证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-040 浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 会议召开时间：2024 年 12 月 09 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 09 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通 ...

关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江一鸣食品股份有限公司: 本公司已于 2024 年 11 月 29 日收到贵公司发来的《关于浙江一 鸣食品股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。本公司作为浙江 一鸣食品股份有限公司控股股东,经认真自查,现回复如下: 特此回函! 控股股东: 浙 1. 在贵公司股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情况; 2. 截止目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资等对贵公司股票交易价格产生较大影响的重大 事项。 关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江一鸣食品股份有限公司: 本人已于 2024 年 11 月 29 日收到贵公司发来的《关于浙江一鸣 食品股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。本人作为浙江一鸣 食品股份有限公司实际控制人,经认真自查,现回复如下: 投资等对贵公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 特此回函! 实际控制 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-041 浙江一鸣食品股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 公司股票已连续 4 个交易日（2024 年 11 月 26 日、11 月 27 日、11 月 28 日、11 月 29 日）涨停，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。 最近四个交易日公司股票累计换手率达到 28.23%，与以往相比，公司股票交易 量大幅增长，公司股价短期内波动较大，存在炒作风险。 ● 公司目前经营情况正常，基本面未发生重大变化，敬请广大投资者注意二 级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"一鸣食 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-039 截至本公告披露日，公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者 充分了解股票交易市场风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。鉴于近 期公司股价波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下： 浙江一鸣食品股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动， 公司已于 2024 年 11 月 28 日披露《一鸣食品股票交易异常波动公告》（公告编 号：2024-038）。2024 年 11 月 28 日，公司股票再次涨停，近期公司股票价格 波动幅度较大。 ●自 2024 年 12 月 26 日起，公司股票已经连续三个交易日涨停，最近三个 交易日换手率分别为 ...

关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江一鸣食品股份有限公司: 本公司已于 2024 年 11 月 27 日收到贵公司发来的《关于浙江一 鸣食品股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。本公司作为浙江 一鸣食品股份有限公司控股股东,经认真自查,现回复如下: 特此回函! 控股股东: · 1. 在贵公司股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情况; 2. 截止目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资等对贵公司股票交易价格产生较大影响的重大 事项。 关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 投资等对贵公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 特此回函! 实际控制人: 不 2024 年 11月 27 日 1.在贵公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的 情况; 2.截止目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-038 浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存 在应披露而未披露的重大事项。 截至 2024 年 11 月 27 日，根据同花顺金融终端发布的信息显示：公司动 态公司市盈率（TTM）为 206.9339、市净率为 4.4209、公司股票近三个交易日累 计换手率为 11.6631％，敬请广大投资者注意二级交易市场风险，理性决策，审 慎投资。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日连续三个交易日内 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-037 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,919,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 85.0172 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区 A3-14 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 共和国公司法》和《公司章程》等相关 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2223 号 二〇二四年十一月 本所律师同意将本法律意见书作为一鸣食品股东大会公告材料，随同其他会 议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 北京康达（杭州）律师事务所 一鸣食品 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月十一日 目录 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 .... 3 议案一：关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 ........... 5 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。 四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控 制在 30 分钟之内，发言应简明 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.035 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/4 | － | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 差异化分红送转： 否 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/4 | － | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 四、 分配实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 30 日的 2024 年第二次临时股东大会审议 ...