| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于"起帆转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于公司实施了 2021 年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化， 公司可转债的转股价格由 20.53 元/股调整为 20.10 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 10 月 29 日开始生效。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的《关 于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-094）。 由于公司实施了 2021 年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转 股价格由 20.10 元/股调整为 19.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日开始生效。具体内容详见 2022 年 5 月 17 日披露的《关于可转换公司债券转 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于取消监事会的公告 证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开第三届董事会第三十九次会议、 第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，现将有关事项公告如下： 公司第三届监事会任期已届满，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》（2025年修订）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员 会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际 情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》 不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-051 债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日 至2025 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-049 债券代码：111000 债券简称：起帆转债 ?上海起帆电缆股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于取消监事会的议案》，现将有关事项公告如下： 公司第三届监事会任期已届满，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上市公司信息披露管 理办法》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实 际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产 经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东会审议。在 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-048 债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公 司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审查，公司第三届董事会拟提名周桂华先生、周桂 幸先生、周供华先生、陈永达先生、管子房先生、韩宝忠先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人，拟提名李国旺先生、刘华凯先生、洪彬先生为公司第四届 董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。独立董事候选人均已取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书，尚需上海证券交易所备案无异议后方可提交 股东大会审议。 为保证公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司 第三届董事会继续履行职责。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人洪彬，已充分了解并同意由提名人上海起帆电缆股份有限公司董事会提 名为上海起帆电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海起帆电缆股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上经济、管理等其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海起帆电缆股份有限公司董事会，现提名刘华凯先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海起 帆电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海起帆电缆股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上会计、财务工作经验。 被提名人刘华凯已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-050 债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于变更营业范围并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更营业范围暨修订 <公司章> 程>及部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等 文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟变更营业范围并修订《公司章程》 及部分制度。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理与《公 司章程》修订的相关手续。 一、关于变更营业范围的说明 因公司经营发展的需要，为规避经营风险、促进公司可持续规范运作，特申 请对公司经营范围进行调整，新增住房租赁事项。 变更前的经营范围：生产电线电缆，五金电器，电线电缆，建筑装潢材料， 金属材料，橡塑制品的销售，机械设备、机电设备及零部件安装与维修，自有房 屋租赁，电力工 ...

目 录 上海起帆电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 度 上海起帆电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 幕信息知情人管理，做好内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规以及《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息的管理工作，确保内幕信息知情人档案真实、准 确和完整。董事长为内幕信息管理工作主要责任人，董事会秘书负责组织实施。董事会 办公室是内幕信息登记备案的日常办事机构。公司审计委 ...

上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善 和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、中国内部审计协会《中国内部审 计准则》《上海起帆电缆股份有限公司公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及 其他相关法律、法规，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计指由公司内部机构或人员对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动，即对公司各全资及控股子公司、分公司、公司各职能部门、设立的其他机构等组织 机构所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部 控制的真实性、合法性、有效性及其他相关资料，来促进目标的实现。公司实行内部审 计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动 ...