Group 1 - The company held its fifth board meeting on May 30, 2025, with all nine directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved the draft of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) to enhance the sharing mechanism between employees and shareholders, improve corporate governance, and boost employee motivation [1][2] - The board also approved the management measures for the 2025 ESOP to ensure effective implementation [2][3] Group 2 - The board proposed to authorize the board to handle matters related to the 2025 ESOP, including qualification cancellation, changes in holders, and adjustments due to policy changes [4][5] - The board unanimously approved revisions to company management systems to enhance governance and compliance with updated regulations [5][6] - The board resolved to convene the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 to discuss the approved proposals [5][6]

Meeting Overview - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on June 17, 2025, at 9:30 AM at the company's headquarters in Qingdao [3][6]. - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods through the Shanghai Stock Exchange's network voting system [3][4]. Voting Details - The online voting period is set for June 17, 2025, from 9:15 AM to 3:00 PM, with specific trading hours for the voting platform [3][4]. - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform, with identity verification required for first-time users [4][5]. Agenda Items - The meeting will review several non-cumulative voting proposals, including the employee stock ownership plan and its management measures [3][5]. - Other proposals include amendments to the network voting implementation rules and measures to prevent major shareholders from occupying company funds [3][5]. Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of business on June 9, 2025, are eligible to attend the meeting [5][6]. - Registration can be done in person or through written authorization, with specific documentation required for attendance [5][6]. Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [6][8]. - The company has provided an authorization letter template for shareholders wishing to delegate their voting rights [8].

德才装饰股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》及《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的 决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百 分之三十及以上的，或者选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制制度。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东有 权提名董事候选人；独立董 ...

第四条 大股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、资产 重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市 公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。 德才装饰股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金 管理制度 二○二五年五月 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人占用德才装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理 大股东占用上市公司资金工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范 性文件，以及《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等 生产经营环节的关联交 ...

第一条 为规范德才装饰股份有限公司（以下简称"德才股份"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）的 实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "《员工持股计划（草案）》"）之规定，特制定《德才装饰股份有限公司 2025 年 员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 德才装饰股份有限公司 2025年员工持 ...

德才装饰股份有限公司 网络投票实施细则 二○二五年五月 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按上海证券交易所相关临时 公告格式指引的要求，使用上海证券交易所公告编制软件编制股东会相关公告， 并按规定披露。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。但同一股 份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以现场表决结果为准。 第六条 上证所信息网络有限公司（以下简称"信息公司"）为公司提供股东 会网络投票服务。 第二章 网络投票的通知与准备 第七条 股东会采用网络投票方式的,应符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）的 规定,并在股东会通知中对股东会的类型和届次、现场与网络投票的时间、参会 股东类型、股权登记日或最后交易日、拟审议的议案、网络投票流程、其 ...

证券代码：605287.SH 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 德才装饰股份有限公司 二零二五年五月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、分配比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 3 6、本员工持股计划股票来源为上市公司回购本公司 A 股股票。其中， 1,558,5 ...

证券代码：605287.SH 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 德才装饰股份有限公司 二零二五年五月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、分配比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 1、德才装饰股份有限公司（以下简称"德才股份"或"公司"）2025 年员 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-046 德才装饰股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才 装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《德才装饰股份有限公司 2025 年 员工持股计划（草案）摘要》。 《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了依法合规、公开 透明、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工 意见，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配 等方式强制员工参加的情形。公司实施本次员工持股计划，有利于建 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-048 德才装饰股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2025年6月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...