北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2168 号 致：浙江一鸣食品股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江一鸣食品股份有限 公司（下称"一鸣食品"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-029 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,252,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 85.1002 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路 81 号 A3 栋 14 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

陈坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等相关规定，其辞 职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，陈坚先 生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委 员会职责。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-028 浙江一鸣食品股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 陈坚先生的辞职报告，陈坚先生根据《上市公司独立董事管理办法》规定向公司 董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董事会提名委员会委员及召 集人、第七届董事会战略委员会委员及第七届董事会审计委员会委员的职务，辞 职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈坚先生未直接或间接持有公 司股份。 陈坚先生确认：其任职期间，与公司、董事会 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月三十日 目 录 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议须知..1 2024 | | --- | --- | | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 年第二次临时股东大会议程 2024 3 | | 议案一：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于 2024 | 年半年度利润分配预案的议案 6 | | 附件 | 1：浙江一鸣食品股份有限公司章程修正案 7 | 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 ...

证 告 公 司 研 究 2024 年 09 月 08 日 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-022 浙江一鸣食品股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规的要求，为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，公司拟 变更经营范围并修订《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），具体内容如下下： 二、《公司章程》修订情况 | | 照法律或者本章程的规定，可以向有过 | | --- | --- | | | 错的法定代表人追偿。 | | 第十一条 本章程所称"其他高级 | 第十一条 本章程所称"其他高级 | | 管理人员"是指公司的副总经理、董事 | 管理人员"是指公司的副总经理、董事 | | 会秘书、财务负责人和董事会确认的经 | 会秘书 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 章程 二零二四年八月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605179 公司简称：一鸣食品 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 158 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱立科、主管会计工作负责人邓秀军及会计机构负责人（会计主管人员）鲁友强 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司2024年半年度报告》（未经审计），截至2024年6月30日实现的归属于上市公司股 东净利润为人民币 26,466,011.38元。2024年8月28日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了 《浙江一鸣食品股份有限公司2024年半年度利润分配的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登 记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），预计共分配利润 14,035,000.00元（含税）,占公 ...

●获得补助金额：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司于 2024 年 6 月 26 日至本公告披露日期间，累计收到与收益相关的政府补 助 2,523,266.00 元（未经审计），与资产相关的政府补助 1,200,000.00 元（未 经审计）。 一、获得补助的基本情况 公司及下属子公司于 2024 年 6 月 26 日至本公告披露日期间，累计收到与收 益相关的政府补助 2,523,266.00 元（未经审计），与资产相关的政府补助 1,200,000.00 元（未经审计），合计金额 3,723,266.00 元。具体情况如下： 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-018 浙江一鸣食品股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 4 | 南京舒 | 2024/07/26 | 专项 | 431,766.00 收益相关 | 其 他 | 无 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...