王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 议召开前 3 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 半数以上独立董事提议可以召开独立董事专门会议；独立董事专门 会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、电话、传真或 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监 督职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报 告如下： 经第三届审计委员会提议，由独立董事进行事前认可，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于 公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项已经 公司 2022 年年度股东大会审议通过。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-015 王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的额度：3 亿元。 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律 障碍。 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的事项已经第三届董事会第十 二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、保理业务概况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于公 司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需 要，与银行、商业保理公司等开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过 3 亿元人民币，公司及子公司可在该额度内于公司 2024 年年度股东大会召开之日 前办理 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 12 月修订) 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）第十三号上市公司募集资金相关公告》等相关规定，现将王力安 防科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可(2020) 3581 号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 67,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.32 元，可募集 资金总额为 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-016 王力安防科技股份有限公司 关于公司终止吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 前期吸收合并全资子公司情况概述 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第五次会议和 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下属全资子 公司浙江王力高防门业有限公司（以下简称"王力高防"），详见公司在《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公 告编号：2023-015）和《王力安防 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-025）。 二、 取消吸收合并的原因及履行的相关程序 因外部条件变化影响及公司战略调整等因素，公司决定终止对王力高防的吸 收合并工作， ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-010 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届监事 会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案： 1、2023 年度监事会工作报告； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、2023 年年度报告及摘要； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力安防 科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对王力安防2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581号），公司首次公开发行人民币普通股 股票6,700万股，发行价格为10.32元/股，募集资金总额为人民币69,144.00万元， 扣除发行费用人民币9,293.35万元后，募集资金净额为人民币59,850.65万元，天 健会计师事务 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-009 王力安防科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、2023 年度总经理工作报告； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、关于独立董事独立性评估的专项报告； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-019 王力安防科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三) 下午 16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-022 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 ● 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wanglianfangdongsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公 ...