公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "起帆电缆"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在 2024 年 12 月 16 日 8:30-13:00 到会 议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注 册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份， 个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合 授信额度提供担保的议案》，具体情况如下： 被担保人名称：平潭起帆电缆有限公司（以下简称"平潭起帆"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司平潭起帆 拟向银行申请不超过人民币 6.00 亿元的综合授信额度，公司为此提供 最高担保额不超过人民币 8.10 亿元的担保。截至本公告披露日，已实 际为其提供的担保余额为 0.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：上述被担保的公司 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 2,500.00 万元归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知 保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司已归还了 4,500.00 万元，公司其 余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归还到募集资金专用账 户。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 14,500.00 万元可转换公司债券的部分闲置募 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------- ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111000 | 债券简称:起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制程序、内容、格式符 合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第三季度报 告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 公司董事长周桂华先生；副董事长兼总经理周供华先生；董事兼董事会秘书 陈永达先生；董事兼财务总监管子房先生；独立董事吴建东先生（如有特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。为 加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以 网络互动的方式召开 2024 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年前三季度计提信用及资 产减值损失的议案》，现将本次公司计提信用和资产减值损失的情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为真实、准确、客观地反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准 则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表 范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发 生减值损失的资产计提相应的减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间 经公司 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财 务状况和经营成果等事项。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒 体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 10 月 24 日以书面、电 子邮件方式向全 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：2024 年第三季度共计 0 元"起帆转债"转换为公司股票，转 股数量 0 股。截至 2024 年 9 月 30 日，累计有 748,000 元"起帆转债"转换成公 司股票，因转股形成的股份数量累计为 37,265 股，占可转债转股前公司已发行 股份总额的 0.0089%。 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 999,252,000 元，占本次可转债发行总量的比例为 99.9252%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）文核准，上海起帆电缆股份 ...