证券代码：605358 证券简称：立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ●特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □新闻发布会 系活动类 □现场参观 ●电话会议 别 □其他 2024年1月4日：富达基金 2024年1月15日：中金公司、兴全基金 参与单位 2024年1月22日：国信证券、交银施罗德基金 名称 2024年1月24日：长江证券、海通证券、山西证券、富国基金、华夏基金、创金合信 基金、兴银基金、国君资管、红塔红土基金、新华资产、正心谷资本、东兴基金、尚正 基金 地点 现场调研、线上会议 上市公司 副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云 接待人员 证券事务代表：李志鹏 姓名 投资者关 一、公司概况 系活动记 （一）2023年前三季度业绩变化主要原因 录 1.产能扩产带来的成本压力。硅片业务版块部分募投项目在建工程转为固定资产导 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州立昂微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"立昂微"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对立昂微使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎调 查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，立昂微获准向社 会公开发行面值总额339,000万元可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为339,000.00万元，扣除相关的 发行费用（不含税）人民币1,187.59万元后，实际募集资金净额为人民币 337,812.41万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次公开发行可转换公 司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了了中汇会 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-005 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政会议室以 通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合规定。 以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司使用部分闲 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 004 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午十五时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行 政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司使用总额不超过 50,000 万元的部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过 12 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂微"）拟使用总额不超过50,000 万元的部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，立昂微获准向社会公开发行面值总额339,000万 元可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为339,000.00万元，扣除相关的发行费用（不 含税）人民币1,187.59万元后，实际募集资金净额为人民币337,812.41万元。中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)已对本次公开发行可转换公 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于不向下修正"立昂转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 15 日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出 现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触 及"立昂转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"立昂转 债"的转股价格向下修正权利，若再次触发"立昂转债"转股价格向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使"立昂转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于2022年11月18日公开发行可转换公司债券33,900,000张，每张面值100元，发行总额人 民币339,000.00万元，期限6年（即2022年11月14日至2028年11月13日），债券票面年利率为： 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。经上海证券 交易所自律监管决定书[2022]326号文同意，公司339,000万元可转换公司债券于2022年12月7 日起在上交所挂牌交易，债券简称"立昂转债"，债券代码"111010"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的可转债转股期自 发行结束之日（202 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 截至2023年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金累计已使用的募集资金45,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构东方 证券承销保荐有限公司及保荐代表人。截至本公告披露日，上述用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金全部归还完毕，使用期限未超过12个月。 特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月30日召开的第四届董事会 第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用总额不超过50,000万元的部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 为公司该次董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年1月31日披露 的《立昂微关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 自公司第四届董事会第十七会议审议批准之日开始 ...

累计转股情况："立昂转债"的转股期为 2023 年 5 月 18 日起至 2028 年 11 月 13 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 268,000 元"立昂转债"转换为杭州立昂微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 5,913 股，占"立昂转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.00087%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"立昂转债"尚未转股金额为 3,389,73 2,000 元，占可转债发行总量的 99.99209%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"立昂转债"转股 的金额为 6,000 元，因转股形成的股份数量为 132 股。 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的可转债转股期自 发行结束之日（2022年11月18日，T+4）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日（2028 年11月13日）止，即2023年5月18日至2028年11月13日。"立昂转债"初始转股价为45.38元/股， 因公司实施2022年度权益分派，"立昂转债"的转股价于2023年6月1日调整为44.96元/股，具 体内容详见公司于2023年5月26日披露的《立昂微关于实施2022年度权益分派调整可转债转股 价格的公告》（公告编号：2023-048）。 关于不向下修正"立昂转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 22 日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公 ...