(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区 A3-14 楼 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-016 浙江一鸣食品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 488 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,949,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.2766 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法 律 意 见 书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东会的 康达（杭州）股会字【2025】第 0022 号 二〇二五年五月 北京康达（杭州）律师事务所 一鸣食品 2024 年年度股东会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 一、本次股东会的召集与召开程序 （一）本次股东会的召集 经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 4 月 29 日，公司召 开第七届董事会第十次会议，决议召集本次股东会。 2024 年年度股东会的法律意见书 康达（杭州）股会字【2025】第 0022 号 致：浙江一鸣食品股份 ...

智通财经5月20日电，大消费股再度走强，美容护理、宠物经济、三胎等多股方向表现活跃，拉芳家 化、贝因美、友阿股份、丽人丽妆、浪莎股份涨停，源飞宠物、依依股份、华业香料、一鸣食品、上海 家化等多股跌超5%。消息面上，国家统计局昨日发布数据显示，4月份社会消费品零售总额37174亿 元，同比增长5.1%。 大消费股再度走强 拉芳家化等多股涨停 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月二十三日 目 录 | 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 浙江一鸣食品股份有限公司 年年度股东大会议程 3 2024 | | | 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会表决方法说明 | 6 | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 2024 | 8 | | 议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 | 23 | | 议案三：公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 26 | | | 议案四：公司 年财务决算与 年财务预算的报告 2024 2025 | 27 | | 议案五：公司 2024 年度利润分配预案 | 31 | | 议案六：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 32 | | 议案七：关于续聘公司 年度审计机构并支付报酬的议案... 2025 | 33 | | 议案八：关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案 36 | | | 议案九：关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案 38 | | | 议案十：关于 年关联交易额度预计的议案 ...

Core Insights - Company reported a revenue of approximately 2.751 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 4.09% and a net profit of approximately 28.9438 million yuan, up 30.16% year-on-year [1] - In Q1 2025, the company achieved a revenue of approximately 654 million yuan, a year-on-year increase of 1.75%, and a net profit of approximately 13.3067 million yuan, up 28.38% year-on-year [1] - The total number of operating stores reached 1,968, including 1,471 franchise stores and 497 directly operated stores, with a net increase of 31 stores during the same period [1] Business Model and Sales Channels - The company's primary sales channel is the "Yiming True Fresh Milk Bar" chain, supplemented by non-store sales channels such as regional distribution and direct sales [2] - The milk bar model combines fresh dairy products with baked goods, catering to the demand for convenient ready-to-eat food in densely populated areas [2] - The company emphasizes the freshness and health characteristics of its products, expanding the variety of dairy products offered alongside baked goods [2] Research and Development - The company increased its R&D investment, with R&D expenses reaching 55.8885 million yuan in 2024, a year-on-year growth of 13.13% [2] - The company holds a total of 69 valid patents, including 16 invention patents, 17 utility model patents, and 36 design patents, establishing a comprehensive protection system [2] - The company has developed and published its own standards for "nutritious breakfast," covering nutrient ratio models and visual identification systems [2] Production and Logistics - The company has established three efficient and intelligent central factories, enabling same-day production and delivery of products [3] - With the rapid growth of e-commerce, the order volume has increased by 200%, and the company has set up five distribution centers in central and eastern China to improve delivery efficiency [3] - The company has implemented a "Smart Yiming" integrated production and sales information system, receiving recognition as a pilot demonstration project for the integration of manufacturing and the internet [3] Market Positioning and Strategy - The company aims to maintain its position as the "first brand of milk bar chain in China" by expanding its channels through differentiated models such as experience stores and standard stores [3] - The focus is on the core consumer group of families with post-95s, enhancing product offerings and marketing strategies around four key consumption scenarios: nutritious breakfast, healthy lunch, colorful afternoon tea, and children's social spaces [3] - The company is committed to brand rejuvenation and precise targeting of its audience through improved product strength and creative promotions [3]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-008 浙江一鸣食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 组织形式 | 月 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | ...

浙江一鸣食品股份有限公司 浙江一鸣食品股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健所"或"天健"）作为公司2024年年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健所2024年度审计过程中的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 | 截至本报告披露日，天健基本情况如下： | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审计） | 业务收入 ...

证券代码： 605179 证券简称：一鸣食品 公告编号： 2025-005 浙江一鸣食品股份有限公司 被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）合并范围 内的全资子公司，宁波鸣优贸易有限公司、嘉兴一鸣食品有限公司、江苏一鸣食品 有限公司、温州一鸣食品销售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、泰顺县一鸣 生态农业有限公司、温州益活物流有限公司及温州扬鸣塑料有限公司为公司的全 资子公司，非公司关联人。 本次银行综合授信额度及担保额度为：综合授信额度为23亿元；公司 对其合并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过8.3亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 特别风险提示：本次担保预计中的被担保人温州一鸣食品销售有限公司、浙 江舒活食品连锁有限公司、温州益活物流有限公司资产负债率超过70%，本次担保事 项尚需提交公司股东大会审议。公司提醒投资者注意公司担保风险。 （一）综合授信及担保基本情况简介 关于公司及子公司预计 2025 年度向银行申请综合授 信额度及担保额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权， 以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会， 对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监 督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、报告期监事会日常工作情况回顾 （一）监事会基本情况 公司第七届监事会成员共有3名，成员为蒋明统先生、黄奇俊先生及金洁女士，其 中，蒋明统先生为监事会主席，金洁女士为职工代表监事。公司监事会的设置及人员 组成符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关 要求。 （二）董事会会议召开 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》和《公司章程》等相关规定要求，现将浙江一鸣食品股份有限公 司（以下简称"一鸣食品"）董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 计）业务收入 | 审计 ...