独立董事候选人声明与承诺 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人德才装饰股份有限公司董 事会提名为德才装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任德才装饰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 附件 4 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事顾旭芬、刘晓一以及非独立董事叶禾，其中主任委员由会计专业人士顾 旭芬女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站 披露的《德才股份 2024 年年度报告》。 德才装饰股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通， 认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载 内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺 诈、舞弊行为及重大错报的情况。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议及沟 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-025 德才装饰股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，关联交易各项条款公平合理， 不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司 的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第十四次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事张琨回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚 需提交股东大会审议。 2.独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-028 德才装饰股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：不超过 48,000 万元（含）人民币。 履行的审议程序：德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 48,000 万元（含）进行现 金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。 1 （四）投资方式 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品 品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。 （五）投资期限 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人单波，已充分了解并同意由提名人德才装饰股份有限公司董 事会提名为德才装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任德才装饰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 附件 4 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-034 德才装饰股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为了优化德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）资 产结构，公司拟将青岛胶州市胶北办事处莱州路两处工业用地（地号：1-1-3-577、 1-1-3-578）及地上房屋建筑物出售给叶德才先生，拟出售价格合计为 2,498,000.00 元。叶德才先生系公司实际控制人，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届 董事会第二十五次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，除本次交易外，公司未与叶德才先生发生关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司拟通过协议转让方式将青岛胶州市胶北办事处莱州路两处工业用地（地 号：1-1-3-577、1-1-3-578）及地上房屋建筑物出售给叶德才先生，本次交易价 格以评估机构的评估 ...

德才装饰股份有限公司 关于会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 一、资质条件 和信成立于 1987年 12月,经财政部批准于 2013年 4 月转制为特殊普通合 伙企业,名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙),2019年7月更名为和 信会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为山东省济南市,首席合伙人为王 晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业 务资格的会计师事务所之一,具有 30余年的证券业务从业经验。和信是国际会 计网络 HLB 浩信国际的成员所,2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的 《第三国会计师事务所注册证书》。 和信 2024 年末合伙人数量为 45 人,注册会计师人数为 254 人,其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。 和信 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元,其中审计业务收入 21,688 万元,证券业务收入 9,238万元。 和信 2023 年度上市公司审计客户共 51 家,审计收费总额 7,145.12 万元。 涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电 力热力燃气 ...

德才装饰股份有限公司 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-036 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第 四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公 司章程》全篇，具体修订内容如下： | 原章程 | 现改为 | | --- | --- | | ……公司在青岛市工商行政管理局登记注 第二条 | ……公司在青岛市市场监督管理局注册登 第二条 | | 册 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370200 | | 913702007180133454。 | ...

光大证券股份有限公司 关于德才装饰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为德 才装饰股份有限公司（以下简称"德才股份"或者"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定履行 持续督导职责，对德才股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 上述款项已于 2021 年 6 月 30 日全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"和信验字（2021）第 000032 号"《验资报告》。公司已 对募集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下： 单位：元 契约锁 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 789,000,000.00 | | 减：发行费用 | 77 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-030 德才装饰股份有限公司 关于2024年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准确地反映公司 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产 计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产 进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 37,126.58 万元。 具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 24,546.04 | | 其中：应收票据坏账损失 | -186.51 | | ...