 | 23 | | 党建引领 | 24 | 02 创新研发 科技引领促升级 | 创新驱动 | 28 | | --- | --- | | 质量管理 | 34 | | 客户服务 | 37 | | 供应链安全 | 39 | | 产业协同 | 40 | 03 04 | 员工雇佣和考核 | 74 | | --- | --- | | 员工发展与培训 | 77 | | 员工健康与安全 ...

聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，围绕公司战略规划和年度经营目 标，科学决策、规范运作，切实履行股东大会赋予的职责。全体董事勤勉尽责， 推动公司治理水平稳健提升，助力业务持续发展。现将 2024 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年，公司经营管理层在董事会的积极领导下，加大规范管理、内控治 理等工作力度，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战 略,推进公司持续快速协调发展，坚持"延链补链强链"战略，深耕尼龙新材料 领域，加速产能布局与产品结构优化。报告期内，公司实现营业收入 716,821.56 万元，同比增长 19.11%；利润总额 42,204.50 万元，同比增长 76.68%；实现归属 于上市公司股东净利润 30,030.44 万元，同比增长 52.66%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 609,747.12 万元，同比增长 30.14%；归属于公司股东的净资产 192,346.47 万元， ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交聚合顺新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2011 | 7 | 18 | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 128 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将聚合顺新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《 ...

聚合顺新材料股份有限公司 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 45 亿元。 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事 会第二十六次会议，审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司及合并报表范围内公司根据经营需要及市场行情变化，结合财务状况， 向银行等金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 45 亿元。有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之 ...

公司代码：605166 公司简称：聚合顺 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债 聚合顺新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次 会议于 2025 年 4 月 09 日召开，审议通过了《关于变更注册资本、公司住所及修 订<公司章程>的议案》。现将有关修订情况说明如下： 一、变更注册资本的情况 2024 年 11 月 07 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意使用不低于人民币 1000 万元 （含）且不超过人民币 2000 万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 14 元/股（含），回购期间自公司 股东大 ...