Group 1 - The company announced the resignation of independent director Xue Guoxin, who will no longer hold any position within the company after his resignation [1] - The board of directors approved the proposal to nominate Wu Yi as the candidate for independent director, with the term starting from the date of election by the shareholders until the end of the current board's term [1] - The fifth meeting of the fifth board of directors will be held on August 8, 2025, to discuss the resignation and the nomination of the new independent director [1]

江苏利柏特股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 - | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、 ...

江苏利柏特股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏利柏特股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）的担保行为，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的对外担保情况、执行本制度规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份以自有资产或者信誉为他人 提供 ...

江苏利柏特股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规避公司对外投资行为，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《江苏利柏特股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产以及法律、法规允许的其他方式作 价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及公司下属公司对外投资等活动的管理。 第四条 公司的对外投资行为应当符合国家有关法律、法规、规范性文件以 及国家相关产业政策的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公 司的核心竞争力，有利于优化配置公司资源，有利于促进公司的可持续发展。 第二章 对外投资决策管理 第五条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要 ...

江苏利柏特股份有限公司 独立董事工作细则 第四条公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司设置的董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 ...

| | | 一、取消监事会情况 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政 法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按 照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东 利益。 二、变更经营范围情况 为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下： | 原经营范围 | 变更后的经营范围 | | --- | --- | | 管道制品、钢构件、塑料制 | 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改 | | 品、玻璃钢制品、机械设备 | 造修理；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用 | | 的生产、加工、销售、安装 | 核安全设备安装；道路货物运输（不含危险货物）；港口经 | | 及售后服务；工业装备模块 | 营。 | | 原经营范围 | 变更后的经营范围 | | --- | --- | | 化工程技术研 ...

| | | 江苏利柏特股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事薛国新先生的书面辞职报告，薛国新先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞 去董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，薛国新先生将 不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关 于独立董事离任暨补选独立董事的议案》，同意提名吴逸先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 | | 离任 | 离任时间 | 原定任期到期日 | | 离任原 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | | | 因 | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 ...

江苏利柏特股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴逸,已充分了解并同意由提名人江苏利柏特股份有限公司董事会提名 为江苏利柏特股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏利柏特股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已完成上海证券交易所独立董事履职学 习平台的培训课程。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已完成上海证券交易所独立董事履 职学习平台的培训课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 江苏利柏特股份有限公司 独立置事提名人声明与承诺 提名人江苏利柏特股份有限公司董事会,现提名吴逸先生为江苏利柏特股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任江苏利柏特股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏利柏特 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: ...

江苏利柏特股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 | 证券代码：605167 | 证券简称：利柏特 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111023 | 债券简称：利柏转债 | | 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司 股东会召开日期：2025年8月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 ...