● 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，该 诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决 为准。 一、本次诉讼起诉申请的基本情况 近日，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）就公 司与重庆金科房地产开发有限公司第一分公司等四被告合同纠纷案件向重庆市 江北区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼，目前已收到法院《受理案件通 知书》，案号：(2023)渝 0105 民初 41011 号。截至本公告披露日，该案件已受理 尚未开庭审理。 1、管辖法院：重庆市江北区人民法院 2、诉讼各方： 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-052 王力安防科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原告：王力安防科技股份有限公司 被告一：重庆金科房地产开发有限公司第一分公司 被告二：重庆金科房地产开发有限公司 被告三：金科地产集团 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》及公司章程等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 公司至少设 3 名独立董事，占董事会成员人数的三分之一以上，其 中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,875,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.9110 | 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-051 王力安防科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 规则》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事 (一) 股东大会召 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关于 王力安防科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受王力安防科技股份有限公 司（以下简称"公司""王力安防"）的委托，指派律师出席公司 202 ...

王力安防科技股份有限公司 会 议 材 料 2023 年 12 月 王力安防科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司""王力安防"）全体 股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东 大会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相 关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。 二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 应遵循本须知共同维护会议秩序。 三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-049 王力安防科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购原因：因员工离职回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票。 ●回购股份数量：9.5万股。 ●回购价格： 4.47元/股。 ●回购金额及来源：42.465万元，回购资金为公司自有资金。 ●是否需提交股东大会审议：否。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 3、2022 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 20 日，公司对本次授予激励对象的名 单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激 励对象提出的异议。2022 年 6 月 22 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》（公告编号： 2022-031）。 4、2022 年 6 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-050 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,我们作为王力安 防科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,基于独立、客观、谨慎的 立场,经认真审查相关资料,现就公司第三届董事会第九次会议的相关事项发表 如下独立意见: 一、关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案; 鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完成,本次对限制性股票回购价格 的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激 励计划》中关于回购价格调整事项的有关规定。本次回购价格调整的程序合法、 合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公 司本次调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案。 二、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案。 公司本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票符合《管 理办法》等相关法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定,审议程序合法、 合规。该事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施,不会影响公司的持 续经营,亦不 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-048 王力安防科技股份有限公司 关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 审议程序：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安 防"）于2023年11月30日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会 议，分别审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关 于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。本次调整 股权激励计划限制性股票回购价格在公司2022年第二次临时股东大会授权范围 内，无需提交股东大会审议。 ● 回购价格调整原因和依据：鉴于公司于2023年7月5日完成了2022年年度 权益分派实施，根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）关于回购价格调整方法的相关规定，经计算，公司股权激励计划限制性 股票回购价格由4.67元/股调整为4.47元/股。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及调整回购价格 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调 整回购价格之 第一部分 引言 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中 国现行有效的法律、行政法规、规范性文件所发表的法律意见， ...