北京新时空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 北京新时空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 北京新时空科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 2023 | | --- | --- | | 北京新时空科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会议程 2 2023 | | 议案一 关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案 3 | | | 附件：赵杰先生简历 4 | | 三、 股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 四、 会议按照召集通知上所列顺序审议、表决提案。本次会议表决采用投 票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。 具体投票方式及网络投票操作流程见 2023 年 11 月 8 日《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第三 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0236 号 关于对北京新时空科技股份有限公司及有关责 任人予以监管警示的决定 当事人： 北京新时空科技股份有限公司，A 股证券简称：时空科技，A 股 证券代码：605178； 王新才，北京新时空科技股份有限公司时任财务总监。 经查明，2023 年 9 月 9 日，北京新时空科技股份有限公司（以 下简称时空科技或公司）披露会计差错更正公告，对 2023 年半年度 报告进行追溯调整。公告显示，公司对抚州市抚河两岸灯光秀工程 设计施工总承包（EPC）-施工项目项下的 4,801.61 万元应收账款的 结算时间为 2020 年 3 月，截至 2023 年 6 月末，实际账龄应为 3-4 年，对应坏账准备计提比例应为 50%。因工作人员失误，公司在 2023 年半年度报告中将其账龄错列为 2-3 年，对应坏账准备计提比例为 20%，导致坏账准备计提比例与实际情况存在差异。 上述会计差错更正后，公司 2023 年半年报中，调减归属于上市 公司股东的总资产、净资产、净利润均为 1224.41 万元，分别占更 正后金额绝对值的 0.56%、0.71%、16.57%。 上市公 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-082 北京新时空科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 风险提示 本公告相关内容来自招标单位发来的《中标通知书》，本公司尚未与招标单 位签署正式合同， 合同签订及合同条款尚存在不确定性， 项目总金额、具体实 施内容等均以最终签订的正式合同为准。公司将根据相关规定及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 四、 备查文件 《中标通知书》。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国十九冶集 团有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为"中国十九冶红塔二期项目红塔 区城市市政提质扩容工程-(市政灯光改造)城市及道路照明工程专业分包" 的中 标人，中标金额为 : 41,044,888.21 元， 具体情况如下： 一、 项目中标基本情况 | 中国十九冶集团有限公司 1.招标人名称： | | --- | | 2.中标人名称： 北京新时空科技股份有限公司 | | 元 3.中标的金额： 41,0 ...

北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事及董事会战 略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，经董 事会提名，董事会提名委员会资格审核，同意提名赵杰先生（简历附后）为公司 第三届董事会非独立董事候选人，并任公司第三届董事会战略委员会委员，任期 自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司独立董事对上述补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。该事 项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-079 北京新时空科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赵杰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股 份，未曾受过中国证监会及其他有关部 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-080 北京新时空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 1 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日 至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-078 北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议由董事长宫殿海主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，推选赵 杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），并任公司第三届董 事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东 大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京新时空科技股份有限公司关 ...

北京新时空科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议审议的相关事项的 独立意见 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召 开了第三届董事会第十六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司独 立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及 《北京新时空科技股份有限公司章程》《北京新时空科技股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审 阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的补选非独立董事的 事项发表如下意见： 1、经审阅本次非独立董事候选人的履历等材料，该候选人不存在《公司法》 规定不得担任公司董监高的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情形，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚 或惩戒，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力； 2、经核查，公司本次董事会的召集、召开、提名和表决程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的形成合法、有效； 3、我们同意提名赵杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-081 北京新时空科技股份有限公司 特此公告。 关于公司职工代表监事变更的公告 北京新时空科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 8 日 1 附件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称" 公司"） 监事会于近日收到监 事刘奎先生递交的书面辞职报告，刘奎先生因个人原因，申请辞去公司第三届监 事会职工代表监事职务，刘奎先生辞职后将不再担任公司其他职务。公司及监事 会对刘奎先生在任职期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 规定，公司于 2023 年 11 月 7 日召开了职工代表大会，会议选举宋一霖先生（简 历附后）为第三届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日 起至第三届监事会届满之日止。 宋一霖先生简历：宋一霖，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历。曾任长城汽车股份有限公司专利工程师。现任北京新时空科技 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥63,494,655.13, representing a year-over-year increase of 101.20%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥49,414,475.89, with a year-to-date net profit of -¥123,290,447.46, indicating a decline of 44.65% compared to the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.50, with a year-to-date figure of -¥1.24[6] - The company reported a significant decrease in revenue for the year-to-date period, down 44.65%, primarily due to prolonged project implementation cycles[9] - The company's total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 170,559,025.30, down from CNY 308,147,215.69 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 44.8%[20] - The company reported a net loss for the first three quarters of 2023, with total operating income significantly lower than total operating costs, leading to a challenging financial performance[20] - The net profit for Q3 2023 was -122,596,259.60 RMB, slightly improved from -123,121,269.23 RMB in Q3 2022, indicating a year-over-year decrease of approximately 0.4%[22] - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 was 204,707,679.65 RMB, down 33.4% from 306,933,229.57 RMB in the same period of 2022[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,106,157,544.89, down 9.28% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 2,106,157,544.89, a decrease from CNY 2,321,654,418.74 at the end of 2022[17] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 427,253,573.93, down from CNY 514,604,523.90 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 17%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,677,454,874.86 as of September 30, 2023, from CNY 1,808,029,247.65 at the end of 2022, a decline of about 7.2%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥118,420,579.14, reflecting ongoing project settlements and cash collection efforts[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -118,420,579.14 RMB, compared to -128,712,080.85 RMB in Q3 2022, showing a slight improvement[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 264,435,649.00 as of September 30, 2023, from CNY 337,231,888.75 at the end of 2022, a decline of about 21.5%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled 250,929,941.81 RMB, down from 481,058,410.78 RMB at the end of Q3 2022, representing a decrease of 47.8%[25] - The company reported a total cash inflow from investment activities of 311,566,575.34 RMB in the first three quarters of 2023, down 38.0% from 502,847,322.36 RMB in the same period of 2022[24] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -49,495,471.77 RMB, a significant decline compared to a positive cash flow of 22,086,243.49 RMB in Q3 2022[24] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 224,388,014.77, compared to CNY 376,767,600.68 in 2022, indicating a decrease of about 40.5%[20] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 12,034,412.73, down from CNY 21,752,783.99 in the previous year, reflecting a reduction of approximately 44.1%[20] - The company experienced a total operating loss of -134,531,623.34 RMB in Q3 2023, which is a marginal increase in loss compared to -133,374,623.51 RMB in Q3 2022[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -123,290,447.46 RMB, compared to -121,114,584.87 RMB in Q3 2022, reflecting a year-over-year decline of approximately 1.8%[22] - The company reported a cash outflow of 201,965,871.38 RMB for purchasing goods and services in Q3 2023, down 37.1% from 321,396,605.32 RMB in Q3 2022[24] Shareholder Information - The company has a total of 12,685 common shareholders at the end of the reporting period[10] Strategic Initiatives - The company plans to invest CNY 68.85 million to acquire a 51% stake in Jieanbo Smart Parking Management Co., Ltd., enhancing its control and consolidation in the smart parking sector[13] - The company aims to leverage synergies in the smart parking and related fields following the acquisition of Jieanbo, indicating a strategic focus on market expansion and technological development[13] Return on Equity - The weighted average return on equity for Q3 2023 was -2.91%, an increase of 0.81 percentage points from the previous year[6]

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-077 北京新时空科技股份有限公司 二、 已签订尚未执行的重大项目进展情况 截至报告期末，公司无已签订尚未执行的重大项目。 上述经营数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异。 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 类型 | | 2023 年 7-9 | 月 | | 2023 年 1-9 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项 | 新签合同金 1 额 | 同比增减 | 新签项目 | 新签合同金 额 | 同比增减 | | | 1 目数 | （万元） | | 数 | （万元） | | | 夜间经济 | 5 | 3,719.37 | -19% | 18 | 20,255.76 | -49.72% | | 其中： 建筑空间 | 0 | - | - ...