证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-063 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日以 邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 监事会认为：公司本次拟增加 2024 年度与关联方益凯新材料有限公司日常 关联交易 1,500 万元人民币，即 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,500 万元 人民币，是正常的生产经营事项，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特 别是中小股东利益 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-062 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司实际经营情况，公司拟增加 2024 年日常关联交易额度 1,500 万元 人民币, 即 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,500 万元人民币。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-061 确成硅化学股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议 案》，同意公司通过无锡同心慈善基金会救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济 困等公益项目。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由董事长阙伟东先生主持，2 名关联董事回避表决，表决 结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外捐赠暨关联交易事项在提交 董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。现将有关事项公告如下： 一、对外捐赠事项概述 为救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，践行社会责任，公 司决定向无锡同心慈善基金会共计捐赠人民币 100 万元。 由于公司董事长阙伟东先生为无锡同心慈善基金会理事，董事陈小燕女士为 无锡同心慈善基金会副 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-060 确成硅化学股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 1、董事会及独立董事的审议情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ，对公司 2024 年度与关联方日常关联交 易进行了预计，相关关联董事已回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通 过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。 2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预 计额度的议案》。本次事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专 门会议审议通过，全体独立董事认 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [3][6]. Core Views - The company reported a record high revenue of 1.63 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 23.6%. The net profit attributable to shareholders reached 380 million yuan, up 24.3% year-on-year [3][4]. - In Q3 alone, the company achieved a revenue of 560 million yuan, a year-on-year increase of 19.1% and a quarter-on-quarter increase of 2.7%. The net profit for Q3 was 120 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.7% but a quarter-on-quarter decrease of 15.8% [3][4]. - The company is the largest supplier of precipitated silica in Asia and the third largest globally. With the increasing green rate of tires worldwide and the release of its own production capacity, the company's performance is expected to experience rapid growth [4][6]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 1.63 billion yuan and a net profit of 380 million yuan, with a significant increase in net profit margin [3][4]. - In Q3, the company produced 93,000 tons of silica, a year-on-year increase of 15.1%, and sold 91,000 tons, up 13.4% year-on-year [4][5]. Production Capacity and Expansion - The company has a current silica production capacity of 330,000 tons per year, with ongoing projects expected to add 75,000 tons per year by the end of 2024 [5][6]. - The company is advancing towards green and high-end product development, including the use of biomass as a fuel alternative [5][6]. Future Outlook - The company anticipates net profits of 500 million yuan, 620 million yuan, and 730 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [6][10].

确成硅化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 | | 投资者关系 | √ | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 □一对一沟通 □其他 | | | 接待时间 | 2024 年 10 月 | | | 接待地点 | 电话会议、分析师会议 | | | 接待人员 | 董事会秘书兼财务总监王今 | | | | | 建信养老、中信证券、中信建投、银万斯特、森锦投资、大成基 | | | | 金、朱雀投资、长江证券、聚鸣投资、信复创值投资、淳厚基金、 | | | | 景顺长城、博时基金、浦银安盛、尚诚资产、纳轩私募、懿德财 | | 接待对象 | | 富、信达证券、度势投资、峰境基金、建信基金、东方基金、华泰 | | | | 保险、领秀投资、泊通投资、朋元资产、中兴威投资、方物私募 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][8][11] Core Views - The company's silica production and sales volume increased slightly quarter-on-quarter, with third-quarter net profit showing a slight year-on-year increase [1][6] - The company has successfully developed a technology that uses biomass (rice husk) instead of natural gas as fuel, which enhances its product competitiveness internationally [6][8] - The company reported a revenue of 1.63 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 23.57%, and a net profit of 379 million yuan, up 24.34% year-on-year [4][5] Financial Performance Summary - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 563 million yuan, a year-on-year increase of 19.15% and a quarter-on-quarter increase of 2.69% [5] - The net profit for Q3 2024 was 117 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.65% but a quarter-on-quarter decrease of 15.81% [5] - The average price of silica products increased by 0.92% compared to the previous quarter and by 5.19% compared to the same period last year [3][4] Earnings Forecast - The company is expected to achieve revenues of 2.25 billion yuan, 2.74 billion yuan, and 2.98 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 515 million yuan, 612 million yuan, and 689 million yuan [8][9][11] - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 14, 11, and 10 respectively, indicating a favorable valuation based on the company's technological advantages [8][9]

投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三) 至 11 月 19 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@quechen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-057 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三) 至 11 月 19 日(星期二) 16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ht ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第四届董事会第十三次会议、并于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议 案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>部分条款及相关制度的公告》 （公告编号：2023-076）。 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议、并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关于变更注册资 本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-058 确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 关于更换保荐代表人的公告 附件：王志丹先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王志丹先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行 业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：世名科技 IPO、品渥食品 IPO、帝奥微科创板 IPO、锐芯微电子科创板 IPO、航天通信非公开发行、外高 桥非公开发行、模塑科技非公开发行、华西股份非公开发行、长海股份非公开 发行、长海股份重大资产重组、天银机电重大资产重组、哈工智能重大资产重 组、隆盛科技重大资产重组、紫金银行可转债、长海股份可转债等项目。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日收 到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《关于变更确成 硅化学股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。 中信建投作为公司首次公开发行股票并在主 ...