上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （一）借款或委托贷款； 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 的对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外提供财务资助决 策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）等法律、法规及《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指股份公司及全资、控股子公司、 对公司具有重大影响的参股公司在主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等 方式向外部主体（包括非全资子公司、参股公司，但不包括公司合并报表范围内且持股 比例超过50%的控股子公司）提供资助的行为 ...

上海起帆电缆股份有限公司 股东会议事规则 上海起帆电缆股份有限公 司 股东会议事规则 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 股东会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 上海起帆电缆股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为了进一步规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法 规、规范性文件及《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真 按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事 会应当切实履行职责,认真、按时组织股 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海起帆电缆股份有限公 司 董事会专门委员会议事规则 上海起帆电缆股份有限公 司 董事会专门委员会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会设立上海起帆电缆股份有 限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），以及《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委 ...

上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副总 经理、财务总监等经理人员的的职责，保障经理人员高效、协调、规范地行使职权，保 护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本细则。 第二条 总经理是在董事会领导下的，辅助董事会执行业务的高级管理人员，负责 贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，公司其他高级管理人员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 第四条 公司设总经理1人，副总经理3-5人，总经理、副总经理与公司财务总监、 ...

上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进 公司依法规范运作，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律法规及《上海起帆电 缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司发行的证券及其衍生产品的交易 价格产生重大影响的重大事件的有关信息以及根据公证券监管部门、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）要求，需要向公众公开或通过指定媒体披露的其他信息。 第五条 公司董事会秘书是公司与上交所的指 ...

上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规 范 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律 法规、规范性文件，以及《上海起帆电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法规的规 定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及《公司 章程》的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和全体股东利益的 共同发展，不得隐 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 目的 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动高 层管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《上海起帆电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的成员，包括董事长、副董事长、董事、独立董事及在公司任职的所有高级管理人员， 其中： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》 的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）内部董事：指公司员工担任并且领取薪酬的其他董事； （三）高级管理人员 ...

上海起帆电缆股份有限公 司 上海起帆电缆股份有限公司 融资管理办法 上海起帆电缆股份有限公司 融资管理办法 融资管理办法 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 融资管理办法 上海起帆电缆股份有限公司 融资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的融资管理，规 范融资行为，有效防范相关风险，确保资金安全、促进公司健康稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海起帆电缆股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向外部筹集资金的行为与过程，融资方式包括 贷款、发行债券、资产证券化、权益工具融资、基金、融资租赁、信托融资、委托贷款、 保理、贸易融资、票据融资等。 第三条 公司融资活动应当充分考虑公司的中长期战略发展规划，原则为： （一）满足经营发展需要，科学合理规划，综合统筹安排； （二）优化融资结构，合理安排融资方式、期限； （三）充分利用各种优惠政策，积极争取低成本融资； （四）规范运作，严控 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公 司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 目 录 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规和规范性文件以及《上海 起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公 司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 司内部控制工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理》等法律法规、规范性文件、业务规则及《上海起帆电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不 ...