德才装饰股份有限公司董事会 德才装饰脸 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求,德才装饰股份有限公司(以下简称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事顾旭芬、刘晓一、陈新的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事顾旭芬、刘晓一、陈新及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

德才装饰股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，德才装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行 了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"和信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987年12月成立（转制特殊普通 组织形式 | | 特殊普通 | | | 合伙时间为2013年4月23日） | | 合伙 | | 注册地址 | 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 | 2024年末合伙人数量 | 45人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-040 德才装饰股份有限公司 关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准确地反映公司 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定公司对截 至2025年3月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了全面清查，对 各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉 形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司 对相关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 2025 年第一季度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日的公 司资产进行了减值测试，公司 2025 年第一季度转回各项资产减值准备合计 9,030.15 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项 ...

德才装饰股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-022 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]443号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 股票2,500万股，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币 78,900.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,798.00万元后，实际募 集资金净额 ...

公司代码：605287 公司简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 德才装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

德才装饰股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交德 才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 （一）会计政策变更原因及日期 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-029 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则--基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的 18 号解释的相关规定执行。除 上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部颁布的相关企业会计准则、 解释公告以及其他相关规定执行。 1 二、具体情况及对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-027 德才装饰股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 2025 年 4 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议，主要内容如下： 为满足经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各 合作银行申请不超过人民币 95 亿元综合授信额度，授信期限内，额度可循环滚 动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经 营的实际资金需求而确定。 为便于相关工作的开展，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权 代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 德才装饰股份有限公司董事会 ...

会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nI27sOA5vG 或扫描下方小程序码，点击"互动交流"进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德才股份 2024 年年度报告》及《德 才股份 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会暨现金分红说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-038 德才装饰股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

K4 4 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人德才装饰股份有限公司董事会,现提名单波为德才装饰股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任德才装饰股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与德才装饰股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-039 德才装饰股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据情况的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一季度，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司新 签项目数量总计 62 个，新签项目金额为人民币 132,710 万元，新签项目数量较 上年同期减少 38.00%，新签项目金额较上年同期减少 21.80%，按业务类型细分， 具体情况如下： | 经营数据 | 装饰装修 业务 | 房屋建筑 业务 | 市政业务 | 其他 | 总计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025年第一季度新签 项目数量（个） | 26 | 3 | 2 | 31 | 62 | | 2025年第一季度新签 项目总金额（万元） | 100,224 | 25,936 | 3,810 | 2,740 | 132,710 | | 2025年累计新签项目 数量（个） | 26 | 3 | 2 | 31 | ...