证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-083 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青岛中房建筑设计 院股份有限公司（以下简称"中房设计"）于近日收到全国中小企业股份转让系 统有限责任公司出具的《关于同意青岛中房建筑设计院股份有限公司股票公开转 让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函[2023]3349 号），同意中房设计股票公 开转让并在全国中小企业股份转让系统（即"新三板"）挂牌。交易方式为集合 竞价交易。因中房设计申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁 免注册，中房设计挂牌后纳入非上市公众公司监管。 中房设计在新三板挂牌，有利于其进一步健全公司治理结构，完善内部控制 机制，提升经营管理水平和市场竞争力，并拓宽融资渠道，促进中房设计持续、 健康发展。同时，丰富公司在资本市场的布局，提升公司资产流动性和资产价值， 实现股东利益最大化，符合公司整体经营规划和未来发展战略。 后续中房设计将按照有关规定办理股票挂牌手续，公司将根据 ...

光大证券股份有限公司关于 德才装饰股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为德才 装饰股份有限公司（以下简称"德才股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律法规的要求，保荐机构项目组于 2023 年 12 月 11 日-12 月 12 日对德才股 份 2023 年以来的规范运行情况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构项目组对德才股份的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况等事 项进行了现场检查。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 项目组查阅了德才股份的公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规 则，并收集和查阅了三会会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开 ...

德才股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司制度的议案 | 12 | | 议案三：关于增补第四届董事会非独立董事的议案 | 13 | 德才股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 德才装饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《德才装饰股份有限公司章程》和《德才装饰股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知， 请参会人员认真阅读。 一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严格按照程序 ...

德才装饰股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 第一条 为规范德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《德才装饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负 责人，负责保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要 征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第七条 临时会议的提议程序 （1） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （2） 三分之一以上董事联名提议时； （3） 监事会 ...

德才装饰股份有限公司 对外担保管理制度 二零二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范德才装饰股份有限公司(以下简称 "公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公 司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》 等国家的有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《德 才装饰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子 公司")。 第三条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保 事宜，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒绝强 令为他人担保的行为，严格控制担保风险。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 ...

德才装饰股份有限公司 公 司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 利润分配 | ...

德才装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-082 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 09 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

德才装饰股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二三年十二月 第一条 为进一步完善德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《德才装饰股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。因故不能亲 自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托 其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达 ...

德才装饰股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 二○二三年十二月 第一章 总 则 审计委员会委员由董事会选举产生。 第一条 为完善德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 加强公司的财务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《德才装饰股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （1）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责公司内部、外部审计沟通和监督，对董事会负责并报告 工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且独立董事中至少 有一名符合有关规定的会计专业人士。 （2）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； ...

第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 德才装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《德才装饰股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员薪酬的考核标 准，进行考核并提出建议等，对董事会负责并报告工作。 第四条 薪酬与考核委员会委员应当符合下列条件： （1）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （2）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （3）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （4）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作 背景； （ ...