证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-016 王力安防科技股份有限公司 关于公司终止吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 前期吸收合并全资子公司情况概述 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第五次会议和 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下属全资子 公司浙江王力高防门业有限公司（以下简称"王力高防"），详见公司在《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公 告编号：2023-015）和《王力安防 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-025）。 二、 取消吸收合并的原因及履行的相关程序 因外部条件变化影响及公司战略调整等因素，公司决定终止对王力高防的吸 收合并工作， ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 12 月修订) 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）第十三号上市公司募集资金相关公告》等相关规定，现将王力安 防科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可(2020) 3581 号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 67,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.32 元，可募集 资金总额为 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监 督职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报 告如下： 经第三届审计委员会提议，由独立董事进行事前认可，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于 公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项已经 公司 2022 年年度股东大会审议通过。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...

王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 滕 旭 作为王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，始 终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的 发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独 立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，人员构成符合 《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事，本人基 本情况如下： 滕旭，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，博士研究生学历。曾 担任公安部第一研究所安检事业部副研究员，公安部第一研究所检测中心总工程 师，现任公司独立董事。 本人在公司担任第三届董事会独立董事职务，在战略委员会、提名委员会中 担任委员，在薪酬与考核委员会中担任主任委员（召集人），除上述任职之外， 本人未在公司担任其他职务 ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：王力安防 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曲洪东、黄晓伟 | 被保荐公司代码：605268 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3581 号）核准，王力安防科技股份有限公司 （以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,700 万 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.32 元，募集资金总额为人民 币69,144.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币59,850.65万元。 本次发行证券已于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续 督导期间为 2021 年 2 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"）， ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 议召开前 3 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 半数以上独立董事提议可以召开独立董事专门会议；独立董事专门 会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、电话、传真或 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等要求，王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事滕旭先生、张占江先生、董望先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报 告: 独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生于 2022 年 12 月 23 日起担任公 司第三届董事会独立董事职务，任期为 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日，经核查独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司三位独立董事在 2023 年度任职期间符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 王力安防科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

2023年度日常关联交易事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力安防 科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司2023年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、2023年度日常关联交易基本情况 单位：元 海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 | 交 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易 | 交易对象 | 2023 年度预测金额 | 2023年度实际发生 | 预计金额和实际发生金额 | | 类 | | | 金额 | 差异较大的原因 | | 型 | | | | | | | 浙江中运物流有 | 15,000,000.00 | 21,198,106.47 | 运输业务量增加所致 | | | 限公司 | | | | | | 浙江丹弗中绿科 | 2,0 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-009 王力安防科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、2023 年度总经理工作报告； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、关于独立董事独立性评估的专项报告； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。 ...