国浩律师(杭州) 事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项 之 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项之 法律意见书 致:王力安防科技股份有限公司 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86) （571） 8577 5888 传真/Fax: (+86) (571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师(杭州)事务所 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

王力安防科技股份有限公司 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-040 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 1 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：2024-042。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司监事会认为 本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，不存在不能授予限制 性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2024 年 7 月 30 日为本次限制性 股票的首次授予日，向 287 名激励对象首次授予共计 1,756 万股限制性股票，授 予价格为 3.76 元/股。 王力安防科技股份有限公司（以下简 ...

及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公 司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国 证券登记结算有限公司上海分公司查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-038 王力安防科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 自查期间，共有67名核查对象交易过本公司股票。经公司核查，上述核查 对象在自查期间进行的股票交易行为均系其基于对二级市场交易情况、市场公 开信息及个人自行判断做出的独立投资决策，不存在因知悉内幕信息而进行内 幕交易的情形，与本次激励计划内幕信息无关。 公司在策划本次激励计划事项过程中 ...

国浩律师（杭州）事务所 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受王力安防科技股份有限 公司（以下简称"公司""王力安防"）的委托，指派律师出席公司 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-037 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.2441 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力 安防科技股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 7 月 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 - | 2 - | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 - | 4 - | | 议案一 - | 6 - | | 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 - | 6 - | | 议案二 - | 7 - | | 关于《公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 - 2024 | 7 - | | 议案三 - | 8 - | | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 - | 8 - | 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司""王力安防"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-036 王力安防科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见和公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"公司"）于 2024 年 6 月 24 日在公司六楼会议室召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 励计划外，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 二、监事会对本次拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签 订的劳动合同、聘用合同或劳务合同 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price not specified [4][16]. Core Viewpoints - The company demonstrates confidence in its development through a stock incentive plan aimed at key personnel, with performance targets set for revenue and net profit growth [3][6]. - The company is expected to achieve net profits of 220.86 million, 304.18 million, and 418.53 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 14X, 10X, and 7X [3][11]. - The company is focusing on four intelligent strategies: intelligent manufacturing, intelligent management, intelligent products, and intelligent marketing, to enhance production efficiency and reduce costs [15][6]. Financial Data Summary - Revenue is projected to grow from 3,044.25 million yuan in 2023 to 6,121.29 million yuan in 2026, reflecting a growth rate of 38.20% in 2023 and a gradual decline to 24.00% by 2026 [11][20]. - The company reported a net profit of 54.64 million yuan in 2023, with expectations of significant growth to 220.86 million yuan in 2024, representing a growth rate of 304.19% [11][22]. - The company's EBITDA is forecasted to increase from 435.08 million yuan in 2023 to 700.59 million yuan in 2026 [11][20]. Stock Incentive Plan - The stock incentive plan includes granting 21.31 million restricted shares to no more than 341 individuals, representing 4.85% of the total share capital, with a grant price of 3.76 yuan per share [4][14]. - The first performance target for the incentive plan requires a revenue growth rate of no less than 20% and a net profit growth rate of no less than 100% based on 2023 figures [14][5]. Market Position and Strategy - The company has successfully increased its market share despite adverse market conditions, driven by a user-centered approach and a focus on research and development [3][6]. - The flagship products, such as the "Wangli AI Lingxi" series, leverage advanced technology to maintain a competitive edge in the market [6][15].

证券简称：王力安防 证券代码：605268 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年六月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | | （一）激励对象的范围与分配情况 | 5 | | （二）授予的限制性股票数量 | 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 10 | | （六）本激励计划的其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 | 1 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-031 王力安防科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款 的公告 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 439,577,500 元。 | | 437,733,750 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数 439,577,500 | 第二十条 | 公司股份总数 437,733,750 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | 除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次关于《公司章程》第六条和第 二十条的修改已由 2022 年第二次临时股东大会授权董事会决定，无需提交公司 股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因 2022 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职、2023 年公司层面业 绩考核未 100%达标，需对不满足解除限 ...