Group 1 - The company Jiangsu Libat Co., Ltd. has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds to unspecified investors [1] - The issuance will prioritize existing shareholders, with any remaining bonds being offered to the public through the Shanghai Stock Exchange [1] - A summary of the bond issuance prospectus and related announcements was disclosed on July 1, 2025, and full documents can be accessed on the Shanghai Stock Exchange website [1] Group 2 - An online roadshow will be held on July 2, 2025, from 14:00 to 15:00 to inform investors about the bond issuance [2] - The roadshow will be accessible via the China Securities Network Roadshow Center [2] - Key participants in the roadshow will include members of the company's management and representatives from the lead underwriter, Guotai Junan Securities [2]

股票简称：利柏特 股票代码：605167 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年七月 江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因 ...

股票简称：利柏特 股票代码：605167 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年七月 江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-022 江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别提示 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"利柏特"、"发行人"或"公司"）和国 泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人（主承销商）"）根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》 （上证发〔2025〕47 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号—— 可转债代码 111023 可转债简称 利柏转债 原股东配售代码 715167 原股东配售简称 利柏配债 转债申购代码 713167 转债申购简称 利柏发债 发行日期及时间 （2025 年 7 月 3 日）（ ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-023 江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"利柏特"或"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕1173 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 2025 年 7 月 1 日 （本页无正文，为《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告》之盖章页） 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于 2025 年 7 月 1 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网 ...

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1、本次发行证券的种类 一、监事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体 监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张英洁女 士主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]1173 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申 请。公司根据2024年第一次临时股东大会及2024年第三次临时股东大会的授权， 以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况和市场状况，确定 了本次发行方案，具体情况如下： 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-021 江苏利柏特 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-020 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体 董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]1173 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申 请。公司董事会根据 2024 年 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-019 江苏利柏特股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 6 月 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ? 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 ? 二级市场交易风险：截至 2025 年 6 月 16 日，公司股票收盘价格为 13.18 元/股。根据中证指数有限公司发布的数据显示，公司所属的行业分类"E 建筑 业"最新市净率为 0.62 倍，公司最新市净率为 3.16 倍，高于同行业上市公司平 均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 6 月 12 日、6 月 13 日、6 月 16 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交 ...

江苏利柏特股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 6 月 12 日、6 月 13 日、6 月 16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 二级市场交易风险：截至 2025 年 6 月 16 日，公司股票收盘价格为 13.18 元/股。根据中证指数有限公司发布的数据显示，公司所属的行业分类"E 建筑 业"最新市净率为 0.62 倍，公司最新市净率为 3.16 倍，高于同行业上市公司平 均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 生产经营风险：公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《2025 年第一季度报告》， 2025 年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 35,866,613.96 ...