浙江野马电池股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605378 公司简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 156 浙江野马电池股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈一军、主管会计工作负责人庞亚莉及会计机构负责人（会计主管人员）庞亚 莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真 ...

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2025-026 浙江野马电池股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《浙江野马电池股份有限公司章程》的有关规定，结合浙江 野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况及经营发展需要，公司拟 将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名（含 职工代表董事 1 名）。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名应华东先生为公司 第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东会选举，本 议案以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》通过为前提，任期自股东 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，经公司 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的 意见》的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江野马电池股份有限公司董事会,现提名马扣祥为浙江野马电池股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江野马 电池股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江野马电池股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-023 浙江野马电池股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至 2025 年 6 月 30 日的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]60号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票3,334万股，本次发行价格为每股人民币17.62元，募集资金总额为人民 币58,745.08万元，扣除发行 ...

相关制度修订情况如下： 浙江野马电池股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议案 中部分制度尚需提交股东会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行梳 理完善。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江野马电池股份有限公司股东会议事规则 | 是 | | 2 | 浙江野马电池股份有限公司董事会议事规则 | 是 | | 3 | 浙江野马电池股份有限公 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人应华东，已充分了解并同意由提名人浙江野马电池股份有限公司董事会 提名为浙江野马电池股份有限公司董事会第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江野马电 池股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相 关情况公告如下： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-024 浙江野马电池股份有限公司 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合 公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《浙江野马电池股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-028 浙江野马电池股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 该议案已在董事会会议召开前已经公司独立董事专门会议审议并经全体独 立董事一致通过。 本次新增日常关联交易预计事项尚需获得公司股东会的审议批准。 （二）本次新增日常关联交易金额和类别 因公司董事会秘书朱翔先生拟担任中金科技董事，中金科技将成为公司新增 关联方，公司与中金科技之间未来发生的交易将构成关联交易。公司因业务需要 向关联人中金科技采购锌粉等原料，在形成关联关系后，公司预计将发生日常关 联交易6,500万元（不含税）。上述日常关联交易预计期限为股东会审议通过之 日起至2026年5月31日。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-027 浙江野马电池股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司重视投资者关系维护，构建了一套全面而高效的投资者沟通机制，通过 业绩说明会、电话、电子邮箱、"上证 e 互动"投资者互动平台等多种形式积极 与投资者交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，认真及时回复投 资者相关问题，旨在确保广大投资者能够及时、准确地掌握公司的经营情况与战 略规划，切实保护投资者合法权益。 四、坚持规范运作，优化公司治理 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公 司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，于 2025 年 2 月制 定了公司 "提质增效重回报"专项行动方案。现将 2025 年上半年度公司落实该 行动方案的进展情况报告如 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-029 浙江野马电池股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司会议室 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...