证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-063 确成硅化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集资金说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕561 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交 的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注 册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有 关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-064 确成硅化学股份有限公司 三、 参加人员 董事长兼总经理：阙伟东 董事会秘书兼财务总监：王今 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五) 至 09 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@quechen.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布 《2023 年半年度报告》，为方便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、主承销商、 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 债券受托管理人 | | | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 确成股份、公司 | 指 | 确成硅化学股份有限公司 | | 本次可转债、本次发 | 指 | 确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行不超过 5.5 亿元可 | | 行 | | 转换公司债券之行为 | | 募集说明书 | 指 | 确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书 | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 首次公开发行 | 指 | 确成硅化学股份有限公司2020年在上海证券交易所首次公开发 | | | | 行股票之行为 | | 华威国际 | 指 | 华威国际发展有限公司，确成股份控股股东 | | 安徽阿喜 | 指 | 安徽阿喜绿色科技有限公司，确成股份全资子公司， ...

Financial Performance - The basic earnings per share for the first half of 2023 is CNY 0.46, a decrease of 4.17% compared to CNY 0.48 in the same period last year[22]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 is also CNY 0.46, reflecting a 4.17% decline year-over-year[22]. - The weighted average return on net assets is 6.96%, down by 0.86 percentage points from 7.82% in the previous year[22]. - The return on net assets after deducting non-recurring gains and losses is 6.43%, a decrease of 1.18 percentage points compared to 7.61% last year[22]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥849.99 million, a decrease of 4.09% compared to ¥886.25 million in the same period last year[46]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥191.76 million, down 4.54% from ¥200.87 million year-on-year[46]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥177.10 million, a decline of 9.37% compared to ¥195.41 million in the previous year[46]. - The net cash flow from operating activities decreased by 40.52%, amounting to approximately ¥147.55 million, down from ¥248.08 million in the same period last year[46]. - The company's revenue for the current period is approximately ¥849.99 million, a decrease of 4.09% compared to ¥886.25 million in the same period last year[91]. Research and Development - The company is actively conducting research on new types of silica and its innovative applications, enhancing its R&D capabilities and core competitiveness[29]. - The company has established the Wuxi New Materials Technology Research Institute to collaborate closely with research institutions and universities[29]. - The company has maintained a research and development expense ratio of over 3% of operating revenue in recent years, focusing on the development of high-dispersion silica products[57]. - The company has obtained 42 invention patents and 103 utility model patents, covering specialized production equipment and manufacturing processes for silica[34]. - The company is actively developing various silica products for different applications, including silica for silicone rubber and biomass-derived high-dispersion silica[59]. - The company has invested significantly in R&D, successfully developing technology that uses biomass (rice husks) as a fuel, which aligns with sustainable development goals[79]. - The company is investing 20 million yuan in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency[158]. Production and Capacity - The company has established a total production capacity of 330,000 tons, ranking third in the world, with an additional 75,000 tons under construction and 25,000 tons planned[51]. - The company’s production lines in Anhui and Wuxi are among the most advanced in the industry, allowing for efficient management and lower product consumption compared to industry averages[61]. - The sales volume of silica increased by over 11.8% year-on-year, achieving the highest sales volume in the same period historically[86]. - The company has a total silica production capacity that ranks third globally, with production bases in Jiangsu, Anhui, Fujian, and Thailand[83]. Market and Competition - The company plans to accelerate the release of new production capacity at its Thailand factory, aiming to increase its market share in international markets and intends to issue convertible bonds for a second phase expansion of 25,000 tons of silica[68]. - The market share of new energy vehicles reached 28.3% in the first half of 2023, with production and sales of 3.79 million units, reflecting a year-on-year growth of 42.4% and 44.1% respectively[56]. - The company has established long-term stable relationships with several well-known large enterprises, enhancing its bargaining power for raw material procurement[83]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance market competitiveness and increase revenue by 5 million yuan annually[158]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is focused on sustainable development by improving energy efficiency and reducing carbon emissions in its production processes[52]. - The company is actively participating in the establishment of carbon footprint standards as part of China's commitment to carbon neutrality[34]. - The company plans to achieve carbon peak emissions by 2028 and carbon neutrality by 2045, aligning with national "3060" strategy goals[151]. - The company has invested in technology to replace natural gas with biomass, significantly reducing carbon dioxide emissions and enhancing product competitiveness[150]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, ensuring preparedness and compliance with local regulations[148]. - The company’s pollution discharge levels are compliant with the requirements of the pollutant discharge permit and industry standards[149]. - The company has conducted multiple environmental awareness training sessions to enhance employee understanding of environmental responsibilities[150]. - The company is actively pursuing green supply chain initiatives and energy-saving technology upgrades to further reduce greenhouse gas emissions[151]. Financial Management and Governance - The company has authorized a total of CNY 50 million for hedging activities involving foreign exchange and other financial derivatives[110]. - The company has a controlling shareholder, holding 59.38% of shares, which poses potential risks related to decision-making and governance[136]. - The company has established a long-term commitment to avoid related party transactions that could harm shareholder interests[160]. - The company is in the process of issuing convertible bonds, pending approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[190]. Safety and Risk Management - The company has implemented safety management measures, including training and certification for logistics suppliers, to mitigate operational risks associated with hazardous materials[103]. - The company has established a comprehensive safety facility and accident warning mechanism to control production processes[102]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations and potential safety incidents during production[102]. - The company has established long-term framework agreements with some suppliers to mitigate risks associated with raw material price volatility[133]. - The company maintains a high level of efficiency in its desulfurization and denitrification equipment, achieving over 95% efficiency in both processes[133]. Shareholder Information - The company reported a total of 417,400,100 shares outstanding after a reduction of 56,800 shares due to capital management activities[192]. - The company has a total of 11,878 common shareholders as of the end of the reporting period[196]. - The company’s major shareholders include Hua Wei International Development Co., Ltd., holding 247,837,590 shares, which represents 59.38% of the total shares[192]. - The company has a total of 247,837,590 restricted shares held by Huawi International Development Limited, which will be tradable starting from December 7, 2023[199].

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-059 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规、规章和《公司章程》等的有关规定。 二、会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 确成硅化学股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-061 | 主要产品 | 2023 | 年 | 4-6 | 月 | 2023 年 | 4-6 月 | 2023 | 年 | 4-6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产量（吨） | | | 销量（吨） | | 销售金额（万元） | | | | | 二氧化硅 | | 72,728.81 | | | 73,121.84 | | | | 43,037.87 | | 二、主要产品和原材料价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 2023 年第二季度：二氧化硅产品平均价格较上季度下降了 6.15%，较上年同 期下降了 12.99%。 确成硅化学股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》第十三号—化工、《关于做好主 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-058 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规 定。 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的 董事 7 人。 确成硅化学股份有限公司董事会 2022 年 8 月 29 日 二、会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果： ...

确成硅化学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-060 确成硅化学股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国 证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首 次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社 ...

确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于确成硅化学股份有限公司向不特 定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕561 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象 发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将按照《问询函》的要求，与相关中介机构逐项落实，并及时提交对《问 询函》的回复，回复内容将通过临时公告的方式进行披露，并通过上交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-057 确成硅化学股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 10 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的 ...