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Zhejiang Yiming Food (605179)
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一鸣食品:审计报告
2024-04-22 11:31
目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2919 号 我们审计了浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称一鸣食品公司)财务报表 ...
一鸣食品:公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-22 11:31
董事会审计委员会2023年度履职情况报告 浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治 理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《股票上市规则》 《浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》等规定, 本着勤勉尽责、恪尽职守的原则,认真履行了审计监督职权,凭借丰富的行业经验及 专业审计、会计知识,在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅 公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险管理等方面发挥了 重要作用。现就审计委员会2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会委员为:董事李红艳女士、独立董事陈坚先生、独 立董事邵帅女士,主任委员由会计专业人士邵帅女士担任,符合中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》等有关规定 浙江一鸣食品股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2023年,公司董事会审计委员会共召开4次会议,全体委员均亲自出席了会议,主 要就公司审计报告、定期报告、聘任审计机构和关联交易等事项进行了审议,为董事 会决策提供了专业意见。具 ...
一鸣食品:公司独立董事2023年度述职报告(李胜利)
2024-04-22 11:31
浙江一鸣食品股份有限公司 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 李胜利,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,研究生学历。李胜 利先生于 1996年8月至今,历任中国农业大学动物科学技术学院讲师、副教授、教 授、博导和系副主任。2017年8月至2023年6月,任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 各位黄事: 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理>第 6 号 -- 定 期报告》,以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司 《独立董事工作制度》等相关规定,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规则关于独立性的要求, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会于股东大会情况 在2023年本人担任独立董事期间,公司共 ...
一鸣食品:关于获得政府补助的公告
2024-04-22 11:31
| 序 | | | | | 与资产相 | 会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 补助时间 | 补助 | 金额 | 关/收益 | 计 | 补助依据 | | 号 | | | 类型 | | 相关 | 科 | | | | | | | | | 目 | | | 1 | 常州杨 | 2023/12/4 | 稳岗 | 5,763.00 | 收益相关 | 其他 | 无 | | | 鸣 | | 返还 | | | 收益 | | | 2 | 兴一鸣 | 2023/4/13 | 专项 | 300,000.00 | 收益相关 | 其他 | 平政发 〔2022〕8 | | | | | 补助 | | | 收益 | | | | | | | | | | 号 | | 3 | 嘉兴一 | 2023/6/8 | 专项 | 50,000.00 | 收益相关 | 其他 | 平经管 〔2023〕17 | | | 鸣 | | 补助 | | | 收益 | | | | | | | | | | 号 | | | 嘉兴一 | 2023/11/2 | 专项 | | | 其他 | ...
一鸣食品:2023年度内部控制审计报告
2024-04-22 11:31
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2920 号 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称一鸣食品公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,一鸣食品公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是一鸣 食 ...
一鸣食品:关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-22 11:31
证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2024- (一)机构信息 1.基本信息 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 009 浙江一鸣食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 | | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 2011 年 7 月 18 | | 注 ...
一鸣食品:关于2023年度利润分配的公告
2024-04-22 11:31
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配 比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2024-011 浙江一鸣食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●A 股每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税),不实施送股和资本公积转增 股本。 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日实现 的归属于上市公司股东净利润为人民币 22,237,215.77 元。经公司董事会决议, 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配预案如下: 1.公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元(含税),截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 4 ...
一鸣食品:公司独立董事2023年度述职报告(陈坚)
2024-04-22 11:31
浙江一鸣食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事: 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》,以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 公司《独立董事工作制度》等相关规定,现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈坚,男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1962 年出生,毕业于清 华大学环境工程系后进入无锡轻工业学院学习,先后获得发酵工程硕士学位、博士学 位。曾任江南大学校长,现任江南大学生物工程学院教授、学术委员会主任,多次获 得国家技术发明奖、专利奖等荣誉。 (二)独立性情况说明 报告期内,本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出 ...
一鸣食品:董事会审计委员会2023年度对会计事务所履行监督职责情况报告
2024-04-22 11:31
一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年(经审 计)业务收入 | 北务收入总额 | 34.83亿元 · | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 2023年上市公 司(含A、B股) 审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 业,批发和零售业,电力、热力、燃气及 | | | | 水生产和供应业,水利、环境和公共设施 | | | | 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和 | | | | 技术服务业,金融业, ...
一鸣食品:关于预计2024年度日常关联交易的公告
2024-04-22 11:31
证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2024- 008 浙江一鸣食品股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置, 加快公司发展,增强公司竞争力,满足日常生产经营和持续发展,因此浙江一鸣 食品股份有限公司(以下简称"公司")将继续向关联方浙江明春集团有限公司、 朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、浙江隆泰医疗科技有限公司、 浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易,预计 交易金额为 887 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第五次会议,以 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常性关联交易的议案》,关联董事朱立科、朱立群、李红艳回避表决。 本次日常关联交易事项在提交董事会前,已经公司第七届董事会独立 ...