证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-018 王力安防科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2 | 括：（一）研究董事与高级管理人员考 | …… | | --- | --- | | 核的标准，进行考核并提出建议；（二） | 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬 | 理人员的选择标准和程序，对董事、高 | | 政策与方案。 | 级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 董事会负责制定专门委员会工作 | 选、审核，并就下列事项向董事会提出 | | 规程，规范专门委员会的运作。 | 建议： | | | （一）提名或者任免董事； | | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | | （三）法律、行政法规、中国证监会规 | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | | 薪酬与考核委员会负责制定董事、 | | | 高级管理人员的考核标准并进行考核， | | | 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 | | | 政策与方案，并就下列事项向董事会提 | | | 出建议： | | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | | （二）制定或者变更股 ...

王力安防科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经第三届审计委员会提议，由独立董事进行事前认可，公司第三届董事会第 五次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会分别审议通过《关 于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。 1 王力安防科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 王力安防股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐 街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， ...

Financial Performance - The company's revenue for 2023 reached approximately CNY 3.04 billion, representing a 38.2% increase compared to CNY 2.20 billion in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 54.64 million, a significant turnaround from a net loss of CNY 42.93 million in 2022, marking a 227.28% increase [21]. - The basic earnings per share (EPS) improved to CNY 0.13 from a loss of CNY 0.10 in the previous year, reflecting a 230% increase [21]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 292.51 million, a substantial increase of 2689.43% from CNY 10.49 million in 2022 [21]. - The total assets increased by 7.43% to CNY 4.05 billion compared to CNY 3.77 billion in 2022 [21]. - The company's main operating revenue for 2023 was ¥2,875,096,844.31, representing a year-on-year growth of 36.97%, while other operating revenue was ¥169,157,463.47, up 63.15% year-on-year [32]. - The company achieved operating revenue of ¥3,044,254,307.78 in 2023, representing a year-on-year growth of 38.20% [58]. - Net profit attributable to the parent company was ¥54,642,932.42, an increase of 227.28% compared to the previous year [58]. Production and Sales - The production of steel security doors increased by 21.37% to 1,510,662 units, accounting for 68.91% of total production [30]. - The company expanded its production capacity with the addition of a new facility in Hangzhou, contributing to a total production of 2,192,127 units in 2023, a 28.54% increase year-over-year [30]. - The company reported a significant increase in the production of smart locks, which rose by 74.24% to 262,841 units in 2023 [30]. - Sales volume for steel security doors increased by 29.43% to 1,879,726 units, while production volume rose by 21.37% to 1,510,662 units [66]. - The revenue breakdown by sales channel for 2023 showed that the dealer channel (C-end) contributed ¥59,160.26 million (20.58%, +29.27% YoY), the dealer channel (B-end) contributed ¥73,424.58 million (25.54%, +10.33% YoY), the engineering channel (B-end) contributed ¥148,595.81 million (51.68%, +61.07% YoY), and the e-commerce channel contributed ¥6,329.03 million (2.20%, +18.63% YoY) [32]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 CNY per share, totaling approximately 131.87 million CNY, representing a cash dividend payout ratio of 241.34% of the net profit attributable to shareholders [5]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions [150]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the financial report's authenticity and completeness [4]. - The company has established a comprehensive internal control system that effectively covers all business activities and internal management aspects [156]. - The company has not faced any violations of the Company Law or related regulations by its management or board during the reporting period [122]. - The company has implemented a governance structure that includes a board of directors, independent directors, and supervisory committees to ensure effective internal control [156]. - The board of directors established four specialized committees: Strategic Committee, Nomination Committee, Audit Committee, and Compensation and Assessment Committee, with a total of 6 meetings held in 2023 [123]. Research and Development - The company has over 300 authorized national patents, including more than 80 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities in smart security locks and advanced locking mechanisms [50]. - R&D investment reached ¥73,357,653.03, representing a year-on-year increase of 6.91%, indicating a commitment to innovation and product development [52]. - Research and development expenses for the current period amount to ¥73,357,653.03, which is 2.41% of total operating revenue [72]. Market Position and Strategy - The company has established close partnerships with major real estate firms, becoming a preferred supplier for the top 500 real estate companies in China [36]. - The company is focusing on expanding its market share as smaller competitors are being eliminated due to the impact of the real estate sector [94]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for integrated security solutions, as locks are core components of security doors [95]. - The company plans to enhance production efficiency and reduce costs by optimizing smart manufacturing processes and introducing new technologies [106]. Environmental Responsibility - The company has implemented advanced pollution control facilities, achieving compliance with high emission standards for various pollutants including dust and non-methane hydrocarbons [164]. - The company has established a wastewater treatment facility, ensuring that treated wastewater is discharged into local sewage treatment plants [169]. - The company has introduced a phosphate-free surface treatment process, significantly reducing waste emissions and achieving a zero-phosphorus, zero-chromium, and zero-residue effect [171]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, ensuring timely and effective management of potential environmental risks [168]. Risks and Challenges - The company faces risks from increasing accounts receivable due to rapid growth in business from engineering clients, which may lead to potential bad debts if the real estate market fluctuates [112]. - The company is exposed to risks of declining gross margins due to fluctuations in raw material prices, particularly steel, despite having some pricing power [113]. - The company is actively managing supply chain risks amid global instability and commodity price volatility, focusing on raw material procurement management [108]. Employee and Management - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 4,280, with 2,151 in the parent company and 2,129 in subsidiaries [146]. - The company has established a training program through the Wangli Business School to enhance employee skills and management capabilities [148]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in finance and engineering, ensuring strategic oversight and operational efficiency [130].

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 12 月修订) 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）第十三号上市公司募集资金相关公告》等相关规定，现将王力安 防科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可(2020) 3581 号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 67,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.32 元，可募集 资金总额为 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监 督职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报 告如下： 经第三届审计委员会提议，由独立董事进行事前认可，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于 公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项已经 公司 2022 年年度股东大会审议通过。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-016 王力安防科技股份有限公司 关于公司终止吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 前期吸收合并全资子公司情况概述 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第五次会议和 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下属全资子 公司浙江王力高防门业有限公司（以下简称"王力高防"），详见公司在《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公 告编号：2023-015）和《王力安防 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-025）。 二、 取消吸收合并的原因及履行的相关程序 因外部条件变化影响及公司战略调整等因素，公司决定终止对王力高防的吸 收合并工作， ...

公司代码：605268 公司简称：王力安防 王力安防科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 王力安防科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 滕 旭 作为王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，始 终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的 发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独 立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，人员构成符合 《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事，本人基 本情况如下： 滕旭，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，博士研究生学历。曾 担任公安部第一研究所安检事业部副研究员，公安部第一研究所检测中心总工程 师，现任公司独立董事。 本人在公司担任第三届董事会独立董事职务，在战略委员会、提名委员会中 担任委员，在薪酬与考核委员会中担任主任委员（召集人），除上述任职之外， 本人未在公司担任其他职务 ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：王力安防 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曲洪东、黄晓伟 | 被保荐公司代码：605268 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3581 号）核准，王力安防科技股份有限公司 （以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,700 万 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.32 元，募集资金总额为人民 币69,144.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币59,850.65万元。 本次发行证券已于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续 督导期间为 2021 年 2 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"）， ...