Workflow
WONLY(605268)
icon
Search documents
王力安防:海通证券股份有限公司关于王力安防为子公司提供担保事项
2024-04-25 09:47
海通证券股份有限公司 关于王力安防科技股份有限公司 一、本次为子公司提供担保事项概述 鉴于公司及子公司业务发展的需要,充分利用财务杠杆为业务发展提供充足 的营运资金,公司 2024 年度拟向银行及其他融资机构申请融资,在额度内进行 包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存 外贷、资管计划、信托等各类业务,具体如下: 为子公司提供担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为王力安防 科技股份有限公司(以下简称"王力安防"或"公司")首次公开发行股票并上市的 持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定,对王力安防为全资子公司提供担保事 项进行了核查,具体情况如下: 1、公司及子公司向银行申请融资额度不超过 15 亿元人民币。 2、公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过 15 亿元人民币,并根据金融机构要求,以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综 合授信的抵押物或质押物。此外,由公司为全资 ...
王力安防:王力安防关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
2024-04-25 09:47
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 会议召开时间:2024 年 05 月 08 日(星期三) 下午 16:00-17:00 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动 证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2024-022 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 ● 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wanglianfangdongsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入 地了解公 ...
王力安防:王力安防2023年度独立董事述职报告(董望)
2024-04-25 09:47
王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 董望 作为王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在 2023 年的工作中,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定,始终 保持独立董事的独立性,忠实、勤勉地履行独立董事的职责,及时关注公司的发 展状况,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥独立 董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 人,人员构成符合 《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事,本人基 本情况如下: 本人在公司担任第三届董事会独立董事职务,在薪酬与考核委员会中担任委 员,在审计委员会中担任主任委员(召集人),除上述任职之外,本人未在公司 担任其他职务,也未在公司控股股东担任职务,与公司及公司控股股东或有利害 关系的机构和个人不存在可能妨碍其客观独立性的关系,本人没有从公司及公司 控股股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披 ...
王力安防:王力安防关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
2024-04-25 09:47
证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2024-015 王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的额度:3 亿元。 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务不构成关联交易,也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律 障碍。 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的事项已经第三届董事会第十 二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。 一、保理业务概况 王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议,分别审议通过《关于公 司及子公司开展应收账款保理业务的议案》,同意公司及子公司根据实际经营需 要,与银行、商业保理公司等开展应收账款保理业务,保理金额累计不超过 3 亿元人民币,公司及子公司可在该额度内于公司 2024 年年度股东大会召开之日 前办理 ...
王力安防:王力安防关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2024-04-25 09:47
证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2024-019 王力安防科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,上述议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以 下简称"《注册管理办法》")《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2023 年年度股东大会通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容: 1、确认公司是否符 ...
王力安防:王力安防2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况(天健审〔2024〕3827号)
2024-04-25 09:47
关于王力安防科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 $ 43 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:王力安防科技股份有限公司 审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0571-89722681 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3827 号 王力安防科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了王力安防科技股份有限公司(以下简称王力安防公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的王力安防公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 ...
王力安防:王力安防关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-25 09:47
证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2024-012 王力安防科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数 王国海 | | | 238 人 | | | 量 | | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报 | | | 人 836 | | | 告的注册会计师 | | | | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 亿元 30.99 | | 计)业务收入 | 审计业 ...
王力安防:海通证券股份有限公司关于王力安防2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-25 09:47
海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为王力 安防科技股份有限公司(以下简称"王力安防"或"公司")首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求,对《王力安防科技股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括:王力安防科技股份有限公司、浙江王力 高防门业有限公司、永康市王力金属材料有限公司、浙江王力铜艺有限公司、四 川王力安防产品有限公司、深圳市王力智能科技有限公司、浙江王力智能科技有 限公司、浙江王力安防产品有限公司、爱岗智慧科技(浙江)有限公司、王力安 防科技(上海) ...
王力安防:王力安防审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-25 09:47
王力安防科技股份有限公司 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委 | 2023.1.3 | 1、关于公司放弃控股子公司优先购买权暨关联交易 | | 员会第一次会议 | | 的议案。 | | 第三届董事会审计委 | 2023.4.15 | 1、董事会审计委员会 2022 | | | | 年度履职情况报告; 2、2022 年年度报告及摘要; | | | | 年 3、关于公司《2022 年度财务决算报告》和《2023 | | | | 度财务预算报告》的议案; | | | | 年度利润分配预案的议案; 4、关于公司 2022 | | 员会第二次会议 | | 5、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案; | | | | 6、2022 年度内部控制评价报告; | | | | 7、关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年 | | | | 度日常关联交易预计的议案; | | | | 8、2023 年第一季度报告。 | | 第三届董事会审计委 | 2023.8.19 | 1、2023 年半年度报告及摘要; | | 员会第三次会议 | | ...
王力安防:王力安防2023年度独立董事述职报告(张占江)
2024-04-25 09:47
一、独立董事的基本情况 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 张占江 作为王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2023 年的工作中,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定,始 终保持独立董事的独立性,忠实、勤勉地履行独立董事的职责,及时关注公司的 发展状况,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥独 立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下: 公司第三届董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 人,人员构成符合 《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事,本人基 本情况如下: 张占江,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年出生,博士研究生学历, 国家市场监管总局反垄断专家库专家,江苏市场监管局反不正当竞争咨询专家。 曾就职于复旦大学信息中心,上海财经大学,现任浙江大学光华法学院教授,博 士生导师,公司独立董事,森林包装独立董事。 本人在公司担任第三届董事会独立董事职务,在审计委员会中担任委员,在 提名 ...