浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月二十三日 目 录 | 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 浙江一鸣食品股份有限公司 年年度股东大会议程 3 2024 | | | 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会表决方法说明 | 6 | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 2024 | 8 | | 议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 | 23 | | 议案三：公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 26 | | | 议案四：公司 年财务决算与 年财务预算的报告 2024 2025 | 27 | | 议案五：公司 2024 年度利润分配预案 | 31 | | 议案六：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 32 | | 议案七：关于续聘公司 年度审计机构并支付报酬的议案... 2025 | 33 | | 议案八：关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案 36 | | | 议案九：关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案 38 | | | 议案十：关于 年关联交易额度预计的议案 ...

中国证券报记者梳理发现，11家披露了2024年ESG报告或可持续发展报告的A股上市乳企中，伊利股 份、新乳业、光明乳业、三元股份以及一鸣食品均在报告中明确披露了温室气体排放总量、温室气体直 接排放量（范围一）、温室气体间接排放量（范围二）。 不少乳企碳减排成效显著。新乳业2023年发布了"零碳乳业"行动计划，确立了2030年前碳达峰、碳排放 强度逐年下降5%的目标。通过绿色能源替代，新乳业2024年工厂端减排二氧化碳27736吨。庄园牧场连 续三年实现碳排放总量下降，2024年范围一、范围二碳排放量较2022年分别降低1.4%、1.3%。 ESG理念加速渗透实体经济，作为农食系统碳排放的重要来源，乳制品企业正经历着绿色变革。中国证 券报记者梳理发现，行业整体在碳排放信息披露和减碳实践上取得阶段性突破：头部上市乳企的MSCI ESG评级位居行业前列，其中H股上市公司碳排放信息披露全面细致，A股上市公司碳排放强度降幅超 预定目标。 但亮眼数据背后，全价值链减碳的结构性矛盾依然突出。范围三碳排放核算覆盖率低，包装回收、供应 链碳管理等环节的技术标准缺失，制约着行业向绿色深度转型。值得注意的是，在消费需求波动明显的 ...

资料显示，公司依托"一鸣真鲜奶吧"的连锁优势，通过"新鲜产品+营养配餐"策略，在早餐、轻食等消 费场景中不断拓展。公司持续聚焦消费者需求，坚持在建设以新鲜健康为核心品牌内涵的基础上，围 绕"家门口的营养早餐、成为轻白领的健康接力餐、孩子的社交场所"为品牌标签，推出更多放心、美 味、时尚的产品和服务。 公司产品销售以"一鸣真鲜奶吧"连锁门店为主要渠道，辅以非门店销售渠道，如区域经销、直销(商 超、自动售货机)等多元销售渠道。公司于2002年开创奶吧模式，即专业的新鲜乳品与烘焙食品相结合 的综合食品连锁门店模式。在渠道便利方面，公司奶吧与连锁便利店较为相近，主要开设在居民社区、 商业街区、学校周边、地铁站与高铁站等人口集聚或流通密集场所，满足了现代社会生活节奏加快对即 食食品购物便利的需求。在产品种类方面，奶吧门店突出了乳品与烘焙食品组合的新鲜、健康特性，相 较面包、蛋糕等烘焙店扩展了乳品种类，满足了各类乳制品与烘焙食品的搭配消费需求。 年报显示，公司在乳制品核心技术创新与生产工艺革新等领域持续加大研发投入，2024年研发费用 5588.85万元，同比增长13.13%。知识产权建设上，累计持有有效专利69项(发明 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-008 浙江一鸣食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 组织形式 | 月 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | ...

关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》（2022 年修订）相关要求，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 | 地区 | 门店 | 期初门店 | | 新开门店 | | 闭店 | | 期末门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 性质 | 门店数量 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | | | | （家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | | 华东 地区 | 直营 | 497 | 24,275.87 | 4 | 93.70 | 11 | 475.03 | 490 | 23,894.54 | | 华东 ...

公司代码：605179 公司简称：一鸣食品 浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 浙江一鸣食品股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健所"或"天健"）作为公司2024年年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健所2024年度审计过程中的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 | 截至本报告披露日，天健基本情况如下： | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审计） | 业务收入 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-013 浙江一鸣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置 自有资金进行委托理财，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。 （三）资金来源 此次投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金， 资金来源合法合规。 （四）投资品种 资金将用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具， 包括但不限于国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机 构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理 财产品以及低风险的现金管理产品等。上述各受托方符合公司委托理财的各项要 求，与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。 （五）投资期限 自第七届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内有效。 提高公司资金的使用效率，合理利用 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》和《公司章程》等相关规定要求，现将浙江一鸣食品股份有限公 司（以下简称"一鸣食品"）董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 计）业务收入 | 审计 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 浙江一鸣食品股份有限公司 （二）研发工作 一、2024 年工作回顾 2024年度董事会工作报告 报告期内，公司持续聚焦消费者需求，坚持在建设以新鲜健康为核心品牌内涵的基础上， 围绕"家门口的营养早餐、成为轻白领的健康接力餐、孩子的社交场所 "为品牌标签，推 出更多放心、美味、时尚的产品和服务。截至2024年12月底，公司整体在营门店总数1968家， 其中加盟店1471家，同期净增了31家；直营店497家，总体已签约待开业门店14家。 各位董事： 董事会2024年度工作报告全文如下： 报告期内，公司主要开展了以下经营工作： (一) 营销工作 2024年，公司围绕品牌建设、产品策略、门店创新、会员运营及商业模式探索等方面开 展工作。在品牌形象塑造上，持续聚焦"家门口的营养早餐"定位，联合专业团队推出一鸣 营养早餐标准4.0升级版——5优彩虹营养标准，升级核心产品包装，通过可视化及主题讲座 直播强化品牌专业性，并联合发布《长三角地区学生营养早餐倡议白皮书》。产品策略方面， 基于场景实施大单品战略，启动"健康接力午餐"项目，打造"1+1"餐饮套餐获年轻群体 喜爱；聚焦下午茶场景现调饮品创新， ...