1 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 2025年5月 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目录 | | | | | | 三、2024年年度股东大会议案 | 议案一：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 7 | | --- | | 议案二：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 16 | | 议案三：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 21 | | 议案四：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 22 | | 议案五：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 23 | | 议案六：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 24 | | 议案七：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 25 | | 议案八：《关于2025年度申请银行授信额度的议案》 26 | | 议案九：《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案》 27 | | 议案十：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 28 | | 议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修订< ...

中国经济网北京5月8日讯宏柏新材（605366）(605366.SH)近日披露2024年年度报告和2025年第一季度 报告。 2024年，公司实现营业收入14.77亿元，同比增长6.68%；归属于上市公司股东的净利润为-3,086.71万 元，上年同期为6,497.09万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,817.26万元，上 年同期为4,173.67万元；经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比增长41.97%。 公司2024年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股和其他形式的利润分配。 | 单位: | | --- | | 1 70 | | 币种: | | 人民币 | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比 上年同 期增减 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1, 477, 475, 520. 58 | 1.385.021.174.60 | 6. 68 | 1.697.628.002.32 | | 扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的 ...

2024 年度持续督导报告书 | 上市公司：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：孟夏 | 联系电话：021-20262077 | | 保荐代表人姓名：刘纯钦 联系电话：021-20262082 | | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108 号），同 意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 本次向不特定对象发行可转换公司债券 9,600,000 张，发行价格为每张 100 元， 募集资金总额 960,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用 14,324,425.28 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 945,675,574.72 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资， 并于 2024 年 4 月 23 日出具了中汇会验[2024]5260 号《江西宏 ...

（一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券上市之日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的 规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 孟夏、刘纯钦 （三）现场检查人员 孟夏、徐利成、宋昱晗 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 25 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 1 募集资金使用情况、关联交易、对外担 ...

Core Viewpoint - The silane coupling agent industry in China is experiencing continuous growth, driven by the rapid development of downstream sectors such as composite materials, rubber, plastics, and coatings, with market size projected to reach 3.114 billion yuan by 2024 from 2.459 billion yuan in 2019 [1][11]. Industry Definition and Classification - Silane coupling agents are a class of organosilicon compounds with reactive functional groups at both ends, forming "molecular bridges" between inorganic and organic materials, significantly improving interfacial bonding performance [2]. Industry Chain Analysis - The silane coupling agent industry chain includes upstream raw material supply, midstream production, and downstream applications. Upstream provides key raw materials like silicon powder and chloropropene, while midstream focuses on synthesis and production through various methods. Downstream applications span rubber products, adhesives, coatings, plastics, and composite materials, enhancing mechanical properties and durability [4]. Development History - The development of China's silane coupling agent industry has gone through three stages: initiation in the late 1980s, growth in the 1990s to early 2000s, and maturity from the early 2000s to present, with a focus on technological innovation and sustainable development [6]. Current Industry Status - The market size of China's silane coupling agent industry is projected to grow at an annual rate of over 6% in the next five years, with significant production capacity improvements and a growing number of manufacturers in regions like East and South China [11]. Downstream Applications - The rubber industry dominates the application of silane coupling agents, accounting for 38% of usage, followed by composite materials at 27%, coatings and adhesives at 18%, and other sectors like plastics and textiles at 17% [13]. Key Enterprises Analysis - The competitive landscape of the silane coupling agent industry is diverse, with companies like Silan Technology focusing on various applications, Guotai Huaron on lithium battery materials, and Hongbo New Materials expanding into high-end products [15][17][19]. Future Development Trends - The industry is moving towards high-end development, with increased R&D investments aimed at producing high-performance silane coupling agents. The trend of import substitution is accelerating as domestic products improve in quality and performance, reducing reliance on foreign products [21][22]. Additionally, green and environmentally friendly practices are becoming crucial, with companies adopting sustainable production methods to meet regulatory and consumer demands [23].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022 年修订）》有关规定，现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 特此公告。 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品名称 2025 年 1-3 月产量 （吨） 2025年 1-3 月销量 （吨） 2025年 1-3 月销售 金额（万元） 硅烷偶联剂 9,308.82 8,423.21 11,432.24 气相白炭黑 3,202.70 2,972.05 4,759.22 合计 12,511.52 11,395.26 16,191.46 ...

公司代码：605366 公司简称：宏柏新材 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西宏柏新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为 2025 年度财务报告及内部控制审 计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将有关事宜公 布如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 江西宏柏新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织 ...

江西宏柏新材料股份有限公司2024年度社会责任报告 2024 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 江西宏柏新材料股份有限公司2023年度社会责任报告 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公 司"）于2020年8月12日登陆上海证券交易所主板，为更好的回顾、 总结公司2024年发展情况，主动向社会公众报告公司的可持续发展 状况，让社会各界更好的了解、监督宏柏新材的可持续发展，公司 制定本报告以促进公司与社会各界之间的了解、沟通和互动。 本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》关于社会责任的相关要求，并结合公司 实际履行社会责任的具体情况编写而成。 2024年1月1日至12月31日 本报告范围为公司以及下属分公司、子公司 本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司 及下属分、子公司内部收集统计，如与公司年报有出入，以年报为 准。 2025年4月28日 3 江西宏柏新材料股份有限公司设立于2005年，公司总部坐落于千年瓷都景 德镇，生产基地占地面积一千多亩，拥有职工一千多人，公司在香港、澳门、 泰国、东莞、上海、九江分别设有子公司及分公司。2020年 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-037 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易均是江西宏柏新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均 具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的 持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖， 不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 | | 小计 | 4,488.20 | | 541.02 | 1,563.1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1 | | | | 向关 ...