海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3581 号）批复，王力安防科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,700 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价格人民币 10.32 元，募集资金总额为人民币 69,144.00 万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,850.65 万元。本次发行证券已于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 2 月 24 日 至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 9 公司发布2023年报和2024年一季报。2023年实现收入30.44亿元，同比+38.20%， 归母净利润0.55亿元，去年同期为-0.43亿元，同比扭亏为盈，扣非净利润0.47亿元， 去年同期为-0.69亿元；单季度来看，23Q4实现收入11.34亿元，同比+84.58%，归 母净利润-0.41亿元，去年同期为-0.54亿元，24Q1实现收入4.35亿元，同比+10.26%， 归母净利润0.16亿元，同比+4.58%。2023年收入取得高增长，利润受减值影响较大、 但仍扭亏为盈，24Q1延续双位数增长、利润同比也在改善。 数据来源：公司财报，广发证券发展研究中心 数据来源：公司财报，广发证券发展研究中心 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------- ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-023 王力安防科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更原因：本次会计政策变更是王力安防科技股份有限公司（以下简称 为"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印 发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《企业 会计准则解释第 16 号》）和《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称《企业会计准则解释第 17 号》）规定进行的相应变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他 相关财务报表项目。 具体调整情况如下： | | 受重要影响的报表项目 影响金额 | | --- | --- | | 2022 | 年 月 日资产负债表项目 12 31 | | | 递延所得税 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3828 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 本鉴证报告仅供王力安防公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为王力安防公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 王力安防公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、独立董事的基本情况 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 张占江 作为王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，始 终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的 发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独 立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，人员构成符合 《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事，本人基 本情况如下： 张占江，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历， 国家市场监管总局反垄断专家库专家，江苏市场监管局反不正当竞争咨询专家。 曾就职于复旦大学信息中心，上海财经大学，现任浙江大学光华法学院教授，博 士生导师，公司独立董事，森林包装独立董事。 本人在公司担任第三届董事会独立董事职务，在审计委员会中担任委员，在 提名 ...

海通证券股份有限公司 关于王力安防科技股份有限公司 一、本次为子公司提供担保事项概述 鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足 的营运资金，公司 2024 年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行 包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存 外贷、资管计划、信托等各类业务，具体如下： 为子公司提供担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力安防 科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定，对王力安防为全资子公司提供担保事 项进行了核查，具体情况如下： 1、公司及子公司向银行申请融资额度不超过 15 亿元人民币。 2、公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过 15 亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综 合授信的抵押物或质押物。此外，由公司为全资 ...

2023年度日常关联交易事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力安防 科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司2023年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、2023年度日常关联交易基本情况 单位：元 海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 | 交 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易 | 交易对象 | 2023 年度预测金额 | 2023年度实际发生 | 预计金额和实际发生金额 | | 类 | | | 金额 | 差异较大的原因 | | 型 | | | | | | | 浙江中运物流有 | 15,000,000.00 | 21,198,106.47 | 运输业务量增加所致 | | | 限公司 | | | | | | 浙江丹弗中绿科 | 2,0 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-013 王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合 授信额度及担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江王力门业有限公司（公司全资子公司，以下简称"王 力门业"）、浙江王力高防门业有限公司（公司全资子公司，以下简称"王力高 防"）、四川王力安防产品有限公司（公司全资子公司，以下简称"四川安防"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述全资子公司在 综合授信额度内提供 7 亿元人民币的担保额度。截止本公告披露日，公司实际为 上述全资子公司提供的担保金额为 0.7 亿元，其中为王力门业提供担保金额为 0.7 亿元，为王力高防提供担保金额为 0 亿元，为四川安防提供担保金额为 0 亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：0 ●风险提示：四川安防资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风险。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等要求，王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事滕旭先生、张占江先生、董望先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报 告: 独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生于 2022 年 12 月 23 日起担任公 司第三届董事会独立董事职务，任期为 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日，经核查独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司三位独立董事在 2023 年度任职期间符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 王力安防科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

公司代码：605268 公司简称：王力安防 王力安防科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 王力安防科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...