2023 年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件及《杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定,积 极履行职责,恪尽职守,认真审议杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会各项议案,从客观、公正立场出发,作出独立判断。现将 2023 年度的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 俞婷婷,女,1982 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年起至今,就职于国浩律师（杭州）事务所,现为国浩律师（杭州）事务所合伙人。 2021 年 3 月至今，任君亭酒店集团股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今任 公司独立董事。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性情况说明 经自查，作为独立董事,本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务, 直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，也没有为公司提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额 ...

i de ward in the since and and 目 景 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—11 页 三、 附件… $ 12, $ 募集资金年度存放与使用情况监证报告 天健审〔2024〕681 号 杭州聚合顺新材料股份有限公司全体股东: . the state of the subject of the subject of the station of the station of the subject of the station of the stati t works of the 我们鉴证了后附的杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司) 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚合顺公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚合顺公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚合顺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资 ...

公司代码：605166 公司简称：聚合顺 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 40 亿元。 公司于 2024 年 03 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监 事会第十七次会议，审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的 议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为了提高决策效率，在相关金融机构办理以上额度和期限内的综合融资业务， 拟授权董事长傅昌宝先生将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权 董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件，包括 但不限于签署贷款合同、质 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2024 年 03 月 28 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 03 月 18 日以微信、电话方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会 议作出决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 聚合顺新材料股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 ...

| 证券代码：605166 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 193 号）的规定，将杭州聚合顺新材料有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 2. 公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间 第 1 页 共 9 页 根据中国证券监督管理委员会《 ...

目 录 杭州聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是聚合 顺公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕678 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，聚合顺公司于 2023 年 12 月 31 日按照《 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公 司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披 露：第十三号——化工》的有关要求，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2023年度主要经营数据公告如下（均不含税）： 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 | 主要产品 | 2022年10-12月 | 2023年10-12月 | 2023年10-12月 同比变动幅度 | 2023年10-12月 环比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价（元/吨） | 均价（元/吨） | | | | | | | （%） | （%） | | 尼龙切片 | 12,389.42 | 13,036.02 | 5.22 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件及《杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定, 积极履行职责,恪尽职守,认真审议杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会各项议案,从客观、公正立场出发,作出独立判断。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 杜淼,女,1971 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1999 年 12 月至今,历任浙江大学高分子系讲师、副教授、教授；2012 年 5 月至 2020 年 3 月，担任杭州沃蓝建设科技有限公司监事。2018 年 6 月至今任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 经自查，作为独立董事,本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务, 直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，也没有为公司提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外 ...