浙江一鸣食品股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称公司)聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称天健所)作为公司2023年年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对天健所2023年度审计过程中的 履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、资质条件 截至本报告披露日,天健基本情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 干压海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 | | 2023年业务收 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | 入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 ...

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-011 浙江一鸣食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●A 股每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），不实施送股和资本公积转增 股本。 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日实现 的归属于上市公司股东净利润为人民币 22,237,215.77 元。经公司董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 1.公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 4 ...

第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为,应当遵 照本制度,履行选聘程序,披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当由审计委员会审议同意后,提 交董事会审议,并由股东大会决定。 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东大会审议前,向公司指定会 计师事务所,也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格: (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; 浙江一鸣食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘)执行会计报表审计业务(含净资产验证及其他相关的咨询服务等)的会 计师事务所相关行为,保证财务信息的真实性和连续性,根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《浙江一鸣食品股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 (二)具有固定的 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024- 008 浙江一鸣食品股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置， 加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展，因此浙江一鸣 食品股份有限公司（以下简称"公司"）将继续向关联方浙江明春集团有限公司、 朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、浙江隆泰医疗科技有限公司、 浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易，预计 交易金额为 887 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第五次会议，以 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事朱立科、朱立群、李红艳回避表决。 本次日常关联交易事项在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2920 号 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称一鸣食品公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，一鸣食品公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是一鸣 食 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-007 浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路 81 号 A3 栋 14 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位重事: 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》、《《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理>第6号 -- 定 期报告》,以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司 《独立董事工作制度》等相关规定,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人认为公司董事会及股东大会会议的召集召开符合法定程序,重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相应的审批程序,会议作出的决议均未损害全体股东特别 是中小股东的合法权益,利于公司的长远发展。报告期内本人对公司董事会各项议案 及其它事项均投出赞成票,无提出异议的事项,未出现弃权票、反对票和无法发表意 见的情况。 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 诸建勇,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,大专学历。诸建勇先生 于 1992年 5月至今,任温州金煌鞋业有限公司执行董事; 1993年 12月至今,任金 帝集团股份有限公司董事 ...

公司代码：605179 公司简称：一鸣食品 浙江一鸣食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024- （一）机构信息 1.基本信息 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 009 浙江一鸣食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 | | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 2011 年 7 月 18 | | 注 ...