（一）审议通过了《关于不向下修正"立昂转债"转股价格的议案》 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 094 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午十五时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼 行政会议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的 要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合 《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 公司董事会决定本次不行使"立昂转债"转股价格向下修正权利，在此之后若再次触发"立 昂转债"转股价格向下修正条款 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保事项说明 为满足项目建设等对资金的需求，海宁东芯向中国进出口银行浙江省分行申请借款 80,0 00 万元，公司近日与中国进出口银行浙江省分行就海宁东芯签订的借款合同签署保证合同提 供连带责任保证，担保金额 88,000 万元，保证责任期间为履行债务期届满之日起 3 年。本次 担保无反担保。 1 被担保人名称：海宁立昂东芯微电子有限公司（以下简称"海宁东芯"）、杭州立昂东 芯微电子有限公司（以下简称"杭州东芯"）、金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以 下简称"金瑞泓微电子"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为海宁东芯提供的担保额度为 人民币 238,000 万元，截至本公告 ...

重要内容提示: 王敏文先生持有杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 117,831,266 股，占公司股份总数的 17.41%。本次部分股权质押后，王敏文先生累计质押其中 42,000,000 股，占其所持公司股份数的 35.64%，占公司目前股份总数的 6.21%。 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-093 杭州立昂微电子股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务， 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 公司于近日接到控股股东王敏文先生的通知，获悉关于其持有的公司部分股份质押的通 知，具体事项如下： 1. 本次股份质押基本情况 2023 年 12 月 18 日，王敏文先生在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续，将 其持有的公司 4,000,000 股无限售条件流通股质押给中原信托有限公司（以 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,209,310 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.1361 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-090 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，公司董事吴能云先 生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州 立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二） (三 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 统一社会信用代码：91330481MA2JFTAN0G 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区施带路 17 号 法定代表人：王敏文 注册资本：50,000 万(元) 成立日期：2021 年 01 月 06 日 关于转让子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第四届董事 会第二十五次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司转让全资 子公司股权的议案》。公司将全资子公司海宁立昂东芯微电子有限公司（以下简称"海宁东芯"） 的 100%股权转让给公司控股子公司杭州立昂东芯微电子有限公司。具体内容详见公司于 2023 ...

关于"立昂转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表 决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东 大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后 的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按 调整前的转股价格 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-089 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年非公开发行股票募投项目 均已实施完毕，公司本次募投项目全部结项。 公司拟将 2021 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 4,316.47 万元（截至 2023 年 12 月 12 日，含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 公司 2021 年非公开发行股票募投项目已全部建设完毕，节余募集资金（含利息收入） 低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：605358 证券简称：立昂微 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 | 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 一、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 5 | | 二、关于修订《董事会议事规则》的议案 6 | | | 三、关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 7 | | 四、关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 8 | | 五、关于公司新增 2023 年度为控股子公司提供担保的议案 | 9 | 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 15 日 0 为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-088 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 杭州立昂微电子股份有限公司 关于修订和制定部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平，完善公 司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范 性文件的最新规定及《公司章程》，公司对部分公司制度进行修订、制定和完善。 公司本次对以下公司制度进行了修订，包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、 《董事会审计委员会工作细则》、《对外担保管理制度》等，同时制定了《独立董事专门会议工 作制度》。 上述修订和制定的公司制度已经公司第四届 ...

（2023 年 11 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 杭州立昂微电子股份有限公司股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交 易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公 ...