上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度独立董事吴建东述职报告 报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集和主持薪酬与 考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案以及发放情况进行了审 议；作为董事会提名委员会委员，依据《董事会提名委员会实施细则》《公司章 程》等有关规定，积极关注了董事、高级管理人员的履职、任职资格等情况。本 人对上述各次会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。 报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。 作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，本着忠实、客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立 或事前认可意见，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴建东，男，1982 年 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 2 | 则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | | 第三章 | 职责 3 | | | 第四章 | 任免程序及工作细则 5 | | | 第五章 | 法律责任 9 | | | 第六章 | 附 9 | 则 | 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《上海起帆电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,7 ...

上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立的董事 3 人， 实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的 要求，经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 经审核，我们认为：公司与关联方嘉兴市大尚机电设备有限公司在 2023 年度发生 的关联交易属于公司正常营业范围，交易价格以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、 公正原则，有关关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的 2024 年度日 常关联交易事项符合公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平合理、协商一致的原 则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，预计金额以 2023 年实际发生额为基础， 决策程序合法合规。 因此，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年预计发生日常关联交易， 并同意将该事项提交公司董事会审议 ...

上海起帆电缆股份有限公司 对外担保管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 5 | | 第四章 | 对外担保的信息披露 6 | | 第五章 | 附 则 6 | 上海起帆电缆股份有限公司 对外担保管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 对外担保管理制度 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《中华人 民共和国民法典》等法律、规章及《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度 ...

公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "起帆电缆"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在 2024 年 4 月 25 日 8:30-13:00 到会 议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注 册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份， 个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出 席会议的股东人数 ...

上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 | 1 | | 第四章 | 总经理的责任和义务 | 5 | | 第五章 | 总经理议事机构及议事程序 | 6 | | 第六章 | 总经理向董事会、监事会的报告制度 | 7 | | 第七章 | 日常经营管理工作程序 | 8 | | 第八章 | 总经理绩效评价与激励机制 | 9 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副总 经理、财务总监等经理人员的的职责，保障经理人员高效、协调、规范地行使职权，保 护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本细则 ...

内部控制审计报告 上海起帆电缆股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZL10043 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 上海起帆电缆股份有限公司 内部控制审计报告 | | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | เ โ | 内部控制的评价报告 | 름 | 求 | 页 次 1-6 | 士师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10043 号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海起帆电缆股份有限公司(以下简称起帆电缆) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是起帆电缆董事会的责任。 二、注册会计 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定 价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务 对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股 东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和股东大会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议了《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 根据《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-026 债券代码:111000 债券简称:起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>和部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分 条款。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理与公司章程修 改的相关的手续。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 41,813.6060 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 41,813.6663 万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 41,813.6060 万股，全部 | 第十九条 公司股份总数为 41,813.6663 万股，全部 | | ...