证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-006 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议 室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席 陈瑜主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2025-005 浙江野马电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以 现场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长陈一军 主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-010 浙江野马电池股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 317,578,691.16 元，资本公积金为 642,548,768.32 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及 转增股本。本次利润分配和资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 186,676,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 93,338,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 61.10%。 2.公司拟 ...

一、募集资金基本情况 光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为浙江野 马电池股份有限公司（以下简称"野马电池""公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 对野马电池 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，本次发行价格 为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元，扣除发行费用 人民币（不 ...

关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江野马电池股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 1085665588 关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A009151 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 我们接受浙江野马电池股份有限公司（以下简称"野马电池公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了野马电池公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2025）第 332A009151 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，野马电池公司编制了本专项说明所附的浙江野马电池股份 有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确 ...

关于浙江野马电池股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 另 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查... 【 目 录 关于浙江野马电池股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 浙江野马电池股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 r 司令社师事各所（特殊普通合伙） 关于浙江野马电池股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 332A009152 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江野马电池股份有限公司(以下简称野马电 池公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

浙江野马电池股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.cov.cn） 进行查 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 nt Thornton 中日 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 332A014932 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江野马电池股份有限公司（以下简称野马电池公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是野马电池公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性, ...

浙江野马电池股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查询 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | ornton 审计报告 致同审字(2025)第 332A014931号 浙江野马电池股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江野马电池股份有限公司(以下简称野马电池公司)财务 报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 1、事项描述 野马电池公司主要从事各类锌锰电池的制造及销售,于2024年度实现收 1 我们认为,后附 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2024年度述职报告-沈颖程 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈颖程先生，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1985 年 10 月至 1988 年 8 月，就职于宁波农药厂，任电工；1988 年 9 月至 1993 年 9 月， 就职于宁波市汽车拖拉机配件供应公司，任业务员；1993 年 10月至 1999 年 5 月，就职于 宁波开发区中技物资设备公司，任项目经理；1999 年9 月至今，就职于浙江同 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2024年度述职报告-马扣祥 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责 和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 马扣祥先生，1966 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1988 年 9 月至 1990 年 7 月，就职于江苏省张家港市乐余中学，任化学教研组教师；1990 年 9 月至 2007 年 12 月，就职于轻工业化学电源研究所，任电池工业杂志社主编；2007 年 12 月至今，就职于苏州大学能源学院轻工业化学电源研究所，任电池信息和标准中心 主任；20 ...