上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 正 | 文 | 5 | | 一、 | | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | | 发行人本次发行的实质条件 7 | | 四、 | | 发行人的独立性 12 | | 五、 | | 控股股东及实际控制人 13 | | 六、 | | 发行人的股本及其演变 14 | | 七、 | | 发行人的业务 14 | | 八、 | | 关联交易及同业竞争 15 | | 九、 | | 发行人的主要财产 23 | | 十、 | | 发行人的重大债权债务 25 | | | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 26 | | | | 十二、发行人章程的制定与修改 26 | | | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-052 江苏利柏特股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申 请获得上海证券交易所受理的公告 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理江苏利柏特股份有限公 司沪主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）[2024]224 号）， 上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及 相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受 理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 ...

发行保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 海通证券股份有限公司 关于江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 二〇二四年九月 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏利柏特股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) CD 游通证券股份有限公司 SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年九月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《江苏利柏特股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 一、发行人基本情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 ...

江苏利柏特股份有限公司 2021 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 6-1-1 e th d of the / ti 财务报表审计报告 | 报告防伪编码: | 268585257422 | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 江苏利柏特股份有限公司 | | 报 告 属 期: | 2021年01月01日 - 2021年 12月 31日 | | 报 告 文 号: | 中汇会审[2022]2010号 | | 签字注册会计师: | 前翔 | | 注 师 编 号: | 330000140218 | | 签字注册会计师: | 彭远卓 | | 注 师 编 号: | 330000141951 | | 事 务所名 称: | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | ...

1 股票简称：利柏特 股票代码：605167 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年九月 江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 正 | 文 | 5 | | 一、 | | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | | 发行人本次发行的实质条件 7 | | 四、 | | 发行人的独立性 12 | | 五、 | | 控股股东及实际控制人 13 | | 六、 | | 发行人的股本及其演变 14 | | 七、 | | 发行人的业务 14 | | 八、 | | 关联交易及同业竞争 15 | | 九、 | | 发行人的主要财产 23 | | 十、 | | 发行人的重大债权债务 25 | | | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 26 | | | | 十二、发行人章程的制定与修改 26 | | | | 十三 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨利柏特（605167.SH） [Table_Title] 2 季度业绩快速增长，经营质量显著优化 | --- | --- | |-------|-------| | | | | | | 分析师及联系人 [Table_Author] 张弛 张智杰 袁志芃 SAC：S0490520080022 SAC：S0490522060005 SFC：BUT917 请阅读最后评级说明和重要声明 利柏特（605167.SH） 相关研究 [Table_Title2] 2 季度业绩快速增长，经营质量显著优化 公司研究丨点评报告 [Table_Summary2] 事件描述 公司发布 2024 年半年报，实现收入 17.97 亿元，同比上升 33.43%；归母净利润 1.3 亿元，同 比上升 48.89%；扣非净利润 1.23 亿元，同比上升 47.6%。 事件评论 上半年公司所承揽的项目在执行与结算情况良好，收入同增 33.43%，带动业绩同比增长 48.89%，但业绩增速快于收入，主要原因为上半年综合毛利率 16.33%，同比提升 0.81pct。 单季度来看，Q2 营业收入 11.38 亿元 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年半年度业绩说明会） 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------|------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 通过网络互动参与公司 资者 | 2024 年半年度业绩说明会的投 | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日（星期五） 16:00-17:00 | | | 上 海 证 券 报 · | 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ https:// | | 地点 | roadshow.cnstock.com/ | ） | | 会议形式 | 网络文字互动 | | | --- ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,500 万元~7,000 | | 回购价格上限 | 元/股 15.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 515.40 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.15% | | 实际回购金额 | 万元 3,500.01 | | 实际回购价格区间 | 6.110 元/股~7.979 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 5 日，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 2024 年 2 ...