证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-044 江苏利柏特股份有限公司 2024 年半年度业绩快报公告 本公告所载 2024 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务 所审计，具体数据以江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年 度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 （％） | | 营业总收入 | 179,846.74 | 134,659.49 | 33.56 | | 营业利润 | 15,892.68 | 11,402.45 | 39.38 | | 利润总额 | 15,887.05 | 11,440.46 | 38.87 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 12,881.17 | 8,735.91 | 47.45 | | 归属于上市公 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 1 / 5 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一： | | | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及 《公司章程》的有关规定，特制订本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。 二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东 ...

江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-041 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 3 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 6 月 28 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042）及《江苏 利柏特股份有限公司章程（2024 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-043 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司 会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-042 | 标明面值，每股面值 1 元。 | 标明面值，每股面值 1 元。经公司股东会决 | | --- | --- | | | 议，公司可以将已发行的面额股全部转换为 | | | 无面额股或者将无面额股全部转换为面额 | | | 股。 | | 第十七条 公司发行的股份，在证券登 | 第十八条 公司发行的股份，在中国证 | | 记机构中国证券登记结算有限责任公司上 | 券登记结算有限责任公司上海分公司集中 | | 海分公司集中存管。 | 存管。 | | 第十九条 公司股份总数为 44,907 万 | 第二十条 公司已发行的股份数为 | | 股，均为普通股。 | 44,907 万股，公司的股本结构为：普通股 | | | 44,907 万股。公司董事会可以决定在三年内 | | | 发行不超过已发行股份 50%的股份。但以非 | | | 货币财产作价出资的应当经股东会决议。 | | | 董事会依照前款规定决定发行股份导 | | | 致公司注册资本、已发行股份数发生变化 | | | 的，对本章程该项记载事项的修改不需再由 | | | 股东会表决。 | | ...

江苏利柏特股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,500 万元~7,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,130,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.14% | | 累计已回购金额 | 3,480.93 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.979 元/股 6.110 | 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-040 江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 份 5,130,000 股，占公司总股本的比例为 1.14%，购买的最高价为 7.979 元/股、 最低价为 6.110 元/股，已支付的总金额为 34,809,29 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海利柏特工程 技术有限公司（以下简称"利柏特工程"）与 Solvay SA（以下简称"索尔维"） 组成联合体参与了北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目折百 20 万吨/年双氧水装置设计、采购及施工工程总承包项目投标，利柏特工程为该联 合体牵头人。近日，利柏特工程收到中招国际招标有限公司发来的《中标通知书》， 确认联合体为中标人，现将相关情况公告如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：精细化工及原料工程项目折百 20 万吨/年双氧水装置设计、 采购及施工工程总承包（B+EPC）项目 2、招标人：北方华锦联合石化有限公司 3、招标代理机构：中招国际招标有限公司 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-038 江苏利柏特股份有限公司 关于重大项目中标的公告 5、中标价格：人民币 109,507.20 万元 6、工期：960 日历天 7、联合体各成员单位内部的职责分工如下：利柏特工程负责工程设计（含 基 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-037 二、 回购股份的进展情况 2024 年 5 月，公司未回购股份。截至 2024 年 5 月月底，公司已累计回购股 份 5,130,000 股，占公司总股本的比例为 1.14%，购买的最高价为 7.979 元/股、 最低价为 6.110 元/股，已支付的总金额为 34,809,291.00 元（不含交易费用）。 江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~7,000 万元 3,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,130,000 | | 累计已回购股数占总股本比 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 差异化权益分配事项之 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章和规范性文件为依据。 差异化权益分配事项之 法律意见书 致:江苏利柏特股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏利柏特股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司 2023年度差异化权益分配(以下简称"本 次差异化权益分派")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称《回购指引》)、 《上海证券交易所交易规则》(以下简称《交易规则》)以及法律、法规和其他 规范性文件以及《江苏利柏特股份有限公司章程》(以 ...