证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-047 德才装饰股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 5 月 30 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议为临时会议，经全体董事同意，豁免通知时限 的要求，并以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长叶德才先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 公司为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工 的凝聚力和公司竞争力 ...

1、公司实施《2025 年员工持股计划(草案)》有利于建立和完善员工、股东 的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员 工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 2、公司《2025 年员工持股计划(草案)》的内容符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。 3、本员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基 本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在以摊派、强行 分配等方式强制员工参加的情形。 综上所述，我们对公司 《2025 年员工持股计划(草案)》及相关议案无异议。 德才装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 5 月 29 日 德才装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 德才装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 德才装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"德才股份")董事会薪酬与考 核委员会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 ...

（一）第五届董事会组成情况（排名不分先后）： 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-045 非独立董事：叶德才先生（董事长）、叶禾女士、王文静女士、张琨先生、 桓朝光先生、裴文杰先生（职工代表董事）。 德才装饰股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董 事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-043 德才装饰股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,871,153 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.0473 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长叶德才先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号中铁青岛中心大厦 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 德才装饰股份有限公司 锦天城·法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：德才装饰股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受德才装饰股份有 限公司（以下简称"公司"或"德才股份"）的委托，指派陈静、孙一杰律师出 席了公司于 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，出席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-044 德才装饰股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 29 日（星期四）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以 现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，完 成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意， 决定于 2024 年年度股东大会结束后在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。本 次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 全体董事一致同意推选董事叶德才先生主持会议，全体高级管理人员列席了会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： ...

德才股份 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 1 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于 19 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | | | 议案三：关于 23 | 2024 年度独立董事述职报告的议案 | | | 议案四：关于 24 | 2024 年度财务决算报告的议案 | | | 议案五：关于 30 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 | | | 议案六：关于 31 | 2024 年度利润分配方案的议案 | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 33 | | | | 议案八：关于预计 34 | 2025 年度日常关联交易的议案 | | | 议案九：关于预计 2025 年度对外担保额度的议案 37 | | | | 议案十：关于申请银行授信额度的议案 38 | | | ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-041 德才装饰股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,500万元~7,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,517,500股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.7982% | | 累计已回购金额 | 29,955,618.00元 | | 实际回购价格区间 | 10.15元/股~14.55元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司用自有 ...

特此公告。 德才装饰股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，德才装饰股份有限公司（以下简称"公 司")将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（h ttp://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称:全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15：00-17：0 0。届时公司总经理袁永林先生、副总经理兼董事会秘书王文静女士、财务负责 人杨翠芬女士将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-042 德才装饰股份 ...

Core Viewpoint - The construction industry is under pressure, with new contract amounts declining for two consecutive years, yet the company demonstrates operational resilience through strategic focus and cash flow management [1] Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company reported revenue of 5.51 billion and a net profit attributable to shareholders of 437.98 million, reflecting a year-on-year growth of 17.11% [1] - For the reporting period, the company recorded revenue of 41.34 billion and a net loss attributable to shareholders of 2.87 billion, primarily due to market demand slowdown and increased competition [1] - The operating cash flow reached a historical high of 4.55 billion in 2024, indicating healthy liquidity [1] Group 2: Strategic Focus - The company emphasizes "urban renewal" and "urban supporting" projects, which accounted for over 80% of new signed project amounts in 2024 [1] - The company is actively expanding its business in first-tier cities like Shenzhen and Shanghai, achieving significant results [1] - The company is leveraging the "EPC+" model to enhance its competitive edge across the entire industry chain [1] Group 3: Risk Management and Innovation - The company has established a multi-dimensional risk prevention system and strengthened accounts receivable management to cope with industry pressures [1] - The technology center has been recognized as a national enterprise technology center, focusing on green construction and smart system windows [1] - The company has implemented multiple stock buybacks, with a total buyback amount of 25.51 million, and plans for a new buyback program in January 2025, estimated between 35 million and 70 million [1]