一、审计委员会基本情况 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治 理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江一鸣食品股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽 职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识， 在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向 董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。现就审计委 员会2024年度的履职情况汇报如下： 公司第七届董事会审计委员会委员为：董事李红艳女士、独立董事蓝发钦先生、 独立董事邵帅女士，主任委员由会计专业人士邵帅女士担任，符合中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》等有关规定 二、审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了会议，主 要就公司审计报告、定期报告、聘任审计机构和关联交易等事项进行了审议，为董事 会决策提供了专业意见。具体如下： | 召开 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-013 浙江一鸣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置 自有资金进行委托理财，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。 （三）资金来源 此次投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金， 资金来源合法合规。 （四）投资品种 资金将用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具， 包括但不限于国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机 构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理 财产品以及低风险的现金管理产品等。上述各受托方符合公司委托理财的各项要 求，与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。 （五）投资期限 自第七届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内有效。 提高公司资金的使用效率，合理利用 ...

关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》（2022 年修订）相关要求，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 | 地区 | 门店 | 期初门店 | | 新开门店 | | 闭店 | | 期末门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 性质 | 门店数量 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | | | | （家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | | 华东 地区 | 直营 | 497 | 24,275.87 | 4 | 93.70 | 11 | 475.03 | 490 | 23,894.54 | | 华东 ...

公司代码：605179 公司简称：一鸣食品 浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-012 浙江一鸣食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第七届董事会第十次会议，第七届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会 提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通 过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。具体情况如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-014 浙江一鸣食品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部修订的相关会计准则和发布的暂行规定作出的调整，本次会计政策变 更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 1 号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 浙江一鸣食品股份有限公司 （二）研发工作 一、2024 年工作回顾 2024年度董事会工作报告 报告期内，公司持续聚焦消费者需求，坚持在建设以新鲜健康为核心品牌内涵的基础上， 围绕"家门口的营养早餐、成为轻白领的健康接力餐、孩子的社交场所 "为品牌标签，推 出更多放心、美味、时尚的产品和服务。截至2024年12月底，公司整体在营门店总数1968家， 其中加盟店1471家，同期净增了31家；直营店497家，总体已签约待开业门店14家。 各位董事： 董事会2024年度工作报告全文如下： 报告期内，公司主要开展了以下经营工作： (一) 营销工作 2024年，公司围绕品牌建设、产品策略、门店创新、会员运营及商业模式探索等方面开 展工作。在品牌形象塑造上，持续聚焦"家门口的营养早餐"定位，联合专业团队推出一鸣 营养早餐标准4.0升级版——5优彩虹营养标准，升级核心产品包装，通过可视化及主题讲座 直播强化品牌专业性，并联合发布《长三角地区学生营养早餐倡议白皮书》。产品策略方面， 基于场景实施大单品战略，启动"健康接力午餐"项目，打造"1+1"餐饮套餐获年轻群体 喜爱；聚焦下午茶场景现调饮品创新， ...

关于浙江一鸣食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江一鸣食品股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-88350180 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕 7863 号 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称一鸣食品公司) 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的一鸣食品公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供一鸣食品公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为一鸣食品公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解一鸣食品公司 2024年度非经营性 ...

浙江一鸣食品股份有限公司董事会 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-015 浙江一鸣食品股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作调整原因，金洁女士不再担任公司证券事务代表职务，公司及公司董 事会对金洁女士任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 变更证券事务代表的议案》，同意聘翁文静女士（简历附后）担任公司证券事务 代表，协助董事会秘书开展工作。翁文静女士已取得上海证券交易所颁发的董事 会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关 素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，翁文静女士未持 有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相 关 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-007 浙江一鸣食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易为满足 公司日常经营业务的需要，上述交易用于保障公司 2025 年生产经营目标的顺利 实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价 遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置， 加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展，因此浙江一鸣 食品股份有限公司（以下简称"公司"）将继续向关联方浙江明春集团有限公司、 朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、浙江隆泰医疗科技有限公司、 浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易，预计 交易金额为 232.5 万元。 公司于 202 ...