Libert(605167)

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利柏特(605167) - 关于召开2024年年度股东会的通知
2025-04-29 09:19
证券代码:605167 证券简称:利柏特 公告编号:2025-014 江苏利柏特股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点:江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司 会议室 式 股东会召开日期:2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以 上 各 项 议 案 已 于 2025 年 4 月 30 ...
利柏特(605167) - 第五届监事会第十四次会议决议公告
2025-04-29 09:17
证券代码:605167 证券简称:利柏特 公告编号:2025-008 江苏利柏特股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 28 日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面及邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张英洁女 士主持,董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于 2024 年 ...
利柏特(605167) - 第五届董事会第十四次会议决议公告
2025-04-29 09:16
证券代码:605167 证券简称:利柏特 公告编号:2025-007 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏 特股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 28 日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 ...
利柏特(605167) - 2024年年度利润分配方案公告
2025-04-29 09:15
证券代码:605167 证券简称:利柏特 公告编号:2025-009 江苏利柏特股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 (二)不触及其他风险警示情形说明 重要内容提示: 每股分配比例:A 股每 10 股派发现金红利 1.13 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应 调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏利柏特股份有限公司(以 下简称"公司")2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 240,493,449. ...
利柏特(605167) - 江苏利柏特股份有限公司内部控制审计报告
2025-04-29 08:45
江苏利柏特股份有限公司 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5545号 江苏利柏特股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏利柏特股份有限公司(以下简称利柏特股份公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是利柏特股 份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出有良其有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码:浙2526YMU6JJJ 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...
利柏特(605167) - 江苏利柏特股份有限公司2024年度审计报告
2025-04-29 08:45
江苏利柏特股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台(http:/ and 201 E 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 2 ...
利柏特(605167) - 2024年度独立董事述职报告(薛国新)
2025-04-29 08:18
江苏利柏特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(薛国新) 作为江苏利柏特股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,恪尽职守、勤勉尽责,独立、 谨慎、认真地履行独立董事职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体 利益,维护全体股东的合法权益,尤其关注中小投资者合法权益不受损害,为公 司高质量发展发挥积极作用,现将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,在董事会召开前本人均主动了解所审议事项的有关情况,审阅相 关会议资料,必要时与董事会秘书等高级管理人员进行预沟通,就拟审议事项进 行询问、补充了解信息,为各项议案的审议表决做好充分的准备。在董事会会议 上,本人认真审议每项议案,积极参与讨论,充分利用自身专业知识提出合理化 建议和意见,在充分了解审议事项的基础上,以谨慎的态度行使表决权和发表意 见,本人未对报告期内公司董事会各项议案提出异议,均投了赞成票,没有反对、 弃权的情况。 报告期内,本人作为独立董事积极出席了公司股东大会。 (二)参加董事会专门委 ...
利柏特(605167) - 2024年度独立董事述职报告(丁晟)
2025-04-29 08:18
江苏利柏特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(丁晟) 作为江苏利柏特股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,恪尽职守、勤勉尽责,独立、 谨慎、认真地履行独立董事职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体 利益,维护全体股东的合法权益,尤其关注中小投资者合法权益不受损害,为公 司高质量发展发挥积极作用,现将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人情况 本人丁晟,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 12 月出生,硕士研究生 学历,中国注册会计师。1994 年 12 月至 1999 年 5 月期间,历任上海强生有限 公司成本会计、财务经理;1999 年 5 月至 2003 年 7 月,任富士胶片商务设备(上 海)有限公司财务经理;2003 年 7 月至今,任富士胶片商务设备(上海)有限 公司财务总监。2023 年 9 月起,担任公司独立董事。 (二)独立性说明 二、独立董事年度履职概况 报告期内,本人有效地履行了作为董事的勤勉责任和注意责任,并 ...
利柏特(605167) - 2024年度独立董事述职报告(乐进治)
2025-04-29 08:18
江苏利柏特股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(乐进治) 作为江苏利柏特股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,恪尽职守、勤勉尽责,独立、 谨慎、认真地履行独立董事职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体 利益,维护全体股东的合法权益,尤其关注中小投资者合法权益不受损害,为公 司高质量发展发挥积极作用,现将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人情况 本人乐进治,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 8 月出生,本科学历, 中国注册会计师。2004 年 7 月至 2007 年 5 月,任物产中大金属集团有限公司财 务助理;2007 年 5 月至 2010 年 10 月,任金华市浙金钢材有限公司财务负责人; 2010 年 10 月至 2014 年 2 月,任天津浙金钢材有限公司财务负责人;2014 年 2 月至 2015 年 8 月,任浙江国大能源有限公司财务负责人;2015 年 8 月至 2016 年 6 月,任企事通集团有限公司财务总监; ...
利柏特(605167) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-29 08:00
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 3,492,507,758.73, an increase of 7.72% compared to CNY 3,242,343,470.61 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 240,493,449.06, reflecting a growth of 26.45% from CNY 190,184,140.79 in the previous year[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 228,601,890.90, up 25.25% from CNY 182,517,110.02 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 414,504,926.18, an increase of 18.17% compared to CNY 350,780,647.47 in 2023[22] - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 3,360,614,930.49, a 14.51% increase from CNY 2,934,676,730.39 at the end of 2023[22] - The net assets attributable to shareholders reached CNY 1,837,255,641.25, which is a 12.63% increase from CNY 1,631,214,998.45 in 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.55, representing a 27.91% increase from CNY 0.43 in 2023[23] - The weighted average return on equity for 2024 was 13.98%, an increase of 1.66 percentage points from 12.32% in 2023[23] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q1 was approximately CNY 658.45 million, Q2 was CNY 1,138.35 million, Q3 was CNY 793.36 million, and Q4 was CNY 902.35 million[25] - Net profit attributable to shareholders for Q1 was CNY 39.02 million, Q2 was CNY 91.05 million, Q3 was CNY 70.22 million, and Q4 was CNY 40.21 million[25] - The net cash flow from operating activities in Q1 was negative CNY 203.83 million, while Q2 was positive CNY 266.72 million, Q3 was CNY 17.35 million, and Q4 was CNY 334.26 million[25] Business Operations - The company focuses on industrial module design and manufacturing, providing customized project construction services across various industries, including chemical, oil and gas, mining, and water treatment[40] - The company’s engineering services include EPC, engineering design, procurement, modularization, construction, and maintenance, providing a full-service capability[32] - The company has established long-term relationships with major multinational clients such as BASF and Honeywell, enhancing its market reputation[35] - The company has a comprehensive capability in the design and manufacturing of large industrial modules, ensuring customized project construction services[31] Research and Development - Research and development expenses rose by 64.21% to 77,688,492.33 RMB, indicating increased investment in innovation[58] - The company employed 204 R&D personnel, representing 9.94% of the total workforce[72] - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and operational efficiency[112] Environmental and Safety Measures - The company has achieved ISO 14001:2015 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental protection[152] - The company has implemented measures to control pollutants generated during production, including the use of dust collectors and purification towers for waste gas treatment[152] - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, ensuring preparedness and effective response to potential environmental emergencies[149] Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.13 per 10 shares, subject to approval at the 2024 annual general meeting[6] - The total cash dividend amount (including tax) for the current period is 85,162,599 CNY, accounting for 35.41% of the net profit attributable to ordinary shareholders[136] - The company has a cash dividend policy aimed at providing stable returns to shareholders, with a plan for the next three years (2023-2025)[133] - The company has a structured approach to managing solid waste, ensuring proper disposal of hazardous and non-hazardous materials[153] Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its industrial module design and manufacturing business, focusing on sectors such as oil and gas, mining, and water treatment, leveraging the growing trend towards modular construction[92] - Market expansion plans include entering two new international markets by Q2 2024, projected to increase overall market share by 5%[112] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of up to 100 million allocated for potential deals[112] Risks and Challenges - The company faces procurement price volatility risks, particularly in materials and labor, which constitute a high proportion of costs[101] - Environmental and safety production risks are present, with potential penalties if the company fails to comply with regulations[102] - Talent retention is critical, as competition for skilled personnel may lead to project delays and quality issues if key staff leave[102] Financial Management - The company is seeking bank credit limits for 2024, reflecting its strategy for financial flexibility[109] - The company has engaged in cash asset management, with investments in bank wealth management products totaling RMB 230,000,000 and brokerage wealth management products totaling RMB 281,243,470[186] - The company has not faced any delisting risks or bankruptcy restructuring matters during the reporting period[179]