上海起帆电缆股份有限公司 二、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 经审核，我们认为：公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司 的实际情况及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。 因此，我们一致同意将《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议 案》提交公司董事会、股东大会审议。 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法 律、法规的要求，经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审核，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 Shang hai Qi Fan Cable Co., Ltd （上海市金山区张堰镇振康路 238 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二四年五月 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"起帆电缆"或"公司"）是上海证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件和《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《上海起帆电缆股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海起帆电缆股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 3、公司持续聚焦"海陆并进"发展战略，坚持创新驱动升级，优化业务布 局 公司 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定要求，为保障中小投资者利益， 公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄 即期回报、公司拟采取的措施及相关主体的承诺公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的基本情况和假设前提如下： （一）主 ...

2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年五月 释义 除非另有说明，下列词语之特定含义如下： 证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 Shang hai Qi Fan Cable Co., Ltd （上海市金山区张堰镇振康路 238 号） | 公司、上市公司、发行人、起 | 指 | 上海起帆电缆股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 帆电缆 | | | | 发行、本次发行、本次向特定 | | 上海起帆电缆股份有限公司2024年度向特定对象发 | | 对象发行、本次向特定对象发 | 指 | 行 A 股股票 | | 行 股股票 A | | | | A 股 | 指 | 境内上市的人民币普通股股票 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | 注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 2 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | 序 | 募集资金投向 | 实施 ...

现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行股票相 关事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。 2024 年 5 月 31 日 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年5月25日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2024年5月30日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司 二楼会议室）。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持， 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的规定。 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司董事会在对公司实际 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于2024年5月25日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本 次会议于2024年5月30日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到 监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周凯敏主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 公司监事就提交监事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1．审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经核查，监事会认为：根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

一、控股股东、实际控制人承诺 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东、董事和高级管理人员关于向特定对象发行股票 摊薄即期回报、采取填补措施的承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定要求，为保障中小投资者利益， 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票事宜（以 下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， 公司控股股东及全体董事、高级管理人员就保障公司填补即期回报措施切实 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 Shang hai Qi Fan Cable Co., Ltd （注册地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二四年五月 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。本预案所述本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，并需取得上 交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定， 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 4 月 30 日止的前次募 集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1035 号），核准公司首次公开发行人民币普通股不 超过 50,000,000.00 股新股。截至 2020 年 7 月 27 日，公司实际募集资金总额为 921,500,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用等发行 ...