本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605167 | 证券简称：利柏特 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111023 | 债券简称：利柏转债 | | 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2025 年 8 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 1 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公司关于独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告 ...

Group 1 - The company, Libet (SH 605167), announced that its 17th meeting of the 5th Board of Directors was held on August 8, 2025, to discuss the cancellation of the supervisory board, changes in business scope, and amendments to relevant proposals [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition was as follows: engineering services accounted for 79.03%, industrial module design and manufacturing for 20.73%, and other businesses for 0.24% [2]

第一条 为规范江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《江苏利柏特股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 江苏利柏特股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第二章 募集资金专户存储 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用于持有财务 性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风 ...

江苏利柏特股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、规范性文件及 《江苏利柏特股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本 议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委 ...

江苏利柏特股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应认真履行有 关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有 股东，并关注利益相关者的利益。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。 董事会设董事长一人，副董事长一人。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应过 ...

第二条 公司发生《股票上市规则》规定的关联交易事项适用本制度。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 江苏利柏特股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...

一、董事会会议召开情况 债券代码：111023 债券简称：利柏转债 江苏利柏特股份有限公司第五届 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 董事会第十六次会议决议公告 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于2025年7月31日（星期四） 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月25日以书面及邮件等方式送达全体 董事。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈斌强先生主持，监事、高管列席。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2025 ...

一、监事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于 2025 年 7 月 31 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 7 月 25 日以书面及邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张英洁女 士主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-030 债券代码：111023 债券简称：利柏转债 江苏利柏特股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项 目的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-029 债券代码：111023 债券简称：利柏转债 江苏利柏特股份有限公司 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公 告》（公告编号：2025-032） 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 7 月 31 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 7 月 25 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金公告》（公告编号：2025 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-031 债券代码：111023 债券简称：利柏转债 江苏利柏特股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 49,608.35 万元，使用募集资金置换 已支付发行费用的自筹资金为人民币 118.84 万元，合计人民币 49,727.19 万元， 符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1173 号），公 司本次向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 75,000.00 万元。扣除各项发行费用（不含税）人民 币 565.63 万元，实 ...