关于德才装饰股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号中铁青岛中心大厦 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 德才装饰股份有限公司 锦天城·法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：德才装饰股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受德才装饰股份有 限公司（以下简称"公司"或"德才股份"）的委托，指派陈静、李雯雯律师出 席了公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，出席 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-034 德才装饰股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,644,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.9720 | | 份总数的比例（%） | | 会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规 定，表决结果合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶德才先生因公务安排，不能现场 主持本次股东大会，经半数以上 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-033 德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛中建联合集团有限公司（以下简称"中建联合"）， 前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司青岛中和建 筑材料科技有限公司（以下简称"中和材料"）本次为中建联合提供的担保金额 为 45,000 万元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为中建联合提供的 担保余额为 115,997.39 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 132,800.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 71.08%。本次被担保 对象中建联合为资产负债率超过 70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司中 ...

1 德才品质 打造行业典范 关于本报告 目录 报告组织范畴 德才装饰股份有限公司及其下属机构。 报告时间范畴 本报告是公司发布的第三份《德才股份可持续发展报告》，时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 发布周期 本报告为年度报告，每年发布一次。 数据说明 本报告所引用的数据为截至 2023 年 12 月 31 日的最终统计数据。 参照标准 本报告参照国际标准化组织《ISO 26000：社会责任国际标准（2010）》、 全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）进行编制，同时亦参考了上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告 指引》、联合国可持续发展目标（SDGs）、国际可持续准则理事会《可持 续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）所关注的议题和披露事项，以 及标普 CSA 等主流 ESG 评级指数来协助确定报告内容，系统整合相关的 关键性指南和标准要求，回应利益相关方的各项期望，突出行业特色和公 司特点。 指代说明 为方 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-032 特此公告。 德才装饰股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《关于 发布 2024 年第三批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕228 号）。根据公 布的 2024 年第三批创新层进层挂牌公司正式名单，德才装饰股份有限公司的控 股子公司青岛中房建筑设计院股份有限公司（证券简称：中房设计，证券代码： 874356）满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新层的标准， 按照市场层级调整程序，中房设计自 2024 年 5 月 20 日起调入创新层。 德才装饰股份有限公司 关于控股子公司进入创新层的提示性公告 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-031 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 42,700 股，占公司 总股本的比例为 0.0305%，购买的最高价为 11.70 元/股、最低价为 11.66 元/股， 支付的资金总额为人民币 498,851.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 德才装饰股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将本次回购情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 1 日~2025 年 2 月 | 28 | 日 | | 预计回购金额 | 20,000,000.00 元 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-028 德才装饰股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dZI1mlmqyY 或扫描下方小程序码，点击"互动交流"进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：视频录播和网络互动方式 会议召开方式：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参会人员： 公司出席本次说明会的人员：董事长叶德才先生、独立董事顾旭芬女士、 财务负责人杨翠芬女士、董事会秘书王文静女士（如遇特殊情况，参加人员可 ...

| 名称： | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人： | 刘秋明 | | 注册地址： | 上海市静安区新闸路 1508 号 | | 办公地址： | 上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人： | 李建、成鑫 | | 联系人： | 李建、成鑫 | 光大证券股份有限公司 关于德才装饰股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 德才装饰股份有限公司（以下简称"德才股份"、"公司"、"发行人"或 "上市公司"）人民币普通股股票自 2021 年 7 月 6 日起上市交易，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止，公司聘请光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、 "保荐机构"）担任首次发行股票并上市的保荐机构。截至目前，德才股份首次 公开发行股票并上市持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范 性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 ...

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司新 签项目数量总计 100 个，新签项目金额为人民币 169,701 万元，新签项目数量较 上年同期增加 61.29%，新签项目金额较上年同期减少 46.21%，按业务类型细分， 具体情况如下： 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-029 德才装饰股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据情况的公告 | 经营数据 | 装饰装修 | 房屋建筑 | 市政业务 | 其他 | 总计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业务 | 业务 | | | | | 2024年第一季度新签 项目数量（个） | 37 | 7 | 4 | 52 | 100 | | 2024年第一季度新签 项目总金额（万元） | 57,695 | 74,122 | 26,495 | 11,390 | 169,701 | | 2024年累计新签项目 数量（个） | 3 ...