证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-030 德才装饰股份有限公司 关于2024年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准确地反映公司 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产 计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产 进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 37,126.58 万元。 具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 24,546.04 | | 其中：应收票据坏账损失 | -186.51 | | ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-031 德才装饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。 现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司第五届董事会 将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 ...

拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"和信会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、和信会计师事务所 （1）基本信息 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-024 德才装饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987年12月成立（转制特殊普 特殊普通 | 组织形式 | | | | 通合伙时间为2013年4月23日） | | 合伙 | | 注册地址 | 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 | 2024年合伙人数量 | 45人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 254人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 139人 | | 2024年度业务收入 | 业务收入 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-032 德才装饰股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日 附件：德才装饰股份有限公司第五届董事会职工代表董事简历； 1 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会换届选举相关工作。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表审议，选举裴文杰先生为公司第五届董事会职工代表董事。（简历请见附件） 裴文杰先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事 共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就 任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规 定，忠实、勤勉地履行董事义 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-037 德才装饰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-021 德才装饰股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出 席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-020 德才装饰股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

德才装饰股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事 会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-023 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-286,819,081.03 元，母公司 2024 年度实现净利润-223,952,457.51 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币 391,506,959.29 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 29 日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决 定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-033 德才装饰股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 授权董事会根据 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,133,844,642.75, a decrease of 32.26% compared to CNY 6,102,836,313.32 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -286,819,081.03, representing a decline of 283.52% from CNY 156,286,187.10 in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities increased by 68.49% to CNY 455,369,944.87, up from CNY 270,269,274.47 in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 11,281,245,827.74, a decrease of 3.68% from CNY 11,712,547,347.53 in 2023[27]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 17.61% to CNY 1,539,284,389.77 from CNY 1,868,241,593.24 in 2023[27]. - Basic earnings per share were -2.07 yuan, a decline of 285.44% compared to 1.12 yuan in 2023[29]. - The weighted average return on equity decreased to -16.89%, down 25.60 percentage points from 8.70% in 2023[29]. - The gross profit margin in the construction decoration industry was 10.46%, down by 4.28 percentage points year-on-year[101]. - The financial expenses increased by 8.85% to 101.12 million RMB, indicating rising costs in financing[99]. - Research and development expenses decreased by 43.13% to 70.11 million RMB, reflecting a strategic adjustment in response to market conditions[99]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on high-quality development by enhancing accounts receivable management and improving project selection criteria[38]. - The company aims to build a "green and intelligent full industry chain sample enterprise" and is concentrating on urban renewal and supporting urban development[38]. - The company is focusing on urban renewal projects such as the renovation of old residential areas, protection and repair of historical buildings, and construction of affordable housing, which are expected to drive sustainable high-quality development[41]. - The company is committed to accelerating its green and smart transformation, focusing on the integration of smart construction and digital transformation in the building industry[57]. - The company aims to achieve a significant increase in energy-efficient buildings, with a target of over 20 million square meters of new ultra-low energy and nearly zero energy buildings by 2025, compared to 2023[133]. - The company plans to enhance its production capacity in green building materials, including photovoltaic curtain walls and energy-saving windows, to establish a demonstration base for green building materials[138]. - The company is committed to achieving a "zero waste" goal through lean construction, integrating advanced technologies like BIM, VR, AR, and AI to optimize cost and quality[140]. - The company is actively pursuing urban renewal projects as part of its strategic focus, aligning with national policies for sustainable urban development[131]. Market Expansion and Innovation - The company has actively expanded its market presence in first-tier cities like Shenzhen and Shanghai, achieving significant breakthroughs in project acquisition, including the Shenzhen Baoan Air-Sea Rescue Hospital and Shenzhen University of Technology construction projects[53]. - The company is expanding its marketing network across major economic regions in China, including Beijing, Shanghai, and Shenzhen, to increase its market share[92]. - The company is likely to pursue further market expansion given the recent appointments and restructuring of its management team[183]. - The company plans to initiate a new round of share repurchases with an estimated amount between CNY 35 million and CNY 70 million in response to the new "National Nine Articles" policy[66]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position[179]. - A new product line is set to launch in Q3 2024, targeting a 15% market share within the first year[178]. Governance and Management - The company has established several specialized committees, including the Audit Committee and the Strategic Committee, to enhance governance[190][191]. - The board of directors held 7 meetings during the reporting period, with all meetings conducted in compliance with legal requirements[168]. - The supervisory board conducted 4 meetings, ensuring oversight of management and financial conditions without any reported irregularities[169]. - The company maintains transparent information disclosure practices, ensuring all shareholders have equal access to relevant information[172]. - The company emphasizes investor relations management, actively engaging with the capital market through various channels to ensure fair and transparent information disclosure[174]. - The company has approved the financial settlement report for the year 2023 during the shareholders' meeting[174]. - The company has established a dynamic balance between external competitiveness and internal equity in its compensation structure[200]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly in the construction industry, and plans to improve internal management to mitigate these risks[154]. - Rising labor and material costs are becoming the norm in the construction and decoration industry, with profit margins trending towards minimal levels[160]. - The company is managing high asset-liability ratios by optimizing its financing structure and improving project profitability to ensure financial stability[157]. - The company is addressing accounts receivable risks by tightening order selection and enhancing collection efforts to improve cash flow[156]. - There is a growing demand for talent in architectural design, project management, and supporting services, posing potential risks in stabilizing core technical and management personnel[159]. Employee and Leadership Structure - The company has a total of 1,781 employees, with 850 in the parent company and 931 in major subsidiaries[198]. - The employee composition includes 852 engineering personnel and 308 technical personnel, indicating a strong focus on technical and engineering capabilities[198]. - The company has expanded its leadership team with new appointments in 2023, reflecting ongoing growth and strategic direction[181]. - The ongoing involvement of experienced professionals in financial roles suggests a focus on maintaining robust financial health and compliance[183]. - The diverse roles held by executives suggest a broad expertise in investment and construction management[181].