1 王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格: （一 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-025 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 备查文件： 1、发明专利证书。 1 王力安防科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 6992779 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 专利号 | 一种延时触发机构及锁体 ZL 2021 1 0585670.4 | | 1 | 专利申请日 | 年 月 日 2021 05 27 | | | 发明人 | 彭建新 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2024 05 14 | | | 专利权期限 | 20 年（自申请日起算） | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 - | | 2 - | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 - | | 4 - | | 议案一 - | | 6 - | | 2023 年度董事会工作报告 - | | 6 - | | 议案二 - 12 - | | | | 2023 年度监事会工作报告 - 12 - | | | | 议案三 - 15 - | | | | 2023 年年度报告及摘要 - 15 - | | | | 议案四 - 16 - | | | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》的议案 - 16 - | | | | 议案五 - 21 - | | | | 关于公司 年度利润分配预案的议案 - 2023 21 - | | | | 议案六 - 22 - | | | | 关于公司独立董事 2023 年津贴执行情况及 年度津贴方案的议案 - 22 - | 2024 | | | 议案七 - 23 - ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024- 024 王力安防科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605268 | 王力安防 | 2024/5/9 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 王力安防科技股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《王力安防关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，因遗漏《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案》，审议议案补充如下： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | 股股东 ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3581 号）批复，王力安防科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,700 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价格人民币 10.32 元，募集资金总额为人民币 69,144.00 万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,850.65 万元。本次发行证券已于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 2 月 24 日 至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-023 王力安防科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更原因：本次会计政策变更是王力安防科技股份有限公司（以下简称 为"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印 发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《企业 会计准则解释第 16 号》）和《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称《企业会计准则解释第 17 号》）规定进行的相应变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他 相关财务报表项目。 具体调整情况如下： | | 受重要影响的报表项目 影响金额 | | --- | --- | | 2022 | 年 月 日资产负债表项目 12 31 | | | 递延所得税 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3828 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 本鉴证报告仅供王力安防公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为王力安防公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 王力安防公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-017 王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁 定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，公司及子公 司拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定 原材料价格，保证公司业务稳步发展。 ● 交易品种：热轧卷板。 ● 交易工具：期货合约。 ● 特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机 为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部 控制风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 1 （一）交易目的 公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售， 原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大。近年来，钢材价格波动 较大，为规避主 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-013 王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合 授信额度及担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江王力门业有限公司（公司全资子公司，以下简称"王 力门业"）、浙江王力高防门业有限公司（公司全资子公司，以下简称"王力高 防"）、四川王力安防产品有限公司（公司全资子公司，以下简称"四川安防"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述全资子公司在 综合授信额度内提供 7 亿元人民币的担保额度。截止本公告披露日，公司实际为 上述全资子公司提供的担保金额为 0.7 亿元，其中为王力门业提供担保金额为 0.7 亿元，为王力高防提供担保金额为 0 亿元，为四川安防提供担保金额为 0 亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：0 ●风险提示：四川安防资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风险。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 ...