证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-025 王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易目的 公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售， 原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大。近年来，钢材价格波动 较大，为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利 重要内容提示： ●交易目的：为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定 部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，公司及子公司 拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定原 材料价格，保证公司业务稳步发展。 ●交易品种：热轧卷板。 ●交易工具：期货合约。 ●交易场所：上海期货交易所。 ●交易金额：不超过 5,000 万元。 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经过公司第三届董事会第二十一次 会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，本事项需提交公司 2024 年年 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-033 王力安防科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更原因：本次会计政策变更是王力安防科技股份有限公司（以下简称 为"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称《解释第 17 号》）、 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《解释第 18 号》）、 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）相关规定进行 的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月 6 日，财政部制定并印发了《解释第 18 号》，规范了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 2023 年 8 月 1 日，财政 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-034 王力安防科技股份有限公司 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●计提金额：计提信用减值损失55,089,514.22元，计提资产减值损失 19,460,906.31元，合计74,550,420.53元。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司基于对2024年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存 货、固定资产、持有待售资产、投资性房地产等进行全面核查，结合《企业会计 准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测 试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2024年度计提减值准备合计74,550,420.53元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 应收票据本期计提坏账准备 | 90,053.95 | | 应收账款本期计提坏账准备 | ...

公司代码：605268 公司简称：王力安防 王力安防科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 王力安防科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监 督职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 1 王力安防科技股份有限公司 年 4 月 13 日，第三届董事会审计委员会第六次会议审议 ...

王力安防科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，王力安防科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事滕旭先生、张占江 先生、董望先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报告: 独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生于 2022 年 12 月 23 日起担任公 司第三届董事会独立董事职务，任期为 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日，经核查独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司三位独立董事在 2024 年度任职期间符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人 滕 旭 _,于 2022 年 12 月 23 ...

王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展套期保值业务的 可行性分析报告 （二）业务规模及业务期间 公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售， 原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大，为规避主要原材料价格 波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司 业绩造成的不确定影响，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属子公司拟继续开展期货套期保值业务。 二、开展套期保值业务的情况概述 公司及子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同 的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金 余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万元，资金可循 环滚动使用。套期保值交易业务有效期为经过 2024 年年度股东大会审议通过之 日起十二个月内有效。 （三）资金来源 从事套保业务的资金来源于公司及子公司自有资金。 一、开展套期保值业务的背景 （一）套期保值品种 本次开展期货套期保值业务，交易工具为与公司及子公司生产经营中原材料 钢材相关的在上海期货交易所上市交易的热轧卷板期货合约，预计将有效 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-026 王力安防科技股份有限公司 关于数据资源资产入表相关会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了暂行规定，适用于符合企业会计准则相关 规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控 制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认 条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露 提出了具体要求。暂行规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用 法执行，执行前已经费用化计入损益的数据资源资产相关支出不再调整。 （二）变更前采用的会计政策 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号，以下简称：暂行规定）并规定自2024年1月1日起施行。 本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 本次会计政策变更事项 ...

王力安防科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原由：回购注销2024年激励计划部分限制性股票。 ● 回购注销股份数量：3,078,750股。 ● 减少注册资本：3,078,750元。 ● 申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自 本公告披露之日起45日内。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-030 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披 1 露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供 相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序 继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.32, representing a 146.15% increase compared to CNY 0.13 in 2023[23] - The diluted earnings per share for 2024 is also CNY 0.32, reflecting the same 146.15% increase from the previous year[23] - The basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses is CNY 0.30, up 172.73% from CNY 0.11 in 2023[23] - The weighted average return on net assets for 2024 is 8.58%, an increase of 5.23 percentage points from 3.35% in 2023[23] - The weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses is 8.00%, up 5.15 percentage points from 2.85% in 2023[23] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,122,437,416.36, an increase of 2.57% compared to ¥3,044,254,307.78 in 2023[24] - Net profit attributable to shareholders was ¥138,840,967.44, a significant increase of 154.09% from ¥54,642,932.42 in the previous year[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥129,508,789.33, up 178.36% from ¥46,526,192.16 in 2023[24] - The total assets of the company increased by 8.37% to ¥4,387,663,593.27 at the end of 2024, compared to ¥4,048,606,432.36 at the end of 2023[24] Production and Sales - The production volume of steel security doors was 1,534,351 units, accounting for 63.32% of total production, with a year-on-year growth of 1.57%[34] - The company achieved a total production of 2,423,259 units across all product types, reflecting a 10.54% increase year-on-year[34] - Revenue from the dealer channel (C-end) was ¥72,539.14 million, representing a 22.61% increase compared to the previous year[37] - The revenue from other doors increased by 28.68% to ¥92,979.29 million, while revenue from smart locks decreased by 12.38% to ¥17,295.36 million[38] - The sales volume of steel security doors increased by 4.42% to 1,962,720 units, reflecting business growth[71] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥97,358,504.05, a decrease of 66.72% from ¥292,514,300.18 in 2023[24] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 327,834,340.03, down 11.17% from the previous period[83] - The company’s net cash flow from financing activities improved by 150.78%, reaching CNY 88,587,294.23[81] - Cash received from sales of goods and services increased by 0.65% to CNY 3,102,931,077.77[80] - The company has invested ¥187,000,000 in bank wealth management products, with an outstanding balance of ¥114,875,752[200] - The company has also invested ¥39,996,092 in broker wealth management products[200] Market Outlook - The Chinese smart lock industry is projected to grow, with a retail volume of 20.31 million units in 2024, representing an 8.6% year-on-year increase[40] - The online market for smart locks is expected to account for 39% of total retail volume in 2024, up 4 percentage points from 2023, with a retail volume of 7.89 million units, a 20.9% increase year-on-year[40] - The real estate market is expected to stabilize in 2024, providing opportunities for growth in the security door and smart lock sectors[41] - The company anticipates that the relaxation of real estate policies will gradually restore market confidence, benefiting the security door and lock sectors[96] - The overall market for security doors and smart locks is expected to grow due to favorable government policies and urbanization trends[94] Research and Development - The company has over 400 authorized national patents, including more than 90 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[54] - R&D investment for the reporting period reached ¥78,019,843.76, representing a year-on-year increase of 6.36%[55] - The number of R&D personnel is 295, making up 6.72% of the total workforce[78] - The company has implemented a mechanism for talent cultivation, focusing on skill and quality improvement through training[147] Corporate Governance - The company held 4 shareholder meetings in 2024, discussing 21 important operational matters, all in compliance with legal procedures[120] - The board of directors convened 9 meetings in 2024, reviewing 51 proposals, ensuring adherence to legal regulations[121] - The supervisory board held 9 meetings in 2024, discussing 30 proposals, maintaining compliance with legal requirements[122] - The company established four specialized committees to enhance governance, including a strategy committee and an audit committee, which met multiple times in 2024[126] Environmental Responsibility - The company invested 3.1878 million yuan in environmental protection during the reporting period[162] - The company has established wastewater treatment facilities, ensuring that treated wastewater is strictly discharged into local sewage treatment plants[2] - The company has introduced advanced automated production equipment and technology, significantly reducing three waste emissions[3] - The company has a solar photovoltaic power generation project on the roof of its manufacturing base, effectively reducing carbon emissions[4] Shareholder and Management Information - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 7,724,269.71[129] - The total number of shares held by all directors and senior management at the end of the reporting period was 1,182,500 shares, up from 405,000 shares at the beginning[129] - The company has implemented a restricted stock incentive plan, with repurchases and cancellations occurring in 2022[130] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[136] Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly in the real estate sector, which could impact demand for its products[109] - Increased competition in the security door and lock industry is anticipated, with potential new entrants posing a threat to market share[110] - The company faces risks of declining gross margins due to fluctuating raw material prices, particularly steel, despite having some pricing power[115] - There is a risk of product imitation and infringement in the market for security locks and smart home products, which could affect brand image and operational performance[116]