证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-047 王力安防科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》及其他相关制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 30 日，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王 力安防"）召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》及修订其他相关制度的议案，现将《独立董事工作制度》及其他 相关制度的修订情况公告如下： 一、《独立董事工作制度》的修订情况 为完善独立董事聘任及管理要求，明确独立董事职权，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》有关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制 度》相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进 | 第一条 为进一步完善王力安防科技股份有限 | | 公司的规范运作，根据《上市公司独立董事规 | 公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公 | | 则》《上市 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，制定本指引。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部 审计等重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行 职责时，公司相关部门应当给予配合。 第五条 公司审计部为审计委员会的日常执行机构。 第三章 审计委员会的职责 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或 3 名以上成员组成。 第七条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设 立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-045 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第九次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事 规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、关于修订《审计委员会实施细则》的议案； 具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于修订<独立董事工作制度>及 其他相关制度的公告》 ...

王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-046 2、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案； 具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合 解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2023-049。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届监事 会第九次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案： 1、关于调整股权激励计划限制性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 6523459 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 专利号 | 一种门锁手柄驱动轴的防护结构 ZL 2019 1 0369410.6 | | 1 | 专利申请日 | 年 月 日 2019 05 05 | | | 发明人 | 徐建阳 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2023 11 28 | | | 专利权期限 | 20 年（自申请日起算） | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-044 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥789,059,801.79, representing a year-on-year increase of 32.93%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥46,694,488.73, a significant increase of 93.89% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥35,836,550.71, up 81.72% year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.11, an increase of 83.33% compared to the same period last year[5] - The diluted earnings per share for Q3 2023 were also ¥0.11, reflecting the same growth rate of 83.33% year-on-year[5] - Operating profit for the third quarter was ¥124,263,630.60, significantly up from ¥16,715,630.86 in the previous year, reflecting a growth of 644.5%[17] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥95,473,442.69, compared to ¥11,487,497.68 in the same quarter of 2022, marking an increase of 731.5%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,014,263,371.26, a 6.52% increase from the end of the previous year[5] - Total liabilities as of the end of the third quarter amounted to ¥2,287,480,343.72, up from ¥2,057,656,002.39, representing a growth of 11.1%[15] - The company's total equity increased to ¥1,726,783,027.54 from ¥1,710,998,333.89, reflecting a growth of 0.9%[15] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥2,151,700,305.43, an increase from ¥1,985,851,528.47 at the end of 2022[12] - Accounts receivable increased to ¥1,079,288,611.50 from ¥929,620,831.07 year-over-year[13] - Inventory as of September 30, 2023, is ¥492,144,438.64, up from ¥335,560,930.82 in the previous year[13] - The company has a short-term loan of ¥391,357,443.30, down from ¥480,747,792.74[13] - The company’s non-current assets total ¥1,862,563,065.83, an increase from ¥1,782,802,807.81[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥22,905,374.16, a decrease of 77.80% compared to the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,216,180,669.18, up from CNY 1,824,009,892.01 in the same period of 2022, indicating a growth of approximately 21.5%[18] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 166,651,206.65, a turnaround from a negative cash flow of CNY -130,641,776.62 in the same period of 2022[18] - Cash inflow from investment activities for Q3 2023 was CNY 203,229,111.59, compared to CNY 97,591,180.95 in Q3 2022, showing an increase of about 108%[19] - Net cash flow from investment activities for Q3 2023 was CNY 18,853,530.25, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -327,319,370.53 in Q3 2022[19] - Cash inflow from financing activities for Q3 2023 totaled CNY 390,795,915.53, down from CNY 702,030,850.00 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 44.4%[19] - Net cash flow from financing activities for Q3 2023 was CNY -195,970,092.10, compared to a positive cash flow of CNY 282,111,331.76 in Q3 2022[19] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was CNY 170,006,250.57, down from CNY 203,852,188.16 at the end of Q3 2022[19] - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 2,049,529,462.53 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 1,954,651,668.63 in the same period of 2022[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,068[10] - The largest shareholder, Wang Li Group Co., Ltd., holds 193,725,000 shares, accounting for 44.07% of total shares[10] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the top three controlling over 67% of shares[11] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were ¥47,959,699.85, a decrease of 9.3% from ¥52,936,703.65 in the same period of 2022[16] Market Strategy - The company reported a significant increase in contract engineering revenue, which contributed to the overall growth in operating income[8] - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies[12] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-043 王力安防科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 10 月 31 日至 11 月 6 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 wanglianfangdongsb@163.com 进行提问。 本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开，公司将针对 2023 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址： 1 ● 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 15：00-16：00 ● 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址： http://roadshow.ssei ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-042 王力安防科技股份有限公司 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 计提金额：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三 季度计提信用减值损失 17,984,463.06 元，计提资产减值损失 804,632.76 元，合 计 18,789,095.82 元。 ● 风险提示：本次计提减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计， 最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司基于对 2023 年第三季度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他 应收款存货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》 及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本 着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2023年第三季 ...