浙江一鸣食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣食品股份有 限公司公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立 即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。 第七条 董事任期届满未及时改选， ...

浙江一鸣食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和其他法律、法规以及《浙江一鸣食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司与投资者关系管理应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规章及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司与投资者关系管理应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公 司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 除非得到明 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维 护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《浙江一 名食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大经营决策， 执行股东会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法中提及"信息"主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告; （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项; （四）公司总部各部门、各分支机构负责人及指定的信息披露人员； （五）控股子公司的法定代表人、总经理和财务负责人或其他指定信息披露 人员； （六）参股公司由公司委派的股东代表或董事、监事、高级管理人员; （七）持有公司 5%以上股份的股东及潜 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 章程 二零二五年【十一】月 | | | 浙江一鸣食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，特制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规，经浙江省人民政府浙 政股〔2005〕56号《关于同意发起设立浙江一鸣食品股份有限公司的批复》批准， 由温州一鸣食品有限公司（注：于2009年9月更名为"浙江明春投资有限公司"， 以下简称"明春投资"，于2021年7月更名为"浙江明春集团有限公司"，以下 简称"明春集团"）、李美香、朱立科、朱立群、李红艳共同发起设立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为913303007793989040，于2021年3月5日变更公司类 型为"其他股份有限公司（上市）"。 第三条 公司于2020年12月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监 ...

第一章 总 则 第三条 公司各部门负责人、各控股子公司和分公司的总经理、各关联单位 的相关负责人、重大事项参与人，为各部门、单位的内幕信息及其知情人管理的 第一责任人，对本部门、单位等的内幕信息及其知情人管理工作负责。 中介服务机构在与公司合作中可能产生的内幕信息及其知情人管理事宜，由 对口业务部门负责。 第四条 未经董事会批准或公司授权，公司任何部门或个人不得向外界报道、 传送或以其他方式向外界披露公司内幕信息。 浙江一鸣食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人登记管理工作，防范内幕信息泄 露，保护投资者合法权益，坚持信息披露公平、公正、公开原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江一鸣食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-035 浙江一鸣食品股份有限公司 关于增选第七届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地规范公司治 理，拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调整为 6 人，新增的两名董事，将分别由公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董 事和增选 1 名非独立董事担任，独立董事人数不变。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名朱枫 女士为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议批准之日起至公司第七届 董事会任期届满时止。朱枫女士已通过公司董事会提名委员会的任职资格审 查，其简历详见附件。朱枫女士将同时担任公司第七届董事会战略委员会委 员。 上述事项尚需公司股东会审议通过。 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 2 2025 年 11 月 25 日 1 附 ...

| 会中独立董事应当过半数，并由独立董 | 会中独立董事应当过半数，并由独立董 | | --- | --- | | 事担任召集人。专门委员会工作规程由 | 事担任召集人。专门委员会工作规程由 | | 董事会负责制定。 | 董事会负责制定。 | 除上述修订外，章程未修正部分继续有效。 上述事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层或其指定 人员办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股 东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述 变更最终以市场监督管理部门核定为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。公司为更好地规范公司治理，拟调整董事会人数，根据 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-036 浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路 81 号 A3 栋 14 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-033 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以 书面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于 2025 年 11 月 24 日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符 合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部高 级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布的《公司章程》（2025 年 11 月修订）及《关 ...