2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "起帆电缆"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 特制定本须知。 公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 上海起帆电缆股份有限公司 六、会议报告人报告或股东及股东代理人发言时，不得打断会议报告人的报 告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人 不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制 止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄 露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。 八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 九、出席股东大会的股东及股东代理人 ...

| | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以书面、电 子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在上海起帆电缆股份 有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》不存在任何虚假记载、误 导性陈述 ...

一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 4 月 24 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2 ...

第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立的董事 3 人， 实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的 要求，经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下： 上海起帆电缆股份有限公司 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 计的议案》 经审核，我们认为：公司 2024 年度已发生的日常关联交易属于公司正常营业范围， 交易价格以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正原则，有关关联交易不存在损 害公司及其他非关联方股东利益的情况。公司预计的 2025 年度日常关联交易事项符合 公司日常生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公 允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规以及公司《关联交易管 理办法》的规定。 因此，我们一致同意公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年预计发生的日常 关联交易，并同意将该事项提交公司董事会审议 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上 海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于上市公司股东的净利 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至 实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥22.76 billion, a decrease of 2.50% compared to ¥23.35 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥135.50 million, down 67.98% from ¥423.19 million in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 decreased to ¥0.32, a decline of 68.32% from ¥1.01 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.95%, down 6.80 percentage points from 9.75% in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥497.98 million, an increase of 9.34% compared to ¥455.44 million in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥13.91 billion, an increase of 2.71% from ¥13.55 billion in 2023[23]. - The company reported a significant increase in accounts receivable management, leading to improved cash collection[25]. - Non-recurring gains and losses decreased significantly, impacting net profit attributable to shareholders[25]. - The company experienced a notable increase in credit impairment losses during the year, affecting overall profitability[25]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.04 RMB per share, totaling approximately 16,516,034.84 RMB, which accounts for 12.19% of the net profit attributable to shareholders for 2024[6]. - The total share capital as of March 31, 2025, is 412,900,871 shares[6]. - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve transfer to increase share capital for this year[6]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is RMB 127,740,406.05, with an average cash dividend ratio of 41.41%[143]. Market and Industry Trends - The total output value of China's wire and cable industry reached 1.62 trillion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 8.7%[42]. - The global wire and cable market is expected to reach $230 billion in 2024, with China accounting for over 35% of global production capacity[42]. - The wire and cable industry is experiencing a trend of consolidation and mergers, with larger companies enhancing their market competitiveness through acquisitions[43]. - The industry is moving towards green, digital transformation and smart manufacturing, with eco-friendly cables gradually dominating the market[42]. - The cable industry in China is projected to grow from RMB 1.20 trillion in 2023 to over RMB 1.30 trillion by 2025, driven by investments in power grids and renewable energy[89]. Research and Development - R&D expenses for the year amounted to CNY 9,270.85 million, resulting in the acquisition of 2 invention patents and 4 utility model patents, bringing the total number of patents to 171[38]. - The company has developed over 50,000 specifications of products to meet various complex usage environment requirements[46]. - The company emphasizes technological innovation and product upgrades, aiming to improve product quality and performance standards[90]. - The company is focused on talent acquisition and development to support its business expansion and maintain a competitive edge in the market[96]. Risk Management - The company has detailed industry and market risks in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding potential discrepancies in future performance[9]. - The company reported a significant market risk due to fluctuations in domestic and international economic policies, exchange rates, and commodity market prices[83]. - The company has implemented risk control measures for derivatives trading, including strict adherence to investment management systems and professional team oversight[83]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could lead to a decline in overall market demand for cables[97]. Corporate Governance - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, ensuring transparency and fairness in shareholder meetings[102]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[103]. - The company has established a robust internal control system to enhance risk management and operational compliance[104]. - Investor relations management is prioritized, with efforts to maintain effective communication and address investor inquiries promptly[104]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.6045 million yuan in environmental protection during the reporting period[149]. - The company reduced carbon emissions by 2,634.34 tons through various carbon reduction measures[152]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, with a total donation of 760,000 yuan[153]. - The company emphasizes environmental protection and adheres to national and local environmental laws and regulations[151]. Financial Management - The company has committed to maintaining a stable profit distribution policy to ensure reasonable returns for investors, particularly minority shareholders[175]. - The company will implement strict management of raised funds, ensuring they are used effectively for investment projects to maximize shareholder returns[175]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[147]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[120].

上海起帆电缆股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 4,123,654,208.90 | 4,800,795,806.05 | -14.10 | | 归属于上市公司股东的净利 | 69,962,759.78 | 85 ...

2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10104 号 上海起帆电缆股份有限公司 内部控制审计报告 上海起帆电缆股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、 | 内部控制的评价报告 | | | 1-7 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL 10104 号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海起帆电缆股份有限公司（以下简称起帆电缆） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是起帆电缆董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国 ...

上海起帆电缆股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10103 号 上海起帆电缆股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-135 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10103 号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海起帆电缆股份有限公司（以下简称起帆电缆）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...