一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于2022年11月18日公开发行可转换公司债券33,900,000张，每张面值100元，发行总额人 民币339,000.00万元，期限6年（即2022年11月14日至2028年11月13日），债券票面年利率为： 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。经上海证券 交易所自律监管决定书[2022]326号文同意，公司339,000万元可转换公司债券于2022年12月7 日起在上交所挂牌交易，债券简称"立昂转债"，债券代码"111010"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的可转债转股期自 发行结束之日（2022年11月18日，T+4）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日（2028 年11月13日）止，即2023年5月18日至2028 ...

国浩律师(上海)事务所 关于杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:杭州立昂微电子股份有限公司 杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")2024年第五次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2024年12月18日召开,国浩律师(上海)事 务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派倪俊骥律师、张佳莹律师(以下 简称"本所律师")对本次股东大会进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、 法规及规范性文件规定及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国(以下简称"中国",仅为本法律意见书之目的, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定，列 区席了本次股东大会,审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件,对 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议 人员资格和股东大会表决程序的合 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-112 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 874 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,784,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.3320 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二） （杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号） ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保事项说明 为满足生产经营等对资金的需求，浙江金瑞泓向国家开发银行宁波市分行申请借款 20,0 00 万元，公司近日与国家开发银行宁波市分行就浙江金瑞泓签订的借款合同签署保证合同提 供连带责任保证，担保金额 20,000 万元，保证责任期间为履行债务期届满之日起 3 年。本次 担保无反担保。 为满足生产经营等对资金的需求，浙江金瑞泓向招商银行股份有限公司宁波分行申请借 款 10,000 万元，公司近日与招商银行股份有限公司宁波分行就浙江金瑞泓签订的借款合同签 署保证合同提供连带责任保证，担保金额 10,000 万元，保证责任期间为履行债务期届满之日 起 3 年。本次担保无反担保。 （二） ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 证券代码：605358 证券简称：立昂微 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 18 日 0 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 目 录 1 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定，现将会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，自觉履行法定义务； 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监 事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人 员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止 并及时报告有关部门查处 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-109 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助公告 公司拟以自有资金为控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司提供总计不超过45,0 00万元人民币的财务资助，并按照同期贷款市场报价利率（LPR）收取资金使用费，资助期限 为自协议签署之日起四年。 本次财务资助事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的 控制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财 务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利 益的情形。 一、财务资助事项概述 为满足控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称"金瑞泓微电子"）生产经 营以及收购公司联营企业嘉兴康晶财产份额的资金需求，杭州立昂微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）拟以自有资金为其提供总计不超过45,000万元人民币的财务资助。期限自协议 签署之日起四年，按照 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州立昂微电子股份有限公司拟收购 涉及的嘉兴康晶半导体产业投资 合伙企业（有限合伙）所有者 权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕868 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二四年十一月二十二日 | 报告编码: | 3333020001202400928 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-000962 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报 (2024) 868号 | | 报告名称: | 杭州立昂微电子股份有限公司拟收购涉及的嘉兴康 晶半导体产业投资合伙企业(有限合伙)所有者权 | | | 益价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 895.449.557.86元 | | 评估报告日: | 2024年11月22日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柴铭闽 (资产评估师) 会员编号:33000333 | | | 黄祥 (资产评估师) 会员编号:33090010 | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-110 杭州立昂微电子股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技 术开发区 20 号大街 199 号） 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-106 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 为满足控股子公司金瑞泓微电子生产经营以及收购公司联营企业嘉兴康晶财产份额的资 金需求，公司拟以自有资金为其提供总计不超过 45,000 万元人民币的财务资助。 （一）审议通过了《关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的议案》 公司董事会同意控股子公司金瑞泓微电子受让公司联营企业嘉兴康晶其他有限合伙人持 有的嘉兴康晶 53.32%的财产份额，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒 体的《关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的公告》（公告编号：2024-108）。 （二）审议通过了《关于向 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-107 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午十四时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政 会议室（二）以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司 法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于控股子公司拟收购联营企业财产份额的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒 ...