根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京新时空科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事窦林 平先生、张善英先生、方芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京新时空科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 北京新时空科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查 2024 年度在任独立董事窦林平先生、张善英先生、方芳女士的任职 经历和个人签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宫殿海 | 3716.86 | 37.45 | 不变 | | 杨耀华 | 530.29 | 5.34 | -184.63 | | 周蕾 | 476.41 | 4.80 | 不变 | | 袁晓东 | 251.58 | 2.53 | -29.90 | | 闫石 | 222.63 | 2.24 | 不变 | | 林凤鸣 | 216.33 | 2.18 | 新进 | | 陈海华 | 123.98 | 1.25 | 新进 | | 北京新时空科技（605178）股份有限公司-2023年员工 | | | | | 持股计划 | 116.51 | 1.17 | 不变 | | 刘继勋 | 115.50 | 1.16 | -1.73 | | 徐国新 | 66.23 | 0.67 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 尹大令 | 90.90 | 0.92 | 退出 | | 姜化朋 | 51.63 | 0.52 | 退 ...

时空科技（605178）公告，2024年营业收入为3.41亿元，同比增长68.14%。归属于上市公司股东的净亏 损2.62亿元，去年同期净亏损2.07亿元。公司董事会决议通过的利润分配预案为不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-016 北京新时空科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 3 月 31 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事程飞舟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举程飞舟先生 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易 ...

证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监 事会非职工代表监事，与 2025 年 3 月 27 日公司召开的 2025 年第一次职工代表 大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期 自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举 产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务 代表；第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监 事会已完成换届，现将具体情况公告如下： 一、 公司第四届董事会组成情况 (一) 第四届董事会成员 1、董事长：宫殿海先生 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-017 北京新时空科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 委员：王新才先生、张善英先生（独立董事） 2、董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-014 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,532,959 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.5366 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司总股本为 99,251,600 股, 剔除不享有股东大会表决权的公司 回购专用账户股份 290,700 股，及放弃股东大会表决权的公司 2023 ...

北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 3 月 31 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事程飞舟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举程飞舟先生 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-016 北京新时空科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司监事会 20 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-015 北京新时空科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第四 届董事会对下设四个专门委员会委员进行选举，具体人员组成如下： 1. 董事会战略委员会 主任委员：宫殿海 委员：王新才、张善英（独立董事） 2. 董事会审计委员会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举宫殿海先生 担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 北京新时 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 廣达股会字【2025】第 0057 号 致:北京新时空科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京新时空科技股份有限公司(以 下简称"公司"、"时空科技"）的委托,指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次会议")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》(以下简称"《规范运作》") 及《北京新时空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-5086766 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-013 北京新时空科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 附件：丁丹女士简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 丁丹，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职 于北京英迪顿科技有限公司，现任公司职工代表监事、综合部高级经理。 1 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举丁丹女士为公司第四届监事会职工代表监事，丁丹 女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举 产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 ...